Grünenthal Investment SpA

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 4 de abril de 2025

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda el nombramiento de liquidador y la modificación de la razón social para reflejar el estado de liquidación.

   Grünenthal Investment SpA · Grünenthal Service GmbH · Daniela Ybarra Hernández

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Quilín, número 5283, comuna de Peñalolén, certifico que: con fecha 4 de abril de 2025, ante mí, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Grünenthal Investment SpA, RUT N° 76.378.823-7, sociedad inscrita a fojas 22.891, número 14.341 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014. El acta de dicha junta se redujo a escritura pública, ante mí, el 7 de abril 2025, Repertorio 651-2025. Grünenthal Service GmbH, debidamente representada, en su calidad de único accionista de la sociedad Grünenthal Investment SpA, resolvió lo siguiente: 1. Nombramiento de liquidador: Se resolvió el nombramiento de Daniela Ybarra Hernández, cédula de identidad número 27.140.739-4, como liquidador de la sociedad Grünenthal Investment SpA; 2. Modificación razón social: Se resolvió modificar la razón social de la sociedad para reflejar su estado actual de liquidación. En consecuencia, se modificó la razón social de la sociedad reemplazando el Artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero: El nombre de la sociedad es Grünenthal Investment SpA, en liquidación.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en la escritura pública extractada y no son materia de extracto. Se facultó al portador para su legalización. Santiago, 20 de mayo de 2025.

Texto oficial do extrato

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con Asiento en la Comuna de Peñalolén, con oficio en Avenida Quilín, número cinco mil doscientos ochenta y tres, comuna de Peñalolén, certifico: Que por escritura pública de 20 de noviembre de 2024, Repertorio N°664-24, ante mí, Grünenthal Service GmbH, debidamente representada, domiciliada para estos efectos en Avenida Quilín 5273 comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, en su calidad de única accionista de la sociedad Grünenthal Investment SpA, Rol Único Tributario Número 76.378.823-7, inscrita a fojas 22.891 número 14.341 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014, resolvió la modificación de la sociedad en el siguiente sentido: Modificación de los Estatutos: Resolvió modificar la duración de la sociedad actualmente indefinida sustituyendo el Artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Cuarto: La duración de la sociedad será hasta el 31 de diciembre de 2024”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización.- Santiago, 27 de noviembre de 2024.

Texto oficial do extrato

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, Abogado, Notario Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con Asiento en la Comuna de Peñalolén, con oficio en Avenida Quilín, número cinco mil doscientos ochenta y tres, comuna de Peñalolén, certifico: Que por escritura pública de fecha 2 de octubre de 2024, Repertorio N° 438-24, ante mí, Grünenthal Service GmbH, debidamente representada, domiciliada para estos efectos en Avenida Quilín 5273 comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, en su calidad de única accionista de la sociedad Grünenthal Investment SpA, Rol Único Tributario Número 76.378.823-7, inscrita a fojas 22.891 número 14.341 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014, resolvió la modificación de la sociedad en el siguiente sentido: (Uno) Aumento de capital: Se aumentó el capital social de 13.013 Euros, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 10.000 acciones nominativas, ordinarias, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de 13.212,13 Euros, dividido en las mismas 10.000 acciones nominativas, ordinarias, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. El aumento de capital se paga con cargo a la cuenta de revalorización del capital propio en conformidad con los balances de la sociedad Grünenthal Investment SpA por la suma de 199,13 Euros, los cuales se encuentran íntegramente pagados y enterados en la caja social. (Dos) Modificación de estatutos sociales: En consecuencia, Grünenthal Service GmbH como único accionista de la sociedad Grünenthal Investment SpA resolvió sustituir los Artículos Quinto y Primero Transitorio del estatuto social por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad será de 13.212,13 Euros, equivalentes a esta fecha a la cantidad de $13.164.302 en conformidad al tipo de cambio observado publicado el 2 de octubre de 2024 por el Banco Central de Chile, dividido y representado en 10.000 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad asciende a la suma de 13.212,13 Euros, equivalentes en moneda nacional a esta fecha a la cantidad de $13.164.302 en conformidad al tipo de cambio observado publicado con esta fecha por el Banco Central de Chile dividido y representado en 10.000 mil acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales al 2 de octubre de 2024 se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por GRÜNENTHAL Service GmbH”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 29 de octubre de 2024.