Inversiones Nehuén SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 31 de enero de 2014

   Se constituyó INVERSIONES NEHUÉN SpA.

2. Otro acto· 22 de septiembre de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda reformar estatutos y ampliar facultades del administrador y representante legal.

   ROBERTO GUILLERMO ROSAS GARCÍA · ANDRÉS IGNACIO SALINAS MAUREIRA

Texto oficial del extracto

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular, 21ª Notaría de Santiago, Miraflores 169, Santiago, certifica, por escritura pública de fecha 26/09/2017 Repertorio número 16.221/2017, ante mí, se redujo a Escritura Pública la Junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de septiembre de 2017, con asistencia de: ROBERTO GUILLERMO ROSAS GARCÍA, chileno, Diseñador Industrial, soltero, RUT N° 12.269.343-0, en su calidad de único accionista de la sociedad “INVERSIONES NEHUÉN SpA.”, y Presidente de la Junta y Don ANDRÉS IGNACIO SALINAS MAUREIRA, chileno, soltero, Abogado, RUT N° 16.370.841 – 8, quien ha sido invitado especialmente para que se desempeñe en esta ocasión, como Secretario de la Junta. Ambos domiciliados para estos efectos en Matías Cousiño N° 82 Piso 7 Oficina N°708, Santiago, Región Metropolitana; viene a reformar estatutos de la sociedad “INVERSIONES NEHUÉN SpA.”, sociedad del giro de su denominación, Rol único Tributario N° 76.400.449-3. Constituida mediante escritura pública otorgada ante notario de Buin don Pedro Hernán Álvarez Lorca, con fecha 31.01.2014, siendo guardada bajo el repertorio N° 201 del mismo año. Inscrita a fjs. 10.326 n° 6.434 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014. Duración: indefinida y se encuentra actualmente vigente. Capital: $1.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas suscritas y pagadas del modo que se expresa en los artículos transitorios. La sociedad no presenta modificaciones a la fecha de esta Junta, y el constituyente se mantiene como único accionista de la sociedad. Actual Modificación.- La Junta Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES NEHUÉN SpA., con un accionista que representa la totalidad de las acciones emitidas por la Compañía, todas con derecho a voto, declara, proceder conforme lo señala el art. 62 de la Ley de Sociedades Anónimas y aprueba por voluntad única los siguientes acuerdos: Modificar el artículo segundo transitorio de la escritura de constitución de INVERSIONES NEHUÉN SpA, respecto del que se entenderá, añadido a continuación de su término en dicha escritura, lo siguiente: “Para todos los efectos legales, se entenderá que don ROBERTO GUILLERMO ROSAS, a la fecha, Administrador y Representante Legal de la sociedad, así como su único accionista, cuenta con los poderes más amplios que puedan otorgarse, de manera de obligar en toda clase de actos a INVERSIONES NEHUÉN SpA. Se señala expresamente, que don ROBERTO GUILLERMO ROSAS no tiene ninguna limitación para realizar, libremente y con su sola voluntad, los siguientes actos a nombre de la sociedad: a) Endosar Letras de Cambio en Garantía. b) Endosar Pagarés en Garantías. c) Hipotecar Bienes Raíces. d) Prendar Bienes Muebles. En los hechos, y de lo que se desprende en esta escritura, don ROBERTO GUILLERMO ROSAS cuenta con los más amplios poderes para obligar a la sociedad en todos los actos o contratos sin limitación alguna. Entiéndase eliminada, cualquier disposición que pudiera parecer contraria a esta norma.”. Así mismo, y de conformidad a lo señalado en el Artículo 67 n°9 de la Ley 18.046, don ROBERTO GUILLERMO ROSAS, en calidad de único accionista de INVERSIONES NEHUÉN SpA, autoriza expresamente cualquier actuación por la cual, se enajene o grave con hipoteca de cualquier tipo que se trate, activos que pertenezcan actualmente o que vayan a pertenecer a la sociedad en plazo y mediano plazo (hasta dos años desde la fecha de la presente Junta), con motivo de la negociación con BANCO ITAÚ CORPBANCA para adquisición de propiedades, que posteriormente quedarán con gravamen en favor del mismo Banco, para garantizar el pago de las obligaciones crediticias que permitirán dicha adquisición. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Extracto redactado por Abogado don Andrés Ignacio Salinas M. Septiembre 26 de 2017. nrs.-