Afry (Chile) Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 21 juillet 2023

   PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U. se fusiona y pasa a ser AFRY GROUP SPAIN S.L.

   PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U.

2. Cession de droits· 13 mars 2024

   AFRY FINLAND OY cede la totalidad de sus derechos sociales del 0,1% a AFRY GROUP FINLAND OY.

   AFRY FINLAND OY · AFRY GROUP FINLAND OY

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Notaria Titular de la 37ª Notaría Pública de Santiago, con oficio en Huérfanos N°1117, oficina 1014, comuna de Santiago, certifico: que por escritura pública de fecha 13 de marzo de 2024, ante mí: 1) PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., hoy AFRY GROUP SPAIN S.L., 2) AFRY FINLAND OY (antes JP – SIJOITUS OY), y 3) AFRY GROUP FINLAND OY, todos domiciliados en Los Militares N°5001, piso 9, Las Condes, Santiago; quienes modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada “AFRY (CHILE) LIMITADA”, RUT N°76.389.454-1, inscrita a fojas 54118, número 33429, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014; en el siguiente sentido: Uno) Cesión de derechos sociales. AFRY FINLAND OY (antes JP – SIJOITUS OY), vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus derechos ascendentes al 0,1% a AFRY GROUP FINLAND OY. El precio de la cesión fue de euros 111, pagados con anterioridad. Dos) Representación, administración y uso de la razón social. Se modificó el artículo séptimo, en el sentido de establecer que la representación, administración y uso de la razón social, corresponderá a un Directorio, cuyas reglas de designación y funcionamiento constan en escritura extractada. El primer Directorio de la sociedad estará compuesto por Linda Therese Pålsson, pasaporte N° 36176814, Nicholas Aleksander Oksanen, pasaporte N°FP3800886, Rodrigo Brisighello, C.I.N° 27.413.494-1 y Angel Arancibia Sandoval, C.I.N°17.265.728-1. Constancia: Se deja constancia que en relación con la socia PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., mediante escritura pública de fusión de sociedades, número 3971, otorgada en Madrid, España, con fecha 21 de julio de 2023, otorgada ante Notario de Madrid don Francisco Miras Ortiz, se acordó la fusión de varias empresas españolas que formaban parte del grupo de empresas AFRY, entre ellas, PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., resultando todas ellas en la sociedad AFRY GROUP SPAIN S.L. La fusión se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos que exige la legislación española vigente. En consideración de lo anterior, AFRY GROUP SPAIN S.L. se hizo dueña y titular de todos los bienes y derechos de los que era dueña PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., incorporándose éstos a su patrimonio para todos los efectos legales, de manera tal que el 99,9% de los derechos sociales que PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U. tenía en la Sociedad AFRY (CHILE) Limitada, pasaron a ser parte del patrimonio de AFRY GROUP SPAIN S.L. En lo no modificado siguen vigentes demás estipulaciones del pacto social. Santiago, 09 de abril de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 8 janvier 2021

   JP – SIJOITUS OY se fusiona con AFRY FINLAND OY, que absorbe y continúa la sociedad.

   JP – SIJOITUS OY · AFRY FINLAND OY

Texte officiel de l’extrait

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Notario Público titular de la 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, oficina 1014, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 19 de Agosto de 2022, ante mí: PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., y JP – SIJOITUS OY, hoy en día AFRY FINLAND OY, todos domiciliados para estos efectos en calle Los Militares N°5001, piso 9, Las Condes, Santiago; modificaron la sociedad de responsabilidad limitada denominada “PÖYRY (CHILE) LIMITADA”, RUT N°76.389.454-1, inscrita a fojas 54118, número 33429, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014; en el siguiente sentido: Se acordó modificar la razón social, estableciendo que el nombre o razón social a partir de fecha de escritura será “AFRY (CHILE) Limitada”. Como consecuencia, se reemplazó el artículo primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: El nombre o razón social de la Sociedad será “AFRY (CHILE) Limitada”, pudiendo actuar para fines bancarios, comerciales y de promoción publicitaria, con los nombres de fantasía o abreviados “AFRY” o “AFRY (CHILE)” o “AFRY (Chile) Ltda.”. Se deja constancia que con fecha 8 de enero de 2021, y cumpliendo con los requisitos que establece la legislación finlandesa, se reunieron en Juntas Extraordinarias separadas, pero simultaneas, los accionistas de las sociedades JP – SIJOITUS OY y AFRY FINLAND OY, respectivamente, acordándose por los quórums exigidos por dicha legislación, la fusión de la sociedad JP – SIJOITUS OY a la sociedad AFRY FINLAND OY. En consideración con lo anterior, AFRY FINLAND OY se hizo dueña y titular de todos los bienes y derechos de los que era dueña JP – SIJOITUS OY, incorporándose éstos a su patrimonio para todos los efectos legales. En razón de lo anterior, PÖYRY LATIN AMERICA S.L.U., en su calidad de socia de la “Sociedad”, tomó conocimiento de lo anterior, y aceptó que su socia en la “Sociedad” pasará a ser la sociedad AFRY FINLAND OY, por haber absorbido ésta a la socia anterior, JP – SIJOITUS OY. En lo no modificado siguen vigentes demás estipulaciones del pacto social. Santiago, 30 de Agosto de 2022.