Inversiones Varillero S.A.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de junio de 2014

   Se deja constancia de que la sociedad se constituyó en junio de 2014 e inscrita a fojas 60.745 N° 37.342 del año 2014.

2. Transformación· 16 de agosto de 2021

   Inversiones Varillero S.A. se transforma en sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social Inversiones Varillero Limitada, subsistiendo su personalidad jurídica.

   Inversiones Varillero S.A. · Inversiones Varillero Limitada

Texto oficial del extracto

Alejandro Américo Álvarez Barrera, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, suplente del titular Félix Jara Cadot, ambos domiciliados Huérfanos 1160, subsuelo, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES VARILLERO S.A., de fecha 16 agosto 2021, cuya acta fue reducida a escritura pública ante mí, también con esa misma fecha, se modificaron los estatutos de Inversiones Varillero S.A. transformándose dicha compañía en una sociedad de responsabilidad limitada, escritura de la cual extracto lo siguiente: A) Se acordó dejar constancia que el capital autorizado, suscrito y pagado de Inversiones Varillero S.A. es $24.000.712.676.- dividido en 14.919.250 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma y única serie, sin privilegio alguno. B) Se acordó transformar Inversiones Varillero S.A. en una sociedad de responsabilidad limitada que se denominará Inversiones Varillero Limitada, subsistiendo su personalidad jurídica conforme artículo 96 Ley 18.046, sustituyendo todas las disposiciones del estatuto social por las del pacto social que regirá a la sociedad de responsabilidad limitada que continuará operando con motivo de la transformación, pacto que se contiene en “Acuerdo Tercero” adoptado en la Junta señalada al comienzo del presente extracto, pacto que extracto en literal siguiente. C) Como consta de “Cláusula Segundo” escritura que extracto, comparecientes a dicha escritura, que son aquellos que se señalan e individualizan en el numeral “1” del presente literal, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en Ley 3.918, en artículos 352 y siguientes del Código de Comercio y 97 Ley 18.046, establecieron, consignaron y convinieron el pacto social por el cual se regirá Inversiones Varillero Limitada, pacto social éste que es el contenido en acuerdo señalado en el literal precedente, del cual extracto a continuación las siguientes materias: 1.- Entre José Antonio Garcés Silva (padre), cédula de identidad 3.984.154-1; María Teresa Silva Silva, cédula de identidad 3.717.514-5; María Paz Garcés Silva, cédula de identidad 7.032.689-2; María Teresa Garcés Silva, cédula de identidad 7.032.690-6; José Antonio Garcés Silva (hijo), cédula de identidad 8.745.864-4; Matías Alberto Garcés Silva, cédula de identidad 10.825.983-3; Andrés Sergio Garcés Silva, cédula de identidad 10.828.517-6; e Inversiones Nueva Sofía Limitada, RUT 76.366.690-5; todos domiciliados en Santiago, Avenida El Golf 099, piso 8, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, República de Chile, se forma una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en comuna de Las Condes, Región Metropolitana, República de Chile, sin perjuicio agencias o sucursales se instalen en otros puntos del país o del extranjero. Sociedad girará bajo razón social de Inversiones Varillero Limitada. 2) Objeto sociedad será efectuar en Chile y en el extranjero toda clase de inversiones, tanto en bienes raíces como en bienes muebles, corporales o incorporales, acciones y valores mobiliarios y su explotación y administración. En especial, sociedad podrá invertir en los siguientes bienes: a) En bienes raíces urbanos y rústicos o rurales y efectuar su explotación, mediante arrendamiento y en cualquiera otra forma; b) En acciones, bonos, y pagarés de toda clase de sociedades anónimas y otras; c) En depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras, vales, bonos y certificados de la Tesorería General de la República de Chile o del Banco Central de Chile, y en cualquier otro tipo de valores; y d) En sociedades de cualquier naturaleza jurídica, pudiendo constituirlas o ingresar a sociedades ya existentes. A socios fundadores de sociedad y a todos aquellos que se incorporen o ingresen posteriormente a ella, no les será aplicable la prohibición establecida en el N° 4 del artículo 404 del Código de Comercio. 3) Administración y representación sociedad y uso razón social corresponderá a socio Inversiones Nueva Sofía Limitada, quien actuando por sí sola, deberá designar uno o más representantes para ejercer esta administración, representantes que deberán actuar en nombre y representación de Inversiones Varillero Limitada en forma indique su nombramiento, designación que deberá hacer por escritura pública anotada margen inscripción sociedad en Registro Comercio domicilio social. En cualquier momento socio administrador podrá remover a uno o más de sus representantes y designar otros representantes para ejercer administración sociedad, también por escritura pública anotada en forma recién dicha. Socio administrador no podrá remover a representantes por él designados sin designar en el mismo acto el o los reemplazantes que correspondan. Representantes designados por socio administrador podrán renunciar a su nombramiento en forma y condiciones establecidas en pacto social que extracto. Si en alguna oportunidad por fallecimiento o renuncia de uno o más de representantes designados por socio administrador no quedaren en funciones un número suficiente de estos representantes que puedan ejercer la administración de la compañía, socio administrador quedará obligado a nombrar los nuevos representantes necesarios dentro plazo 10 días corridos contados desde fecha en que se haya producido circunstancia recién dicha. Si vencido plazo indicado no se hubiere efectuado el nombramiento, la designación será hecha en el carácter de extraordinaria por uno cualquiera de los otros socios, actuando por sí solo. Socio administrador podrá en cualquier momento hacer nombramiento recién referido, con el cual quedará automáticamente sin efecto nombramiento extraordinario a que se ha hecho mención. Actuando uno o más de los representantes designados por socio administrador, individualmente o en conjunto según la forma que indique su nombramiento, en nombre y representación de Inversiones Varillero Limitada, podrán celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean éstos de administración o disposición bienes, sin limitación ni exclusión alguna y, en especial, aquellos se detallan en cláusula “Tercero” pacto social que extracto. 4) Capital sociedad es $24.000.712.676.- que socios aportan siguiente forma: $15.807.445.206.- Inversiones Nueva Sofía Limitada; $168.447.786.- José Antonio Garcés Silva (padre); $81.197.914.- María Teresa Silva Silva; y $1.588.724.354.- cada uno de socios María Paz Garcés Silva, María Teresa Garcés Silva, José Antonio Garcés Silva (hijo), Matías Alberto Garcés Silva, y Andrés Sergio Garcés Silva. Socios tienen totalmente enterados y pagados sus aportes a sociedad como se indica en “Artículo Primero Transitorio” pacto social que extracto. 5.- Responsabilidad personal socios queda limitada a monto sus respectivos aportes. 6.- Sociedad comenzó a regir a la fecha de su constitución, esto es en junio de 2014 y, transformada en sociedad de responsabilidad limitada en agosto de 2021 durará hasta 31 diciembre año 2041, entendiéndose renovada, forma automática y sucesiva, por períodos 10 años cada uno, a menos cualquiera socios manifestare su voluntad de ponerle término a expiración un determinado período, voluntad que deberá expresarse por medio una declaración hecha por escritura pública este sentido, la cual interesado deberá otorgar y hacer anotar al margen inscripción sociedad en Registro Comercio con no menos de 6 meses ni más de 12 meses de anticipación a vencimiento período que corresponda. Socios no tendrán, en caso alguno, derecho a renunciar a sociedad establecido en artículo 2.108 y siguientes Código Civil. 7.- Sociedad no se disolverá en caso fallecimiento uno o más socios, sino que continuará con sucesión socio fallecido y luego, cuando corresponda, con adjudicatarios de derechos de socio que en sociedad hayan correspondido al fallecido. Tanto sucesión como adjudicatarios señalados, si estos últimos son dos o más, deberán hacerse representar ante sociedad por un mandatario común. Sociedad no se disolverá anticipadamente en caso de que cualquier sociedad que sea socia de la misma se modifique, se divida, se transforme, se fusione, se disuelva o se liquide, sino que continuará con personas naturales o jurídicas que tengan el carácter de continuadoras, sucesoras o adjudicatarias de derechos de socio del caso. Si fueren más de uno los continuadores, sucesores o adjudicatarios, deberán actuar ante sociedad representados por un mandatario común. Sociedad tampoco se disolverá por ausencia, insolvencia, quiebra, impedimento, inhabilidad o incapacidad sobreviniente de uno o más socios, sino que continuará entre demás socios y el o los socios afectados, representados estos últimos por quien en derecho corresponda. 8.- En “Artículo Primero Transitorio” pacto social que extracto, se dejó constancia, entre otras materias, que constitución de sociedad se encuentra inscrita a fojas 60.745 N° 37.342 del año 2014, en Registro Comercio de Santiago. 9.- Demás cláusulas pacto social, constan escritura que extracto. D) En “Cláusula Cuarto” escritura que extracto, Inversiones Nueva Sofía Limitada, ya individualizada en la comparecencia y representada como se ha indicado en ésta, conforme lo establecido en “Artículo Tercero” pacto social de Inversiones Varillero Limitada, contenido este pacto en “Cláusula Primero” y también en “Cláusula Segundo”, ambas de escritura que extracto, designa como sus representantes para administración de Inversiones Varillero Limitada a José Antonio Garcés Silva (padre), cédula de identidad 3.984.154-1; a María Paz Garcés Silva, cédula de identidad 7.032.689-2; a José Antonio Garcés Silva (hijo), cédula de identidad 8.745.864-4; y a Matías Alberto Garcés Silva, cédula de identidad 10.825.983-3; pudiendo actuar uno cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de Inversiones Varillero Limitada. Finalmente, Inversiones Nueva Sofía Limitada declara y establece que con lo dispuesto por ella en señalada “Cláusula Cuarto” que extracto, la cual no forma parte de pacto social de Inversiones Varillero Limitada sin perjuicio de que se extractará, publicará e inscribirá junto con las disposiciones pertinentes de escritura que extracto, se entenderán y quedarán cumplidos requisitos de escritura pública y anotación al margen de inscripción social que para el nombramiento de representantes del socio administrador se establecen en artículo “Tercero” pacto social de la recién indicada Inversiones Varillero Limitada. Demás cláusulas, constan escritura que extracto. Santiago, 16 de agosto de 2021.