Inversiones Tikal SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 19 de junio de 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el número de directores de la sociedad de tres a cinco y reemplazar el artículo décimo primero sobre administración.

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaria de Santiago, oficio Huérfanos 979, of. 501, certifica: Por escritura pública de esta fecha, otorgada ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de junio de 2017, de la sociedad INVERSIONES TIKAL SpA, Rut 76.378.132-1, inscrita a fojas 32.244 N° 20.173 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014, en la que se acordó aumentar el número de directores de la sociedad de tres a cinco y sustituir el texto del Artículo Décimo Primero, del Título III del Estatuto Social, por el siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará compuesto por cinco miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad.” Capital social asciende a $1.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de Julio 2017.

Texto oficial del extracto

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la 33° Notaria de Santiago, IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con domicilio en calle Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de esta fecha, otorgada ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2015, de la sociedad INVERSIONES TIKAL SpA, Rut 76.378.132-1, inscrita a fojas 32.244 N° 20.173 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2014, en la que se acordó: a) establecer que la administración de la sociedad le corresponde a un Directorio compuesto por tres miembros; b) revocar los Administradores designados en el acto constitutivo; c) reformar los Títulos III y siguientes de los Estatutos a fin de cumplir con el objetivo señalado y; d) otorgar un texto refundido de los Estatutos Sociales. Capital social asciende a $1.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 30 de abril de 2015.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de abril de 2015

   La sociedad acordó establecer un directorio de tres miembros, revocar a los administradores designados en el acto constitutivo y reformar los estatutos.

2. Otro acto· 29 de noviembre de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó sanear un vicio de la modificación anterior mediante la reducción a escritura pública.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33° Notaria de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de esta fecha, otorgada ante mí, se redujo el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 2016, de la sociedad INVERSIONES TIKAL SpA, Rut 76.378.132-1, inscrita a fojas 32.244 N° 20.173 del Registro de C omercio de Santiago correspondiente al año 2014, en la que se acordó sanear vicio consistente en falta de inscripción en Registro de Comercio de Santiago y publicación en Diario Oficial de extracto de modificación de sociedad, acuerdo tomado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril de 2015, reducida a escritura pública ante mí con fecha 30 de abril de 2015, en que se acordó: a) establecer un Directorio compuesto por tres miembros para la sociedad; b) revocar los Administradores designados en el acto constitutivo; c) reformar los Títulos III y siguientes de los Estatutos a fin de cumplir con el objetivo señalado y d) otorgar un texto refundido de los Estatutos Sociales. Vicio incurrido en la modificación se corrige mediante reducción a escritura pública de acta de Junta Extraordinaria de Accionistas que sanea la nulidad incurrida. Capital social asciende a $1.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Diciembre de 2016.