Unión Cinco SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de abril de 2014

   Constitución original de la sociedad.

2. Otro acto· 20 de noviembre de 2015

   Se modifica la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

3. Otro acto· 30 de junio de 2016

   Se modifica la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

Texto oficial del extracto

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, abogado, Notario Público Titular 36° Notaría de Santiago, con Oficio en Ahumada Nº 312, Of. 236, Santiago, certifico: Por escritura publica hoy ante mi se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “UNIÓN CINCO SpA”, celebrada el 2 de mayo 2017, en presencia del Notario Público Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Titular 36° Notaría de Santiago, con Oficio en Ahumada Nº 312, Of. 236, Santiago, en la que se acordó, por unanimidad de accionistas: (a) Aumentar del capital social: Desde la suma de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, sin valor nominal y 137 acciones preferentes serie A, sin valor nominal, a la suma de $40.000.000, dividido en 1.516 acciones de única serie, ordinarias y sin valor nominal, eliminando la actual serie A de 137 acciones, las que pasan a ser acciones ordinarias, en la misma cantidad. Se acuerda emitir 379 nuevas acciones de pago, ordinarias y sin valor nominal, las que se colocarán a un precio de $52.770,44854881266 por acción, ascendiendo el aumento de capital a $20.000.000; (b) Suscripción y pago de las acciones del aumento de capital: Por parte de Inversiones Jaime Andrés Villarreal Izquierdo E.I.R.L. Suscribió 379 acciones de pago de la nueva emisión, por un valor de $20.000.000, quedando íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital, que Sociedad declara haberlo recibido, a completa satisfacción y que ingresa a caja social; (c) Reformar de los estatutos sociales: La junta modifica y deroga disposiciones del estatuto social y otorga un texto refundido de los mismos. Las principales modificaciones al estatuto social son: /UNO/ Eliminación serie A de acciones: Establecidas artículo cuarto estatutos, pasando a ser todas nominativas, de única serie y sin valor nominal. /DOS/ Capital: Es la suma de $40.000.000, dividido en 1.516 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: (i) Con la suma de $20.000.000 correspondiente al capital social, dividido en 1.137 acciones nominativas, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, todo ello según artículos CUARTO y PRIMERO TRANSITORIO de estatutos sociales; (ii) Con la suma de $20.000.000, correspondiente al aumento de capital acordado Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2 de mayo 2017, para lo cual se acordó la emisión de 379 acciones de pago de nueva emisión, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Jaime Andrés Villarreal Izquierdo E.I.R.L. /TRES/ Duración: La duración de la sociedad será indefinida. /CUATRO/ Administración: La administración y representación de la sociedad corresponderá a un Directorio de tres miembros, reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. El directorio tiene la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y está investido de todas las facultades que le otorga la Ley 18.046, pudiendo delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. En lo no modificado rige íntegramente pacto social constitutivo; (d) Elección de nuevo directorio: Se acordó elegir a miembros del directorio; (e) Aprobación del texto refundido de los estatutos la Sociedad: La unanimidad de accionistas acuerda texto definitivo y refundido de estatutos de Sociedad, incluidas las reformas acordadas. Su estatuto vigente fue otorgado por escritura pública constitución de sociedad de 2 abril 2014, otorgada fedatario Cristián Andrés del Fierro Ruedlinger, suplente Titular 44° Notaría de Santiago Pedro Sadá Azar, con domicilio en calle Ahumada 254, of. 401, extracto inscrito fojas 25.810, N° 16.259, Registro Comercio Santiago 2014, publicado Diario Oficial 9 de abril 2014; modificado en Junta Extraordinaria de Accionistas de 13 de noviembre 2015, reducida a escritura pública 20 de noviembre 2015, otorgada 18° Notaría de Santiago Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita fojas 90.106, N° 52.701, Registro Comercio Santiago 2015, publicada Diario Oficial 30 noviembre 2015; modificada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de junio 2016, reducida a escritura pública 30 de junio 2016, fedatario María Loreto Zaldívar Grass, suplente del Titular 18° Notaría de Santiago Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita fojas 54.047, N° 29.310 Registro Comercio Santiago 2016, publicada Diario Oficial 27 de julio de 2016. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de Mayo de 2017.- Andrés Felipe Rieutord Alvarado.- Notario Público.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 2 de abril de 2014

   Constitución original de la sociedad.

2. Cambio de administrador· 13 de noviembre de 2015

   Se modifica la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

3. Cambio de administrador· 1 de junio de 2016

   Se modifica la sociedad en junta extraordinaria de accionistas.

Texto oficial del extracto

Andrés Felipe Rieutord Alvarado, abogado, Notario Público Titular 36° Notaría de Santiago, con Oficio en Ahumada Nº 312, Of. 236, Santiago, certifico: Por escritura publica hoy ante mi se redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “UNIÓN CINCO SpA”, celebrada el 2 de mayo 2017, en presencia del Notario Público Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Titular 36° Notaría de Santiago, con Oficio en Ahumada Nº 312, Of. 236, Santiago, en la que se acordó, por unanimidad de accionistas: (a) Aumentar del capital social: Desde la suma de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, sin valor nominal y 137 acciones preferentes serie A, sin valor nominal, a la suma de $40.000.000, dividido en 1.516 acciones de única serie, ordinarias y sin valor nominal, eliminando la actual serie A de 137 acciones, las que pasan a ser acciones ordinarias, en la misma cantidad. Se acuerda emitir 379 nuevas acciones de pago, ordinarias y sin valor nominal, las que se colocarán a un precio de $52.770,44854881266 por acción, ascendiendo el aumento de capital a $20.000.000; (b) Suscripción y pago de las acciones del aumento de capital: Por parte de Inversiones Jaime Andrés Villarreal Izquierdo E.I.R.L. Suscribió 379 acciones de pago de la nueva emisión, por un valor de $20.000.000, quedando íntegramente suscrito y pagado el aumento de capital, que Sociedad declara haberlo recibido, a completa satisfacción y que ingresa a caja social; (c) Reformar de los estatutos sociales: La junta modifica y deroga disposiciones del estatuto social y otorga un texto refundido de los mismos. Las principales modificaciones al estatuto social son: /UNO/ Eliminación serie A de acciones: Establecidas artículo cuarto estatutos, pasando a ser todas nominativas, de única serie y sin valor nominal. /DOS/ Capital: Es la suma de $40.000.000, dividido en 1.516 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: (i) Con la suma de $20.000.000 correspondiente al capital social, dividido en 1.137 acciones nominativas, sin valor nominal, el que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, todo ello según artículos CUARTO y PRIMERO TRANSITORIO de estatutos sociales; (ii) Con la suma de $20.000.000, correspondiente al aumento de capital acordado Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2 de mayo 2017, para lo cual se acordó la emisión de 379 acciones de pago de nueva emisión, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Jaime Andrés Villarreal Izquierdo E.I.R.L. /TRES/ Duración: La duración de la sociedad será indefinida. /CUATRO/ Administración: La administración y representación de la sociedad corresponderá a un Directorio de tres miembros, reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas. El directorio tiene la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y está investido de todas las facultades que le otorga la Ley 18.046, pudiendo delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. En lo no modificado rige íntegramente pacto social constitutivo; (d) Elección de nuevo directorio: Se acordó elegir a miembros del directorio tanto titulares como suplentes, quedando integrado por las siguientes personas: Titulares: Jaime Andrés Villarreal Izquierdo, Nathan Lustig y Francisco Ávila Pérez. Suplentes: Claudio Andrés Castro Correa, Francisco Sáenz Rica y Mauro Magnasco Ghirardelli; (e) Aprobación del texto refundido de los estatutos la Sociedad: La unanimidad de accionistas acuerda texto definitivo y refundido de estatutos de Sociedad, incluidas las reformas acordadas. Su estatuto vigente fue otorgado por escritura pública constitución de sociedad de 2 abril 2014, otorgada fedatario Cristián Andrés del Fierro Ruedlinger, suplente Titular 44° Notaría de Santiago Pedro Sadá Azar, con domicilio en calle Ahumada 254, of. 401, extracto inscrito fojas 25.810, N° 16.259, Registro Comercio Santiago 2014, publicado Diario Oficial 9 de abril 2014; modificado en Junta Extraordinaria de Accionistas de 13 de noviembre 2015, reducida a escritura pública 20 de noviembre 2015, otorgada 18° Notaría de Santiago Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita fojas 90.106, N° 52.701, Registro Comercio Santiago 2015, publicada Diario Oficial 30 noviembre 2015; modificada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de junio 2016, reducida a escritura pública 30 de junio 2016, fedatario María Loreto Zaldívar Grass, suplente del Titular 18° Notaría de Santiago Patricio Zaldívar Mackenna, inscrita fojas 54.047, N° 29.310 Registro Comercio Santiago 2016, publicada Diario Oficial 27 de julio de 2016. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de Mayo de 2017.- Andrés Felipe Rieutord Alvarado.- Notario Público.