Sociedad Por Acciones Consultora Edifika SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de abril de 2014

   Se constituyó la sociedad Edifika S.p.A.

Texto oficial del extracto

JUAN PABLO CARVALLO ROJAS, Notario Interino de la Segunda Notaría de Castro, con oficio en Gamboa 481, comuna de Castro, certifico: Por escritura pública de fecha 1 de marzo de 2023, Repertorio Nº 595-2023, otorgada ante mí, doña Polly Alejandra Vera Videla, chilena, C.I. N° 12.487.146-8, casada y totalmente de bienes, arquitecta; y doña Carolina Andrea Cerna Dufournel, chilena, soltera, ingeniera en construcción, C.I. Nº 15.502.391-0, en su calidad de accionistas de la sociedad “SOCIEDAD POR ACCIONES CONSULTORA EDIFIKA S.p.A” o “EDIFIKA S.p.A.” R.U.T. Nº 76.380.872-6, todos domiciliados en calle Eduardo Provazzoli, Nº 600, comuna de Castro, se acordó modificar los estatutos sociales contenidos en escritura de constitución de fecha 9 de abril del año 2014, otorgada ante el Notario Público de Castro, don Enrique Monasterio Rebolledo, anotada en el Repertorio Nº1244 del año 2014, de dicha Notaría, cuyo extracto se encuentra inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Castro, a fojas 49, número 41 del año 2014, en los siguientes términos: Se modifica el artículo cuarto de la escritura de constitución, ampliando el giro u objeto social, quedando en definitiva en los siguientes términos: El objeto de la sociedad será: “a) dedicarse a todas las actividades que digan relación con asesorías habitacionales y de gestión empresarial, ligadas al rubro de la construcción, diseño de proyectos habitacionales, diseño de proyectos de servicios de agua potable, alcantarillado y eléctricos; b) El desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios, incluyendo en ellos inmuebles industriales, comerciales y residenciales, para efectos de lo cual podrá adquirir, arrendar, celebrar contratos de leasing, comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago y/o enajenar a cualquier título bienes inmuebles, sean estos propios o ajenos, y sea por cuenta propia o ajena, en general, la ejecución y realización de todas aquellas actividades vinculadas, sea en forma directa o indirecta, con el rubro inmobiliario, para efectos de lo cual podrá invertir en todo tipo de títulos, derechos, acciones, títulos de crédito, de deuda, capital o efectos de comercio y participar en toda clase de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones, como asimismo la ejecución de todos los actos, contratos y convenciones necesarios o convenientes para el desarrollo de los objetos señalados precedentemente; c) Formar, participar e invertir en otras sociedades de cualquier naturaleza, constituir toda clase de sociedades, cooperativas, comunidades, corporaciones, fundaciones e incorporarse a otras ya existentes, desarrollar actividades de su giro por sí misma o a través de sociedades que se constituyan al efecto, como socio, accionista o de cualquier otra manera, y la inversión en toda clase de títulos, valores, acciones, bonos y valores mobiliarios ; y d) en general toda actividad que el socio acuerde, por cuenta propia o ajena, con capitales propios o ajenos; e) la construcción, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de edificios, centros comerciales, viviendas, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos de urbanismo y la ejecución de obras de urbanización, todo ello encaminado directamente a la construcción de viviendas y otras edificaciones y la explotación de las mismas, ya sea por venta o por otros títulos traslaticios de dominio; la adquisición de terrenos, materiales y elementos para la construcción y edificación; los loteos, subdivisiones de terrenos y urbanizaciones de los mismos. Será parte del objeto social, asimismo, la urbanización y construcción por cuenta de terceros, así como la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción a terceros; la inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto de comercio y en general, de cualquier otra actividad civil, comercial o industrial relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden; f) La adquisición, loteo, y subdivisión de todo tipo de bienes inmuebles, su urbanización y comercialización, en cualquier forma, así como todos los actos y negocios relacionados directa o indirectamente con la actividad de la construcción; g) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes corporales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explotación en cualquiera de sus formas; h) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos o rurales; i) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habitacionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en general, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma; j) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y ceder a terceros, a cualquier títulos, el uso y goce de bienes raíces; k) venta al por mayor y al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción, l) compra y venta de artículos de ferretería”. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Castro, 6 de marzo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de abril de 2014

   Constitución original de la sociedad.

2. Otro acto· 31 de enero de 2023

   Polly Alejandra Vera Videla y Carolina Andrea Cerna Dufournel modifican el objeto social de la sociedad.

   Polly Alejandra Vera Videla · Carolina Andrea Cerna Dufournel

Texto oficial del extracto

JUAN PABLO CARVALLO ROJAS, Notario Interino de la Segunda Notaría de Castro, con oficio en Gamboa 481, comuna de Castro, certifico: Por escritura pública de fecha 31 de enero 2023, Repertorio Nº 370-2023, otorgada ante mí, doña Polly Alejandra Vera Videla, C.I. N° 12.487.146-8, y doña Carolina Andrea Cerna Dufournel, C.I. Nº 15.502.391-0, en su calidad de accionistas de la sociedad “SOCIEDAD POR ACCIONES CONSULTORA EDIFIKA S.p.A” o “EDIFIKA S.p.A.” R.U.T. Nº 76.380.872-6, se acordó modificar los estatutos sociales contenidos en escritura de constitución de fecha 9 de abril del año 2014, otorgada ante el Notario Público de Castro, don Enrique Monasterio Rebolledo, anotada en el Repertorio Nº1244 del año 2014, de dicha Notaría, en los siguientes términos: Se modifica el artículo cuarto de la escritura de constitución, ampliando el giro u objeto social, quedando en definitiva en los siguientes términos: El objeto de la sociedad será: “a) dedicarse a todas las actividades que digan relación con asesorías habitacionales y de gestión empresarial, ligadas al rubro de la construcción, diseño de proyectos habitacionales, diseño de proyectos de servicios de agua potable, alcantarillado y eléctricos; b) El desarrollo de todo tipo de proyectos inmobiliarios, incluyendo en ellos inmuebles industriales, comerciales y residenciales, para efectos de lo cual podrá adquirir, arrendar, celebrar contratos de leasing, comprar, vender, permutar, dar o recibir en pago y/o enajenar a cualquier título bienes inmuebles, sean estos propios o ajenos, y sea por cuenta propia o ajena, en general, la ejecución y realización de todas aquellas actividades vinculadas, sea en forma directa o indirecta, con el rubro inmobiliario, para efectos de lo cual podrá invertir en todo tipo de títulos, derechos, acciones, títulos de crédito, de deuda, capital o efectos de comercio y participar en toda clase de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones, como asimismo la ejecución de todos los actos, contratos y convenciones necesarios o convenientes para el desarrollo de los objetos señalados precedentemente; c) Formar, participar e invertir en otras sociedades de cualquier naturaleza, constituir toda clase de sociedades, cooperativas, comunidades, corporaciones, fundaciones e incorporarse a otras ya existentes, desarrollar actividades de su giro por sí misma o a través de sociedades que se constituyan al efecto, como socio, accionista o de cualquier otra manera, y la inversión en toda clase de títulos, valores, acciones, bonos y valores mobiliarios ; y d) en general toda actividad que el socio acuerde, por cuenta propia o ajena, con capitales propios o ajenos; e) la construcción, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de edificios, centros comerciales, viviendas, conjuntos habitacionales y obras civiles, la elaboración de proyectos de urbanismo y la ejecución de obras de urbanización, todo ello encaminado directamente a la construcción de viviendas y otras edificaciones y la explotación de las mismas, ya sea por venta o por otros títulos traslaticios de dominio; la adquisición de terrenos, materiales y elementos para la construcción y edificación; los loteos, subdivisiones de terrenos y urbanizaciones de los mismos. Será parte del objeto social, asimismo, la urbanización y construcción por cuenta de terceros, así como la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción a terceros; la inversión en bienes raíces y muebles, corporales e incorporales; la ejecución de cualquier acto de comercio y en general, de cualquier otra actividad civil, comercial o industrial relacionada o no con las anteriores que los socios acuerden; f) La adquisición, loteo, y subdivisión de todo tipo de bienes inmuebles, su urbanización y comercialización, en cualquier forma, así como todos los actos y negocios relacionados directa o indirectamente con la actividad de la construcción; g) La adquisición, venta, permuta o arriendo de toda clase de bienes corporales inmuebles o de derechos sobre ellos, su administración y explotación en cualquiera de sus formas; h) Efectuar inversiones y negocios inmobiliarios, para lo cual podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, bienes raíces urbanos o rurales; i) Desarrollar proyectos inmobiliarios de cualquier naturaleza, pudiendo efectuar su explotación bajo la forma de compraventa, loteos habitacionales, comerciales o industriales, urbanizaciones, construcciones de edificios, casas, locales, estacionamientos, oficinas o departamentos y en general, explotarlos directamente o por terceros en cualquier forma; j) Dar y recibir en arrendamiento, en leasing, sub arrendar y adquirir, dar y ceder a terceros, a cualquier títulos, el uso y goce de bienes raíces; k) venta al por mayor y al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción, l) compra y venta de artículos de ferretería”. Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Castro, 1 de febrero de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de abril de 2014

   Se constituye CONSULTORA EDIFIKA S.p.A. o EDIFIKA S.p.A.

   POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA

2. Cambio de administrador· 29 de agosto de 2017

   Se modifica la sociedad por escritura pública en la misma notaría.

   CONSULTORA EDIFIKA S.p.A.

Texto oficial del extracto

PEDRO HERNÁN LARRERE CASTRO, Notario Público Titular Primera Notaría Castro, Certifica: por escritura pública ante mí, 17 junio 2022, POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA, chilena, arquitecto, casada y separada de bienes, cédula de identidad 12.487.146-8, por sí y en representación de “CONSULTORA EDIFIKA S.p.A.” o “EDIFIKA S.p.A.”, rut 76.380.872-6, ambas domiciliadas Eduardo Provazzoli 600, Castro y CAROLINA ANDREA CERNA DUFOURNEL, chilena, ingeniera en construcción, soltera, cédula de identidad 15.502.391-0, domiciliada Fray Serafin Mansilla Mansilla, Sitio 1, Terrazas de Ten Ten, Castro, modifican sociedad “CONSULTORA EDIFIKA S.p.A.” o “EDIFIKA S.p.A.”, constituida por escritura pública otorgada Notaría de Castro ante Enrique Monasterio Rebolledo, 09 abril 2014, extracto publicado Diario Oficial Edición 40.850 del 7 mayo 2014, inscrita fojas 49 número 41 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Castro año 2014; modificada escritura pública otorgada en esta Notaría ante Claudia Alejandra Velásquez Trujillo, Notario Suplente, 29 agosto 2017, inscrita fojas 147 número 100 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Castro año 2017. Modificación consiste en lo siguiente: POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA, por sí y en representación de “CONSULTORA EDIFIKA S.p.A.” o “EDIFIKA S.p.A.”, vende, cede y transfiere 50 por ciento acciones, que equivalen a 100 acciones nominativas, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, sin series especiales, que le corresponden en sociedad, a CAROLINA ANDREA CERNA DUFOURNEL, quien compra, acepta y recibe para sí. En virtud de lo anterior, CAROLINA ANDREA CERNA DUFOURNEL, ingresa a “CONSULTORA EDIFIKA S.p.A.” o “EDIFIKA S.p.A.”. Cesionaria CAROLINA ANDREA CERNA DUFOURNEL, declara conocer y aceptar estatutos sociales y acuerdos adoptados en juntas de accionistas sociedad. Precio es $4.000.000, pagado a cedente y recibido entera satisfacción. Se modifica pacto constitución respecto del ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO; ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO y ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO, que se reemplazan por los siguientes: ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La administración, representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social, le corresponderá a doña POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA y a doña CAROLINA ANDREA CERNA DUFOURNEL, quienes podrán actuar indistintamente en forma separada o conjunta. En consecuencia, los administradores tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En el desempeño de sus funciones, las Administradoras y representantes legales, tendrán las siguientes facultades y atribuciones, sin que la enumeración que sigue sea considerada taxativa o limitativa, sino meramente enunciativa de sus facultades, dispondrá de las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo celebrar y ejecutar todos los actos, contratos y convenciones, cualquiera sea su naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, y en particular, podrá actuar con las facultades enunciadas en escritura extractada. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: En todo caso, las Administradoras y representantes legales, bajo la responsabilidad personal, podrán distribuir dividendos provisionales durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas. Capital social se mantiene en $8.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias ni series especiales. En lo no modificado quedan vigentes todas las disposiciones contrato social y modificaciones. Castro, 05 julio 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 9 de abril de 2014

   Se constituye la sociedad por acciones CONSULTORA EDIFIKA SpA o EDIFIKA SpA.

   POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA

Texto oficial del extracto

PEDRO HERNAN LARRERE CASTRO, Notario Público Titular Castro, calle Balmaceda 286, Castro, certifico: Por escritura pública otorgada ante doña CLAUDIA ALEJANDRA VELASQUEZ TRUJILLO, Notario Suplente, con fecha 29 Agosto 2017, Repertorio N°3.289-2017, doña POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA, domiciliada en calle Eduardo Provazzoli N°600, ciudad y comuna Castro, modificó la Sociedad por acciones “CONSULTORA EDIFIKA SpA” o “EDIFIKA SpA”, constituida por escritura pública de fecha 09 Abril año 2014, ante el Notario Público Titular de Castro, don ENRIQUE MONASTERIO REBOLLEDO, anotada en el repertorio número 1.244-2014, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Castro, a fojas 49, N°41 año 2014, en cuanto: doña POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA, respecto de los Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de la escritura pública de constitución de Sociedad por acciones “CONSULTORA EDIFIKA SpA” o “EDIFIKA SpA”, se eliminan y reemplazan por los siguientes: ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: doña POLLY ALEJANDRA VERA VIDELA, como única socia y administradora de “CONSULTORA EDIFIKA SpA” o “EDIFIKA SpA”, podrá elegir libremente un Directorio, en Junta extraordinaria de accionistas, que se constituirá para este solo efecto. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de formarse un Directorio, éste se constituirá, formará y tendrá las atribuciones que señala la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas. En caso de constituirse un Directorio, esto no implicará la reforma de los estatutos sociales. El capital de la sociedad, se mantiene en ocho millones de pesos, divididos en doscientas acciones sin valor nominal, Se deja expresa constancia que, en todo lo no modificado, rige plenamente el pacto social singularizado en la cláusula primera del instrumento extractado. Demás estipulaciones escritura extractada. Castro 04 de Septiembre de 2017.