Deswik Chile SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de julio de 2014

   Se constituye Deswik Chile SpA.

2. Cambio de administrador· 20 de diciembre de 2024

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el tipo de administración de la sociedad.

   Deswik Group Pty Ltd

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular de la 16ª Notaría de Santiago y Conservador de Minas de Santiago, con oficio en calle San Sebastián número 2750, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 13 de marzo de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública y se anotó en el repertorio número 840 correspondiente al año 2025, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Deswik Chile SpA, RUT 76.388.284-5, sociedad constituida por Escritura Pública de 7 de julio de 2014, en esta Notaría y cuyo extracto fue inscrito a fojas 50079, número 31102 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2014 y publicado en el diario oficial el 12 de julio de 2014, celebrada con fecha 20 de diciembre de 2024, a la cual asistió el único accionista: Deswik Group Pty Ltd, por 2000 acciones; en la que se acordó, por unanimidad, modificar el tipo de administración de la Sociedad. Por consiguiente, las cláusulas Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero del Título Tercero de los estatutos, quedan como sigue: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros, quiénes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al final de cada período deberá procederse a la elección de la totalidad de los miembros del Directorio. Articulo Noveno: El Directorio se reunirá al menos una vez al año en sesiones ordinarias en la fecha que este determine. El quórum mínimo para sesionar será de tres Directores y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la totalidad de los directores. El voto del Presidente o del que presida la reunión de Directorio decidirá los empates que se produzcan en las votaciones. Se autoriza a participar en las sesiones de Directorio a aquellos Directores que, a pesar de no encontrarse presentes, están comunicados simultanea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y/o del Secretario del Directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Los Directores serán remuneradas previo acuerdo adoptado en Junta de Accionistas. Articulo Décimo: El Directorio elegirá de entre sus miembros, en la primera sesión que celebre después de su elección por la Junta de Accionistas, un Presidente que lo será también de la sociedad y de la Junta de Accionistas. El voto del Presidente o de aquel que presida las reuniones de Directorio tendrá la facultad de dirimir los empates que se produzcan en sus decisiones o votaciones. Articulo Décimo Primero: El Directorio representará a la sociedad judicial o extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezca como privativa de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para los actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Además, podrá delegar parte de sus facultades en gerentes o abogados de la sociedad, en algún director, o en una Comisión de Directores y, para objetos determinados, en otras personas.” Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 02 Abril 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 7 de julio de 2014

   Se constituyó Deswik Chile SpA.

2. Otro acto· 23 de enero de 2017

   Junta extraordinaria de accionistas adopta resoluciones no extractables.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16° Notaria de Santiago, San Sebastian 2750, Las Condes, certifico: Que con fecha 27 de Enero de 2017, ante Titular y autorizada por mí en conformidad Art. 402 C.O.T., se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 23 de Enero de 2017, de la sociedad Deswik Chile SpA, Rol Unico Tributario número 76.388.284-5, constituida por escritura pública de fecha 7 de Julio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 50079, número 31102 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 y publicado en el Diario Oficial de fecha 12 de Julio de 2014, en virtud de la cual se adoptaron resoluciones no extractables. Santiago, 15 de Febrero de 2017.