Maestra Santa Rosa SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 27 novembre 2020

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que aprobó las modificaciones estatutarias.

   Maestra Santa Rosa SpA · Maestra Desarrollos Inmobiliarios S.A.

Texte officiel de l’extrait

Luis Alberto Maldonado Concha, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio ubicado en calle Ramón Subercaseaux 1244, comuna de San Miguel, certifico que, con fecha 31 de marzo de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública, repertorio número 659-2021, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Maestra Santa Rosa SpA, celebrada con fecha 30 de marzo de 2021, en virtud de la cual, la única y actual accionista, la sociedad Maestra Desarrollos Inmobiliarios S.A., saneó conforme a las normas de la Ley número 19.499, la publicación tardía del extracto de la escritura pública de modificación de la sociedad, de fecha 17 de diciembre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, con domicilio en calle Huérfanos número 1117, oficina 1014, comuna de Santiago, e inscrito a fojas 4367, número 1778 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de febrero de 2021. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 55805, número 34369 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014. De acuerdo a lo señalado, se da por reproducido el extracto publicado fuera de plazo, en los siguientes términos: “EXTRACTO . Nancy de la Fuente Hernández, Notario titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, Of. 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, ante mí, María Eugenia Iriondo Villagrán, C.I. 10301865-K, abogado, Av. Las Condes 11.283, torre B, piso 9, Las Condes, Santiago, reduce a escritura acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MAESTRA SANTA ROSA SpA fs 55805 Nº 34369 año 2014, celebrada el 27 de noviembre de 2020, en virtud de la cual se modifican estatutos sociales: UNO) Autorizar la comparecencia y asistencia de los accionistas por medios tecnológicos, se agrega el ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO de los estatutos, en los siguientes términos: “ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: La asistencia o comparecencia en las Juntas Ordinarias y en las Juntas Extraordinarias de accionistas, podrá efectuarse de forma presencial o por cualquier medio tecnológico idóneo, sea éste videoconferencia o videollamada, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en la respectiva junta. Se deja constancia que lo referido en el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO del presente estatuto social, en cuanto a la constitución de la junta, tanto la primera como la segunda citación será con los accionistas o representados que se encuentren presentes de forma presencial o presentes por cualquier medio tecnológico. Sin perjuicio de lo anterior, El Presidente deberá certificar en la respectiva acta la forma en que asistieron cada uno de los accionistas o representados.”; DOS) Modificar el número y calidad de Directores, se reemplazar íntegramente, el ARTÍCULO DECIMO QUINTO, de la siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO QUINTO. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, y tres miembros suplentes, elegidos por la Junta de Accionistas. Tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes pueden ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director Titular o un Director Suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. En adelante, las mismas atribuciones, términos y condiciones del cargo de Director, serán aplicables indistintamente para Director Titular o Director Suplente.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2021.” San Miguel, 6 de abril de 2021.

Texte officiel de l’extrait

Nancy de la Fuente Hernández, Notario titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, Of. 1014, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, Rep N° 3521, ante mí, María Eugenia Iriondo Villagrán, C.I. 10301865-K, abogado, Av. Las Condes 11.283, torre B, piso 9, Las Condes, Santiago, reduce a escritura acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MAESTRA SANTA ROSA SpA fs 55805 Nº 34369 año 2014, celebrada el 27 de noviembre de 2020, en virtud de la cual se modifican estatutos sociales: UNO) Autorizar la comparecencia y asistencia de los accionistas por medios tecnológicos, se agrega el ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO de los estatutos, en los siguientes términos: “ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO: La asistencia o comparecencia en las Juntas Ordinarias y en las Juntas Extraordinarias de accionistas, podrá efectuarse de forma presencial o por cualquier medio tecnológico idóneo, sea éste videoconferencia o videollamada, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de los accionistas y cautelen el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en la respectiva junta. Se deja constancia que lo referido en el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO del presente estatuto social, en cuanto a la constitución de la junta, tanto la primera como la segunda citación será con los accionistas o representados que se encuentren presentes de forma presencial o presentes por cualquier medio tecnológico. Sin perjuicio de lo anterior, El Presidente deberá certificar en la respectiva acta la forma en que asistieron cada uno de los accionistas o representados.”; DOS) Modificar el número y calidad de Directores, se reemplazar íntegramente, el ARTÍCULO DECIMO QUINTO, de la siguiente forma: “ARTÍCULO DECIMO QUINTO. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, y tres miembros suplentes, elegidos por la Junta de Accionistas. Tanto los Directores Titulares como los Directores Suplentes pueden ser o no accionistas. Si se produjere la vacancia de un Director Titular o un Director Suplente, en su caso, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar a un reemplazante. En adelante, las mismas atribuciones, términos y condiciones del cargo de Director, serán aplicables indistintamente para Director Titular o Director Suplente.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2021.