Inversiones Roca SpA

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 5 de enero de 2021

   Alexis Marcelo Arancibia Reyes vende el 100% de las acciones a Carlos Fernando Madrid Flores.

   ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES · CARLOS FERNANDO MADRID FLORES

2. Cambio de administrador· 1 de febrero de 2021

   Se revocan poderes a Alexis Marcelo Arancibia Reyes y se designa a Carlos Fernando Madrid Flores como gerente general, administrador y representante legal.

   ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES · CARLOS FERNANDO MADRID FLORES

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular 5ª Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 32, Las Condes, Santiago, CERTIFICO: Que con fecha 03 de Febrero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES ROCA SpA, efectuada el 01 de Febrero de 2021, precedida por don Carlos Fernando Madrid Flores, secretario don Jose Luis Salamanca Suarez. Comparece los únicos accionistas que se señalan a continuación: a) CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, titular de 900 acciones. En consecuencia el presidente señaló que se encuentran presentes el 100% de las acciones en que se divide el capital social. Se adoptaron los siguientes acuerdos, aprobados por unanimidad: Uno) Dar cuenta de cambio de titularidad de paquete accionario, dando cuenta que con fecha 05 de Enero de 2021, se celebró contrato de compraventa de acciones de la compañía “INVERSIONES ROCA SpA” ya singularizado, entre don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, chileno, casado, ingeniero en administración de empresas, cédula nacional de identidad número 11.616.178-8, domiciliados en calle Castro número 5359, comuna de Antofagasta, como “el vendedor” o “el cedente”; don CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, chileno, casado, ingeniero industrial, cédula nacional de identidad número 15.501.412-1, con domicilio en calle Balmoral 309, oficina 1003, comuna de Las Condes, como “el comprador”, el cual fue inscrito con posterioridad en el registro de accionistas de la compañía, dando cuenta que la referida transacción corresponde al 100% del paquete accionario, correspondiente al 100% de las acciones que le correspondían a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES en la sociedad INVERSIONES ROCA SpA; Dos) Revocación de poder. Se propuso Revocar, desde la fecha de la celebración de la Junta, los poderes citados que la sociedad tenía otorgados a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, y cualquier otra delegación o configuración existente de poderes antes otorgados. La junta se pronunció y acordó revocar por unanimidad los poderes otorgados a don ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, revocando toda configuración de poderes otorgadas con anterioridad. Tres) Modificación de Representante Legal. Estando conforme la unanimidad de los accionistas, la junta acordó nombrar a nuevo representante legal y se designó como Gerente General administrador y representante legal a don CARLOS FERNANDO MADRID FLORES, chileno, casado, ingeniero industrial, cédula nacional de identidad número 15.501.412-1, con domicilio en calle Balmoral 309, oficina 1003, comuna de Las Condes, como Gerente General, Administrador y representante legal de la sociedad, quien sin perjuicio de estar premunido de las facultades establecidas en los estatutos sociales, quien en el ejercicio de su facultades otorgadas por esta junta, representará a la sociedad anteponiendo su firma a la razón social, con las mas amplias facultades de representación, administración y disposición, demás facultades en documento reducido. El notario certifica que teniendo a la vista el registro de accionistas de la sociedad, se encuentran la totalidad de los Accionistas de “INVERSIONES ROCA SpA” y que el capital de la sociedad asciende a $4.000.000 de pesos dividido en 900 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 de febrero 2021. Patricio Raby B., Notario Titular.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de octubre de 2014

   Se constituyó INVERSIONES ROCA LIMITADA.

   INVERSIONES ROCA LIMITADA

Texto oficial del extracto

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Antofagasta, con domicilio en calle Almirante Juan José Latorre N°2441, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de julio de 2019, Repertorio N°1060, ante mí: ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, chileno, casado y separado de bienes, factor de comercio, C.I. N°11.616.178-8, domicilio Avenida Sierra Nevada N°10939, casa N°49, Condominio Tesalia, Antofagasta; don MANUEL ALEJANDRO ACUÑA REYES, chileno, casado, ingeniero mecánico, C.I. N°15.975.487-1, domicilio calle Castro N°5359, Antofagasta; y, JESSICA YAMEN CUETO FAJARDIN, chilena, casada, factor de comercio, C.I. N°12.801.993-6, domicilio Manuel Verbal N°1545, Torre 2, departamento N°704, Antofagasta. Transforman “INVERSIONES ROCA LIMITADA”, RUT N°76.395.801-9, inscrita a fojas 2.836 vta, N°1.663, año 2014, Registro de Comercio del Conservador de Bienes de Raíces de Antofagasta, se publicó en el Diario Oficial número 40-981 el 13 de octubre del año 2014, en una sociedad por acciones de nombre y razón social y nombre de fantasía “INVERSIONES ROCA SpA”, Objeto. Uno) La realización de inversiones en el campo inmobiliario y de construcción, compra, venta y/o arriendo de inmuebles, comercialización e intermediación, incluyendo la construcción de inmuebles finales y cualesquiera otras formas de explotación comercial de bienes raíces, bajo cualquier forma o modalidad comercial o financiera que estimen pertinente los socios. Dos) Compraventa y comercialización en cualesquiera de sus formas de todo tipo de insumos y suministros, accesorios, partes, piezas, repuestos, maquinarias, equipos nacionales o importados y toda clase o naturaleza de elementos que tengan relación con uno o más de los giros de esta sociedad. Tres) El arriendo de toda clase de bienes raíces y muebles que se requieran para el desenvolvimiento del objeto social, pudiendo además asumir la representación de compañías o firmas nacionales o extranjeras, tanto el mercado nacional como extranjero. Cuatro) La prestación de toda clase de servicios, comercialización, instalación, explotación, administración de centros odontológicos, centros médicos y clínicos de estética y belleza en cualesquiera de sus formas. Cinco) Servicios de transporte de carga y de pasajeros, por vía terrestre, marítima o aérea. Seis) El servicio de gastronomía en general, en cualquiera de sus formas, entre ellos comida al paso, de comida rápida, entrega a domicilio; repostería, banquetería, casinos, fuentes de soda, salones de Té, estén o no amparados por patentes municipales con expendio de bebidas alcohólicas, analcohólicas. Siete) Inversión en toda clase de inmuebles, muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, bonos, debentures, y cualquier instrumento del mercado de capitales, e igualmente la inversión y participación en todo tipo de sociedades, comunidades o asociaciones que tengan por objeto las inversiones pasivas y, en general, el desarrollo de sus objetos sociales y para la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. La sociedad podrá ejercer el comercio como exportadora o importadora, agente, consignataria, comisionista y realizar todas las operaciones, negocios, actos y contratos o actividades comerciales e industriales relacionadas, complementarias o conexas y concluir toda clase de negocios de índole mercantil que esté comprendidas en este objeto para sí o para terceros; y en general cualquier otro negocio o actividad mercantil que acordaren los socios. Domicilio. Antofagasta. Duración. Indefinida. Capital. $4.000.000.- dividido en 900 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. Suscriben y pagan: 1) ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, aporta $1.333.333.-, en virtud del capital propio revalorizado, equivalentes a 300 acciones; 2) MANUEL ALEJANDRO ACUÑA REYES, aporta $1.333.333.-, en virtud del capital propio revalorizado, equivalentes a 300 acciones 3) JESSICA YAMEN CUETO FAJARDIN, aporta $1.333.333.-, en virtud del capital propio revalorizado, equivalentes a 300 acciones.-Administración, representación y uso de la razón social. ALEXIS MARCELO ARANCIBIA REYES, con facultades que detalla escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Antofagasta, 25 de Julio de 2019.