Inversiones San Andrés SpA

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 29.07.2021 Repertorio N° 32.708-2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES SAN ANDRÉS SpA, RUT N° 76.398.090-1 celebrada el día 28 de julio de 2021, ante mi presencia. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar capital social de $3.400.000.000 dividido en 3.400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $4.300.000.000 dividido en 4.300 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se paga totalmente en la forma indicada en la escritura que aquí se extracta; y, 2) Con motivo del aumento al nuevo monto del capital social se acuerda reemplazar el artículo quinto y el artículo segundo transitorio del Estatuto Social vigente y que consta de escritura de fecha 11.03.2021, otorgada por Notario Público de Santiago, Álvaro González Salinas. Un extracto de ella se inscribió Registro de Comercio a fs. 20.467 N° 9.798 año 2021 del CBRS y se publicó D.O. N° 42.909 de 19.03.2021. CVE 1912506. Santiago, 03 de agosto de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de noviembre de 2005

   Se deja constancia del estatuto anterior de la sociedad, otorgado por escritura pública.

   INVERSIONES SAN ANDRÉS S.A.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaria de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2° Piso, Santiago, certifica: Que, por escritura pública de fecha 08.03.2021 Repertorio N° 8.583-2021, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES SAN ANDRÉS S.A., RUT N° 76.398.090-1 celebrada el día 25 de febrero de 2021, ante mi presencia. En cuya asamblea y por la unanimidad del 100% acciones emitidas por la sociedad, acuerdan: 1) Aumentar capital social de $269.845.650 dividido en 33.333 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal a la suma de $3.400.000.000 dividido en 3.400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se paga totalmente en la forma indicada en la escritura que aquí se extracta; y, 2) Aprobar la transformación jurídica de la actual sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones y del Nuevo Texto del Estatuto Social, adecuándolo a las necesidades actuales de la sociedad con el nombre o razón social de Inversiones San Andrés SpA. Los actuales accionistas de Inversiones San Andrés S.A., Myriam Lama Jamarne, Daniela Albarrán Lama, Javiera Albarrán Lama, Juan José Albarrán Lama y Pablo Andrés Albarrán Lama vienen en transformar la actual sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones y reemplazar el anterior Estatuto Social por el nuevo texto que se establece en la escritura aquí extractada. Nombre o razón social: “INVERSIONES SAN ANDRÉS SpA”. Domicilio: Santiago. Objeto: El objeto de la sociedad será: Invertir en toda clase de bienes muebles incorporales tales como acciones, promesas de acciones, cuotas o derechos en sociedades y toda clase de títulos o valores mobiliarios; La adquisición, enajenación, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma lícita de explotación de bienes raíces; El loteo, subdivisión y urbanización de esta misma clase de bienes; Formar o incorporarse a sociedades de cualquier naturaleza; y, Administrar las inversiones anteriores y percibir sus frutos o rentas. Todas las actividades enunciadas las podrá realizar tanto en el país como en el extranjero, ya sea por cuenta propia o de terceros. Duración: Indefinida. Capital: La suma de $3.400.000.000 dividido en 3.400 acciones, totalmente suscrito y pagado. Administración: Se nombra administrador a Myriam Verónica Lama Jamarne y Javiera Sofía Albarrán Lama, quiénes actuarán indistinta e individualmente y a Daniela Alejandra Albarrán Lama, Juan José Albarrán Lama y Pablo Andrés Albarrán Lama, quiénes actuarán dos cualquiera y siempre en conjunto; todos ellos con las facultades establecidas en el artículo octavo del nuevo Estatuto Social. El cual reemplaza, totalmente, el estatuto que consigna la escritura de 03.11.2005 otorgada por Notario Público de Santiago, María Gloria Acharán Toledo. Repertorio N° 27.070. Un extracto se inscribió a fs 41.115 N° 29.279 del año 2005 del CBRS y se publicó D.O. N° 38.308 de 10.11.2005. Santiago, 12 de marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, CERTIFICO: por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de “INVERSIONES SAN ANDRÉS S.A.”, que aprueba reforma de estatutos de la Sociedad en lo relativo a la ampliación del giro social, incorporando: “Letra c): Transporte de carga, y pasajeros, sea por cuenta propia o ajena, sean vehículos propios o arrendados destinados para tal efecto.” En todo lo no modificado subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 8 de agosto de 2019.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, CERTIFICO: por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de “INVERSIONES SAN ANDRÉS S.A.”, que aprueba reforma estatutos sociedad en lo relativo a la disminución de los miembros del directorio de 5 a 3 miembros, modificar el artículo cuarto de los estatutos en ese sentido. En todo lo no modificado subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 22 de noviembre de 2017.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera 4.886, San Miguel, CERTIFICO: por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de “INVERSIONES SAN ANDRÉS S.A.”, que aprueba reforma estatutos sociedad en lo relativo a la administración; en relación al número de los directores y periodicidad de las sesiones de directorio, reemplazando el artículo cuarto por el siguiente: “CUARTO: Directorio La administración y representación judicial y extrajudicial de la Sociedad corresponderá a un Directorio, sin perjuicio de las facultades que estos estatutos o la ley otorgan a las Juntas de Accionistas y al Gerente General. El Directorio se compondrá de cinco miembros, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas, y durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al término del período, el Directorio se renovará completamente. No será requisito ser accionista para ser Director, no hay incompatibilidad entre el cargo de Director y el desempeño de cualquier función, empleo o cargo en la sociedad, sea o no remunerado. Corresponderá al Directorio fijar la remuneración de aquellos de sus miembros que desempeñen o realicen trabajos para la sociedad que no sean estrictamente de un director. El Directorio sesionará ordinariamente a lo menos una vez al año. Asimismo, el Presidente del Directorio podrá convocar a reunión extraordinaria cuando así lo estime conveniente, o cuando uno o más Directores así lo soliciten, para lo cual deberá citarse a los Directores por escrito y con a lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la respectiva sesión, y en ellas sólo se podrán tratar las materias señaladas específicamente en la tabla de la sesión la que conjuntamente con la documentación relevante deberá adjuntarse a la citación, la cual se hará por carta despachada al domicilio de cada uno de los Directores, o por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que dé razonable seguridad de su fidelidad. Podrán celebrase válidamente y sin necesidad de dar cumplimiento a las formalidades antes mencionadas aquellas reuniones de Directorio a las que concurra la totalidad de los Directores. Se requerirá de la asistencia de a lo menos tres directores para sesionar. Los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de a lo menos dos directores asistentes a la sesión. El directorio celebrará sus sesiones en el domicilio social, pero podrá reunirse en comunas o ciudades, en Chile o en el extranjero, distintas a las del domicilio social, si así lo acordare el directorio en forma previa por la unanimidad de sus miembros y para reuniones determinadas; o, en el caso que a la sesión respectiva concurra la totalidad de los directores de la compañía. El Directorio podrá adoptar acuerdos mediante la realización de sesiones no presenciales en las que intervengan todos los directores. Cualquier director puede oponerse a que se utilice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial. Las sesiones no presenciales tendrán lugar a través de conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro medio tecnológico en la medida que permitan la comunicación simultánea y permanente entre todos los directores y garanticen la autenticidad del acuerdo. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma.”. En todo lo no modificado subsiste plenamente el pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 30 de diciembre de 2016.