Constructora E Inmobiliaria Lourdes SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 20 de octubre de 2020

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que acordó modificar los estatutos sociales.

2. Otro acto· 12 de marzo de 2021

   Se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas.

   GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO

Texto oficial del extracto

GIOVANNI ANTONIO PIRAÍNO AVELLO, Abogado, Notario Público Suplente de la Titular de la Décima Notaría de Santiago, VALERIA RONCHERA FLORES, Agustinas 1235, piso 2, certifica que por escritura de fecha doce de marzo de 2021, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de “CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOURDES SpA” celebrada el 20 de octubre del 2020, en la cual se acordó modificar los estatutos sociales en el siguiente sentido: modificar los artículos Noveno, Noveno Bis, Décimo tercero, Primero Transitorio y Tercero Transitorio de los estatutos sociales. En consecuencia, con lo anterior, se sustituyeron dichos artículos por los siguientes: “ARTICULO NOVENO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros. Serán designados por acuerdo de la junta de accionistas, o a falta de acuerdo, por votación en la forma indicada en el artículo sesenta y seis de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas. De la elección del Directorio se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, o mediante la suscripción por la totalidad de los accionistas de una escritura pública en que conste la designación. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la sociedad. Los directores durarán en sus cargos tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. No obstante, la designación de director es esencialmente revocable, en cualquier tiempo, por acuerdo de los accionistas. La revocación del nombramiento de director se hará de la misma manera que su designación. Si se produjere la vacancia de un director, los accionistas deberán designar un reemplazante por el tiempo que falte para completar el período en curso. La renovación del Directorio será total y se hará, a más tardar, en la próxima junta de accionistas que deba celebrar la sociedad. Deberá renovarse totalmente el Directorio cuando éste haya finalizado su período y cuando se haya producido alguna renuncia, revocación o vacancia de un Director titular. Los directores, titulares y suplentes, podrán ser remunerados o no, según lo determine la junta de accionistas.- El Directorio elegirá de su seno un Presidente , quien lo será también de la sociedad , y no poseerá voto dirimente ."; “ARTICULO NOVENO BIS: Las sesiones de Directorio se constituirán con todos los tres miembros , y sus acuerdos se tomarán de la misma manera.” ; “ARTICULO DÉCIMO TERCERO : El Directorio -que también podrá denominarse como la "Administración" en estos estatutos - representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar frente a terceros , y está in vestido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto social no establezcan como privativas de la junta de accionistas. El ejercicio y la ejecución de los actos de administración se efectuará por medio de los apoderados designados de la manera detallada en el artículo tercero transitorio.”; “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de veinticinco millones de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, todas de una misma serie e igual valor y sin valor nominal, que se suscribe de la siguiente forma: A)ASESORIAS E INVERSIONES NELTUME LIMITADA, rol único tributario número 77.140.370-0, representada por don Jorge Gonzalez Morande, suscribe setecientas diez acciones, por un millón setecientos setenta y cinco mil pesos, las que ya se encuentran pagadas; B) SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORIAS TRIANGULO UNO LIMITADA, rol único tributario número 76.463.480-2, representada por don Gonzalo Martinez de Urquidi, suscribe quinientas cuarenta acciones, por un millón trescientos cincuenta mil pesos, las que ya se encuentran pagadas; C) La Sociedad suscribe ocho mil setecientos cincuenta acciones de propia emisión, por veintiun millones ochocientos setenta y cinco mil pesos, las que ya se encuentran pagadas; ”“ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: De conformidad con el artículo décimo tercero de los estatutos, los accionistas de la sociedad declaran la siguiente manera para la designación de los apoderados: Uno) La unanimidad de los accionistas, sin que importe una designación estatutaria, designa a las siguientes personas como apoderados de la sociedad: don JORGE ANTONIO GONZÁLEZ MORANDÉ, cédula de identidad Número siete millones cincuenta y tres mil quinientos ocho guión cuatro, y don GONZALO JAVIER MARTINEZ DE URQUIDI, cédula de identidad Número siete millones treinta y cuatro mil doscientos trece guión ocho, quienes ejercerán sus facultades separada e indistintamente.- Dos) Las designaciones y revocaciones de los apoderados de la sociedad se efectuarán por escritura pública, y se anotarán al margen de la inscripción social.”. Santiago, 15 de marzo del 2021.