Nova Mineralis S.a.
Diario Oficial
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$2.675.967.061
Capital libéré
$1.698.927.061
Capital restant dû
$977.040.000
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21 241
Texte officiel de l’extrait
MARIA VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS, Notario Público Suplente de la 5ª Notaría de Santiago, Av. Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 26 de diciembre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad NOVA MINERALIS S.A. (Fs. 63523 Nro. 39015 año 2014 Reg. Com. Stgo.), que fuera celebrada con fecha 19 de diciembre de 2023, en la que ante la presencia del titular de esta notaría, don Patricio Raby Benavente, se acordó, entre otras materias no materia de extracto, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de la Compañía desde la suma de $1.698.927.061, que corresponde al actual capital de la Sociedad, dividido en 19.117 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a la suma de a la suma de $2.675.967.061 dividido en 21.241 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, esto es, aumentar el capital social en la suma de $977.040.000, mediante la emisión en el mismo acto de 2.124 nuevas acciones de pago, de la misma serie que las actualmente emitidas, sin valor nominal, a un valor de colocación de $460.000 por acción; Dos) Que 1.062 acciones de las nuevas acciones de pago que se emitieron con cargo al aumento de capital, equivalentes en total a la suma de $488.520.000 sean suscritas y pagadas, o por terceros en subsidio, en el plazo que vence el día 19 de diciembre de 2024; Tres) Destinar el saldo de las nuevas acciones de pago emitidas con cargo al aumento de capital acordado, esto es, 1.062 acciones que equivalen en total a la suma de $488.520.000, a planes de compensación para trabajadores clave de la Compañía. Estas acciones deberán estar suscritas y pagadas en un plazo de 5 años contados desde el día 19 de diciembre de 2023; y Cuatro) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar artículos 5° permanente y 2° transitorio de estatutos sociales, por siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $2.675.967.061 dividido en 21.241 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital social de $2.675.967.061 dividido en 21.241 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) $1.698.927.061, dividido en 19.117 acciones nominativas, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas; (b) Con la suma de $488.520.000, dividido en 1.062 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo que vence el día 19 de diciembre de 2024; y (c) Con la suma de $488.520.000, dividido en 1.062 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, destinadas a planes de compensación de trabajadores clave de la Compañía, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de 5 años contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de diciembre de 2023.”. Otras estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 16 de enero de 2024. M.V. Wielandt C. Notario Suplente.
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$1.698.927.061
Capital libéré
$1.345.707.029
Capital restant dû
$353.220.032
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19 117
Texte officiel de l’extrait
PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de la 5ª Notaría de Santiago, Av. Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 6 de mayo de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad NOVA MINERALIS S.A. (Fs. 63523 Nro. 39015 año 2014 Reg. Com. Stgo.), que fuera celebrada con fecha 21 de abril de 2022, en la que ante mi presencia, se acordó, entre otras materias no materia de extracto, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de la Compañía desde la suma de $1.345.707.029, que corresponde al actual capital de la Sociedad, dividido en 18.237 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a la suma de $1.698.927.061, dividido en 19.117 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, esto es, se acuerda aumentar el capital social en la suma de $353.220.032, mediante la emisión de 880 nuevas acciones de pago, de la misma serie que las actualmente emitidas, sin valor nominal, a un valor de colocación de $401.386,40 por acción, y a ser suscritas y pagadas por los accionistas en el plazo de 395 días contados la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas; y Dos) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar artículos 5° permanente y 2° transitorio de estatutos sociales, por siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.698.927.061 dividido en 19.117 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital social de $1.698.927.061 dividido en 19.117 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) Con la suma de $1.345.707.029, dividido en 18.237 acciones nominativas, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas; y (b) Con la suma de $353.220.032, dividido en 880 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de 395 días contados desde la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de abril de 2022.”. Otras estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 11 de mayo de 2022. P. Raby B. Notario Público.
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Capital
Capital total
$1.345.707.029
Capital libéré
$1.144.211.056
Capital restant dû
$201.495.973
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18 237
Texte officiel de l’extrait
PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de la 5ª Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 14 de abril de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad NOVA MINERALIS S.A. (Fs. 63523 Nro. 39015 año 2014 Reg. Com. Stgo.), que fuera celebrada con fecha 5 de abril de 2021, en la que ante mi presencia, se acordó, entre otras materias no materia de extracto, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de la Compañía desde la suma de $1.144.211.056, que corresponde al actual capital de la Sociedad, dividido en 17.735 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a la suma de $1.345.707.029, dividido en 18.237 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, esto es, se acordó aumentar el capital social en la suma de $201.495.973, mediante la emisión de 502 nuevas acciones de pago, de la misma serie que las actualmente emitidas, sin valor nominal, y a ser suscritas y pagadas por los accionistas en el plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación del aviso de suscripción preferente de estas nuevas acciones de pago en los términos acordados en Junta Extraordinaria de Accionistas; y Dos) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar artículos 5° permanente y 1° transitorio de estatutos sociales, por siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.345.707.029 dividido en 18.237 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital social de $1.345.707.029 dividido en 18.237 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) Con la suma de $1.144.211.056, dividido en 17.735 acciones nominativas, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas; (b) Con la suma de $201.495.973, dividido en 502 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas por los accionistas en el plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación del aviso de suscripción preferente de las acciones emitidas en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 5 de abril de 2021.”. Otras estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 19 abril de 2021. P. Raby B. Notario Público.
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Capital
Capital total
$1.144.211.056
Capital libéré
$899.090.152
Capital restant dû
$245.120.904
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17 735
Texte officiel de l’extrait
PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público de la 5ª Notaría de Santiago, Av. Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Comuna de Las Condes, Santiago, certifico: Con fecha 10 de noviembre de 2020, ante mi reemplazante doña María Virginia Wielandt Covarrubias, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad NOVA MINERALIS S.A. (Fs. 63523 Nro. 39015 año 2014 Reg. Com. Stgo), que fuera celebrada con fecha 4 de noviembre de 2020, en la que ante mi presencia, y con el consentimiento del 100% de las acciones emitidas según el Registro de Accionistas de dicha sociedad que tuve a la vista como notario autorizante en dicho acto, se acordó, entre otras materias no materia de extracto, lo siguiente: Uno) Aumentar el capital social de la Compañía desde la suma de $943.919.242, que corresponde al actual capital de la Sociedad, dividido en 17.236 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal, a la suma de $1.144.211.056, dividido en 17.735 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, esto es, se acordó aumentar el capital social en la suma de $200.291.814, mediante la emisión de 499 nuevas acciones de pago, de la misma serie que las actualmente emitidas, sin valor nominal, y a ser suscritas y pagadas por los accionistas en el plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación del aviso de suscripción preferente de estas nuevas acciones de pago; y Dos) Como consecuencia de lo anterior, se acordó modificar artículos 5° permanente y 1° transitorio de estatutos sociales, por siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $1.144.211.056 dividido en 17.735 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital social de $1.144.211.056 dividido en 17.735 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: (a) Con la suma de $899.090.152, dividido en 16.892 acciones nominativas, de una misma y única serie, íntegramente suscritas y pagadas; (b) Con la suma de $44.829.090, dividido en 344 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y que deberán ser pagadas en el plazo de 3 años contados desde el día 18 de mayo de 2018; y (c) Con la suma de $200.291.814, dividido en 499 acciones nominativas, de una misma y única serie, y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas por los accionistas en el plazo de 90 días contados desde la fecha de publicación del aviso de suscripción preferente de las acciones emitidas en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de noviembre de 2020”. Otras estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 12 noviembre de 2020. P. Raby B. Notario Público.
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$943.919.242
Capital libéré
$591.020.475
Capital restant dû
$352.898.767
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17 236
Texte officiel de l’extrait
MARÍA LORETO ZALDÍVAR GRASS, Notario Público Interino, 18ª Notaría Santiago, Bandera 341, oficina 857, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de NOVA MINERALIS S.A., celebrada el 18 de mayo de 2018 en presencia del Notario que suscribe, con asistencia del 100% acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad, en la que, entre otras materias, se acordó por unanimidad: (a) Aumentar el capital social de $591.020.475, dividido en 14.528 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de $943.919.242, dividido en 17.236 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante (i) la emisión de 2.364 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar dentro de 3 años contados desde esta fecha; y (ii) la emisión de 344 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que serán destinadas a un plan de compensación para ejecutivos o asesores estratégicos de la Sociedad, facultándose al directorio para que las emita y coloque en la oportunidad que determine, debiendo quedar suscritas y pagadas a más tardar dentro de 3 años contados desde esta fecha. En consecuencia se modificaron artículos quinto permanente y segundo transitorio de estatutos sociales. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Sociedad inscrita a fs. 63.523 N° 39.015 del año 2014. Santiago, 17 de agosto de 2018.
Informations sociétaires
Capital
Capital total
$591.020.475
Capital restant dû
$155.714.475
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14 528
Texte officiel de l’extrait
MARÍA LORETO ZALDÍVAR GRASS, Notario Suplente de Titular Patricio Zaldívar Mackenna, 18ª Notaría Santiago, Bandera 341, oficina 857, certifica: por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Nova Mineralis S.A., celebrada el 6 de noviembre de 2017 en presencia del Notario que suscribe, con asistencia del 100% acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad, en la que, entre otras materias, se acordó por unanimidad: (a) Aumentar el capital social de $435.306.000, dividido en 13.333 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $591.020.475, dividido en 14.528 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 1.195 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas a más tardar dentro de 3 años contados desde esta fecha. En consecuencia se modificaron artículos quinto permanente y segundo transitorio de estatutos sociales. Demás acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Sociedad inscrita a fs. 63.523 N° 39.015 del año 2014. Santiago, 1 de marzo de 2018 .
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