Inmobiliaria Y Constructora San Roque SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Notario Público Titular de la 33ª Notaría de Santiago, don Iván Torrealba Acevedo, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna y ciudad de Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 28 de octubre de 2022, bajo repertorio número 21.822-2022, ante mí, comparecieron las sociedades Forestal Mininco SpA e Inversiones CMPC S.A., las anteriores debidamente representadas, en su calidad de únicos y actuales accionistas de la sociedad INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN ROQUE SpA (la “Sociedad”), quienes modificaron los estatutos sociales, en cuanto acordaron aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de 60.600.000 dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 6.060.000 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, de manera que el capital de la Sociedad se aumentó de la suma de 10.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, a la cantidad de 60.610.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 6.061.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. En virtud de dicho acuerdo, se modificaron los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de sesenta millones seiscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis millones sesenta y un mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad asciende a la suma de sesenta millones seiscientos diez mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis millones sesenta y un mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se ha suscrito, enterado y pagado y pagará de la siguiente forma: /i/ con la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al día veintiocho de octubre de dos mil veintidós; y /ii/ con la cantidad de sesenta millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado por la unanimidad de los accionistas mediante escritura pública de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, mediante la emisión de seis millones sesenta mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas con fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós y que se pagarán dentro del plazo de dos meses contados desde el veintiocho de octubre de dos mil veintidós.”.Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- El Notario Público autorizante certifica que ha tenido a la vista el registro de accionistas de la sociedad INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN ROQUE SpA en el cual consta que los únicos accionistas a la fecha son las sociedades FORESTAL MININCO SpA e INVERSIONES CMPC S.A.- Santiago, 15 de noviembre de 2022.-

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Titular de la Notaría N° 29 de Santiago, domiciliado en calle Mac Iver 225, Oficina 302, Santiago, certifico: que con fecha 12 de marzo de 2019, por escritura pública de modificación, don Rafael Cox Montt y don Fernando Hasenberg Larios, ambos en representación de Forestal Mininco SpA, y don José Ignacio Goldsack Trebilcock y don Luis Felipe Naranjo De Lucca, ambos en representación de Inversiones CMPC S.A., únicos y actuales accionistas de la sociedad Inmobiliaria y Constructora San Roque SpA, modificaron los estatutos sociales en estipulaciones que constan en la escritura extractada y que no son materia de extracto. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 5 de abril de 2019.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 19 de diciembre de 2018

   La unanimidad de los accionistas acordó transformar Inmobiliaria y Constructora San Roque S.A. en una sociedad por acciones.

   Forestal Mininco S.A. · Inversiones CMPC S.A.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, abogado, Notario Público Titular de la 29 Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac Iver número 225, oficina 302, comuna de Santiago, certifica: Que con fecha 28 de diciembre de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de Inmobiliaria y Constructora San Roque S.A., celebrada ante mí con fecha 19 de diciembre de 2018, en la cual la unanimidad de sus accionistas, Forestal Mininco S.A. e Inversiones CMPC S.A., acordaron, entre otras materias, transformar dicha sociedad en una sociedad por acciones, fijándose sus estatutos de los cuales extracto lo siguiente: Nombre: "Inmobiliaria y Constructora San Roque SpA". Objeto: La sociedad tiene por objeto: a/ la compra, venta, arrendamiento, cesión temporal y en general la explotación de toda clase de bienes raíces, urbanos o rurales; b/ la construcción, ya sea directamente o por encargo a terceros, de toda clase de bienes raíces, y c/ en general, la ejecución de toda clase de actos y la celebración de todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o el desarrollo de su giro. Capital: El capital de la sociedad asciende al monto de 10.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1.000 acciones ordinarias y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador este extracto para legalización. Santiago, 16 de enero de 2019.