Megacentro San Pedro SpA

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Abogada, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, domiciliada en calle Miraflores N° 178, piso cinco, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 6 de agosto de 2024, Repertorio Nº 36.275/2024, ante mí, se redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Megacentro San Pedro SpA, celebrada con fecha 23 de julio de 2024, en la que se acordó por los accionistas modificar la administración de la sociedad, de la forma establecida en escritura extractada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 12 de agosto de 2024.

Texto oficial del extracto

MARIA LUISA VERA JERALDO, Notario Público Suplente de la Titular de la 38ª Notaria de Santiago, doña María Soledad Lascar Merino, con oficio en calle Miraflores 178, piso 5, comuna de Santiago, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 12/01/2024/, Repertorio N° 2.132/2024, ante la Suplente doña Verónica Isabel González Dávila, Megacentro Chile SpA, en su calidad de único accionista de la sociedad MEGACENTRO SAN PEDRO SpA, acordó: Uno/ Modificar el domicilio de la Sociedad de la comuna de San Carlos, Región del Ñuble a la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Para lo anterior, la Junta acordó reemplaza el artículo Primero de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones cuyo nombre es Megacentro San Pedro SpA. en adelante también la “Sociedad”, la cual se regirá por las disposiciones de estos estatutos y las establecidas en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código del Comercio, y en subsidio, por las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento, en cuanto sean aplicables en todo aquello que no esté contemplado en los siguientes estatutos. El domicilio de la sociedad será la comuna de Las Condes, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 09 de Febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Notario Público Suplente de la Titular de la 38 Notaria de Santiago, doña María Soledad Lascar Merino, con oficio en calle Miraflores 178, piso 5, comuna de Santiago, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 12/01/2023/, Repertorio N° 2.132/2024, ante mí, Megacentro Chile SpA, en su calidad de único accionista de la sociedad MEGACENTRO SAN PEDRO SpA, acordó: Uno/ Modificar el domicilio de la Sociedad de la comuna de San Carlos, Región del Ñuble a la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Para lo anterior, la Junta acordó reemplaza el artículo Primero de los Estatutos Sociales por el siguiente: ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones cuyo nombre es Megacentro San Pedro SpA. en adelante también la “Sociedad”, la cual se regirá por las disposiciones de estos estatutos y las establecidas en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código del Comercio, y en subsidio, por las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento, en cuanto sean aplicables en todo aquello que no esté contemplado en los siguientes estatutos. El domicilio de la sociedad será la comuna de Las Condes, Provincia de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de lo cual podrá establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de enero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 8 de junio de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar Megacentro San Pedro S.A. en una sociedad por acciones.

   Megacentro Chile SpA · Redmegacentro SpA

Texto oficial del extracto

José Leonardo Brusi Muñoz, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 42ª Notaría Santiago, Álvaro David González Salinas, Agustinas 1.070, 2º piso, Santiago, certifico: que con fecha 18 de julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública con repertorio Nº 30.616 / 2022, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Megacentro San Pedro S.A., celebrada ante el Notario don Alvaro Gonzalez Salinas con fecha 08 de junio de 2022, en la cual se acordó por la unanimidad de los accionistas Megacentro Chile SpA y Redmegacentro SpA, transformar la sociedad a una sociedad por acciones, cuyo estatuto se extracta a continuación: Nombre: "Megacentro San Pedro SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la adquisición, habilitación, explotación, arrendamiento y enajenación, a cualquier título, de bodegas, edificios, oficinas, locales comerciales y todo tipo de construcciones destinadas al bodegaje y al almacenamiento de todo tipo de construcciones destinadas al bodegaje y al almacenamiento de todo tipo de productos y mercancías, en forma directa o a través de terceros y toda clase de bienes, muebles o inmuebles, así como de instalaciones, oficinas y, en general, de todo tipo de construcciones; b) la adquisición de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles; y c) la ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de edificación, urbanización y construcción en general, la ejecución de todo tipo de obras civiles, de montajes e instalaciones, y la prestación de servicios de ingeniería, construcción, movimientos de tierra y arrendamientos de maquinarias y equipos, tanto en el país como en el extranjero; d) la prestación de asesorías financieras, contable, organizacional, directiva, comercial y, en general, relacionadas con la dirección y gestión de empresa, por medio de sus socios, asociados o profesionales contratados. Capital: $11.422.528 pesos, dividido en 11.099 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Administración: Megacentro Chile SpA con amplias facultades de administración y disposición. Otras estipulaciones en escritura extractada. Se facultó a portador de extracto para legalización. Santiago, 21 de julio de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de junio de 2022

   Junta Extraordinaria de Accionistas de Megacentro San Pedro S.A. celebrada ante notario.

   Megacentro Chile SpA · Redmegacentro SpA

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio Agustinas 1070, piso 2, comuna de Santiago, certifico que con fecha 10 de junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública con repertorio Nº 26194 acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Megacentro San Pedro S.A., celebrada ante mí con fecha 08 de junio de 2022, en la cual se acordó por la unanimidad de los accionistas Megacentro Chile SpA y Redmegacentro SpA, transformar la sociedad a una sociedad por acciones, cuyo estatuto se extracta a continuación: Nombre: "Megacentro San Pedro SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la adquisición, habilitación, explotación, arrendamiento y enajenación, a cualquier título, de bodegas, edificios, oficinas, locales comerciales y todo tipo de construcciones destinadas al bodegaje y al almacenamiento de todo tipo de construcciones destinadas al bodegaje y al almacenamiento de todo tipo de productos y mercancías, en forma directa o a través de terceros y toda clase de bienes, muebles o inmuebles, así como de instalaciones, oficinas y, en general, de todo tipo de construcciones,; b) la adquisición de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, participaciones sociales y cualesquiera otros bienes, y la conservación y administración de los mismos, con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles; y c) la ejecución por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de edificación, urbanización y construcción en general, la ejecución de todo tipo de obras civiles, de montajes e instalaciones, y la prestación de servicios de ingeniería, construcción, movimientos de tierra y arrendamientos de maquinarias y equipos, tanto en el país como en el extranjero; d) la prestación de asesorías financieras, contable, organizacional, directiva, comercial y, en general, relacionadas con la dirección y gestión de empresa, por medio de sus socios, asociados o profesionales contratados. Capital: $11.422.528 pesos, dividido en 11.099 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, totalmente suscritas e íntegramente pagadas. Administración: Megacentro Chile SpA con amplias facultades de administración y disposición. Otras estipulaciones en escritura extractada. Se facultó a portador de extracto para legalización. Santiago, 28 de junio de 2022.