Sociedad 5di SpA

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con domicilio en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica: Que mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD 5DI SpA, Rol Único Tributario número 76.380.143-8, celebrada con fecha 25 de marzo de 2021, y reducida a escritura pública con fecha 29 de marzo de 2021, repertorio N° 5.680-2021, ante mí, se acordó modificar los estatutos sociales en materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 31 de marzo de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 17 de junio de 2014

   Constitución original de Sociedad 5DI SpA.

2. Otro acto· 22 de agosto de 2017

   Se rectifica acta de junta extraordinaria de accionistas de 2017, corrigiendo referencias a un accionista y a la sociedad Inversiones CPS SpA.

   JUAN IGNACION SEARLE GONZÁLEZ · CESAR AUGUSTO PASSALACQUA SEPÚLVEDA · Sociedad de Inversiones Urbes SpA · Inversiones CPS SpA

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16º Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por escritura hoy, ante mí, JULIO RENATO PRENAFETA GÓMEZ, abogado, casado, CI 16.573.789-K, en representación de “Sociedad de Inversiones Urbes SpA”, Rut 76.240.353-6, y de “Inversiones CPS SpA”, Rut 76.378.904-7, todos domiciliados Avenida del Valle Norte número 869, oficina 304, Huechuraba, redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas 1-2020, de la sociedad “Sociedad 5DI SpA”, Rut 76.380.143-8, constituida por escritura de fecha 17 junio del 2014 dada ante la Notario Publico Antonieta Mendoza Escalas, repertorio Nº 5060/2014, inscrita a fojas 44.595, Nº 27.554 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago del año 2014. Por la referida Junta Extraordinaria de Accionistas se rectificó: UNO) la letra C.- de la clausula Decimo Primero del Titulo Tercero de la escritura pública de constitución de fecha 17 junio del 2014 dada ante la Notario que suscribe, repertorio 5.060/2014, extracto inscrito a fojas 44.595, Nº 27.554 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces Santiago año 2014, en el siguiente sentido: donde dice “…Juan Ignacio González Fourcade, cedula de identidad número diez millones novecientos ochenta y siete mil quinientos catorce guion siete y a don y a don Cesar Augusto Passalacqua Sepúlveda, cedula de identidad número trece millones ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y ocho guion cinco…”, debe decir: “…Juan Ignacio Serale González, cedula de identidad número diez millones novecientos ochenta y siete mil quinientos catorce guion siete y a don y a don Cesar Augusto Passalacqua Sepúlveda, cedula de identidad número trece millones ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y ocho guion cinco…”; DOS) la Junta Extraordinaria de Accionistas “UNO- DOS MIL DIECISIETE SOCIEDAD 5DI SpA”, de fecha 22 agosto de 2017, reducida a escritura pública con fecha 23 agosto mismo año ante la Notario que suscribe, repertorio 6.284/2017, extracto fue inscrito a fojas 70.106, Nº 37.762 Registro de Comercio Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2017, en el siguiente sentido: donde dice: “… con la asistencia de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, representadas por don JUAN IGNACION SEARLE GONZÁLEZ, quien comparece por si y en representación de “SOCIEDAD DE INVERSIONES URBES SPA” Rut 76.240.353-6, titular de setecientos cincuenta acciones suscritas y pagadas parcialmente de conformidad a lo indicado en los estatutos y por don CESAR AUGUSTO PASSALACQUA SEPÚLVEDA, quien comparece por si y en representación de la sociedad INVERSIONES 5DI SpA Rut: 76.378.904-7, titular de doscientas cincuenta acciones…”, debe decir: “… con la asistencia de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, representadas por don JUAN IGNACION SEARLE GONZÁLEZ, quien comparece por si y en representación de “SOCIEDAD DE INVERSIONES URBES SPA” Rut 76.240.353-6, titular de setecientos cincuenta acciones suscritas y pagadas parcialmente de conformidad a lo indicado en los estatutos y por don CESAR AUGUSTO PASSALACQUA SEPÚLVEDA, quien comparece por si y en representación de la sociedad INVERSIONES CPS SpA Rut: 76.378.904-7, titular de doscientas cincuenta acciones…”; Presente durante la totalidad de la junta don Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, Notario suplente de doña Antonieta Mendoza Escala Notario Titular de la 16 Notaría de Santiago. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de Febrero de 2020.

Texto oficial del extracto

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16º Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura de 23-08-2017, ante notario titular y autorizada por mi, en conformidad Art. 402 C.O.T., comparece Julio Prenafeta Gómez, Abogado, Rut 16.573.789-k, con domicilio en Avenida El Salto 4001, oficina 71, Huechuraba, Santiago quien redujo a acta de junta extraordinaria de accionista de “SOCIEDAD 5DI SpA” Rut 76.380.143-8 de fecha 1 octubre 2017 a escritura pública a la que asistieron la totalidad de sus accionistas y en la que se acordó lo siguiente: Se modifica el artículo cláusula undécimo, letra C, del Estatuto Social, sobre la administración de la sociedad en el siguiente sentido; se modifica la forma en que deben actuar los administradores de la Sociedad, a fin de que actúen cualquiera de los administradores individual e indistintamente, sujeto a la limitación de que para la celebración de actos o contrato que comprometan a la sociedad en 10 millones de pesos o más, deberán contar con la aprobación y firma conjunta de los administradores. Se ratifica que los administradores continúan siendo Cesar Augusto Pasalacqua Sepúlveda y Juan Ignacio Searle González. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, septiembre 07 de 2017.