Transitex - Tránsitos de Extremadura SpA
Diario Oficial
Informations sociétaires
Associés (1)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Transitex Do Brasil Servicos de Logística Ltda. Accionista | - | 100% | - |
Administrateurs (2)
Représentants auprès du SII (2)
Texte officiel de l’extrait
MARÍA SOLEDAD LÁSCAR MERINO, Notario Público de Santiago, con oficio en calle Miraflores número 178, 5° piso, comuna de Santiago, certifico que: por Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de mayo de 2023, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 16 de mayo de 2023, otorgada, ante mí, bajo el repertorio número 20.151-2023, Transitex Do Brasil Servicos de Logística Ltda., debidamente representada por don Nicolás Valenzuela Purcell, en calidad de único accionista de la sociedad Transitex - Tránsitos de Extremadura SpA (la “Sociedad”), inscrita a fojas 26.347 número 16.530 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, acordó modificar los estatutos sociales en el sentido de modificar su administración, pasando de ser administrada por un directorio a ser administrada por administradores. Así, el único accionista acordó designar como administradores de la Sociedad a los señores Vicente Gianelli O’Reilly y a Ali Cumhur Ipektenç, quienes, de forma separada e indistintamente, podrán representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 24 de mayo de 2023.
Informations sociétaires
Texte officiel de l’extrait
ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción N°65, piso 2, comuna de Providencia, certifico que por escritura de fecha 6 de octubre de 2022, Rep.N° 24.849-2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta de Accionistas de la sociedad por acciones “Transitex – Tránsitos de Extremadura Chile SpA”, RUT 76.375.468-5, la cual acordó: i) Modificar la administración de la Compañía, reemplazando en consecuencia el Título Tercero por el siguiente: Título Tercero. Artículo Noveno: “La administración de la Sociedad corresponderá a un directorio compuesto por tres miembros, quienes serán elegidos por la junta de accionistas y se mantendrán en sus cargos hasta que dicha junta acuerde otra cosa. La renovación del directorio podrá ser total o parcial y se efectuará cada vez que la junta de accionistas lo estime oportuno. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y no serán remunerados, salvo que la junta de accionistas acuerde lo contrario. El directorio además, podrá designar de su seno a un Presidente, que tendrá las atribuciones que la Ley de Sociedades Anónimas otorga para este mismo cargo, y quien tendrá voto dirimente en caso de empate”. Artículo Décimo: “El directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, lo que no será necesario acreditar ante terceros, incluyendo las facultades que señala el inciso segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas una a una, por lo que gozará de todas las facultades de administración y disposición que la ley y este estatuto no establezcan como privativas de la junta de accionistas, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial. Lo anterior no obsta a la representación que compete a los apoderados de la sociedad conforme a las facultades que el propio directorio les otorgue. El directorio podrá conferir mandatos y delegar parte de sus facultades en gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y para objetos especialmente determinados, en otras personas”. Artículo Décimo Primero: “Las sesiones del directorio serán ordinarias y extraordinarias y se constituirán con la asistencia de a lo menos con la asistencia de a lo menos dos directores y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus miembros. El directorio celebrará sesiones ordinarias a lo menos una vez al año, en las fechas horas y lugares, en Chile o en el extranjero, que él mismo señale sin requerir de citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. Podrá omitirse la citación si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores de la sociedad”. Artículo Décimo Segundo: “Las deliberaciones y acuerdos del directorio se registrarán en un libro de actas que se llevará para este efecto por cualquier medio que ofrezca seguridad, las cuales serán firmadas por los directores asistentes Tanto las sesiones ordinarias como extraordinarias se pueden realizar a través de medios tecnológicos que autorice la Comisión para el Mercado Financiero mediante instrucciones de general aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se levante de la misma. Las actas de las sesiones del directorio serán circuladas entre los directores y podrán ser suscritas mediante firma manual, firma electrónica o firma impresa, u otras que permitan identificar a las personas que suscribe”. Artículo Décimo Tercero: “La sociedad podrá tener un gerente general, que será designado por el directorio y a quien se le delegará la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. El cargo de gerente general será compatible con el de director, y estará premunido de todas las facultades que le asigna la ley y de todas aquellas que expresamente le otorgue el directorio”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 17 de octubre de 2022.-
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