Inversiones Amancay SpA
Diario Oficial
Información societaria
Socios (3)
| Nombre | RUT | Participación | Aporte |
|---|---|---|---|
ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO Accionista | - | - | - |
Accionista | - | - | - |
CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA Accionista 21.xxx.xxx-k | 21.xxx.xxx-k | - | - |
Administradores (1)
ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO
Texto oficial del extracto
ADOLFO ANDRES LAPOSTOL DETTORI, Abogado, Notario Público, Suplente de don FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí, con fecha 19 de Julio de 2022, Repertorio N° 1849-2022, CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, CI N° 21.409.245-K, chilena, soltera, estudiante, Moisés Arce 5998, Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 01 de Junio de 2022, a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 1-2, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES AMANCAY SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, quien preside la reunión, doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, que actúa como secretaria, y doña CATALINA IGNACIA HURTADO GUERRA, ambas directores titulares de la sociedad. Dos) DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE: Los accionistas por unanimidad designan como Presidente del Directorio a don Alex William Hurtado Caamaño, quien de inmediato preside la reunión de Directorio, y como vicepresidente a doña Macarena Andrea Piñones Rojas. Tres) APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR: La secretaria da lectura al acta Junta anterior, la que fue aprobada sin ningún tipo de observación y por haber sido firmada por todos los asistentes a esa reunión. Cuatro) REVOCACION DE PODERES Y FACULTADES: El Sr. Presidente expone que atendidas las necesidades actuales de la compañía, se ha acordado revocar el nombramiento de Gerente General de doña Macarena Andrea Piñones Rojas, y conjuntamente a revocar todos y cada uno de los poderes y facultades que le fueron otorgados en Reunión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2019, lo que es aprobado en forma unánime por el Directorio. Cinco) DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL. OTORGAMIENTO DE FACULTADES: A continuación el Directorio por unanimidad acuerda designar como Gerente General a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, confiriéndosele las más amplias facultades para la adecuada marcha y administración de la empresa, sin limitación alguna, correspondiéndole la representación legal, administración y uso de la razón social, asistiéndoles las facultades establecidas en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 21 de Julio de 2022.
Información societaria
Administradores (4)
ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO
SUSANA ARAYA ORTIZ
Texto oficial del extracto
FRANCISCO NEHME CARPANETTI, Abogado, Notario Público Titular, oficio O’Higgins 744, Copiapó, certifico: Que por Escritura Pública otorgada ante mí con fecha 04 de Abril de 2019, Repertorio N° 795-2019, SUSANA PATRICIA ARAYA ORTIZ, RUN N° 15.923.667-6, chilena, casada, administrativa, Los Carrera N° 3683 Copiapó, viene en reducir a escritura pública “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”, que es del siguiente tenor: “REUNION DE DIRECTORIO “INVERSIONES AMANCAY SpA”. EN COPIAPO, REPUBLICA DE CHILE, a 27 de Marzo de 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Panamericana Sur Km. 803 Lote 1, Cuesta Cardones, Copiapó, tuvo lugar la Sesión de Directorio, de la sociedad “INVERSIONES AMANCAY SpA”. Uno) ASISTENCIA: Se encuentran presentes en la reunión don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO, doña SUSANA ARAYA ORTIZ, y don MARCELO PARADA VASQUEZ. Asiste especialmente invitada doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, invitación que es aprobada unánimemente por los asistentes. Actúa como secretaria doña Susana Araya Ortiz. Dos) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: La secretaria dio lectura al Acta Anterior, la que fue aprobada unánimemente por los Directores. Tres) NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE: El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, procede a designar como Presidente del mismo, y que será también de la Sociedad, a don ALEX WILLIAM HURTADO CAAMAÑO quien pasa de inmediato a presidir la reunión. Cuatro) NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE: Enseguida el señor Presidente señala que es necesario designar un Vice-Presidente para que reemplace al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. El Directorio, luego de un breve debate elige, por unanimidad, como Vice-Presidente de la sociedad a doña SUSANA ARAYA ORTIZ. Cinco) REUNIONES ORDINARIAS: El Directorio acuerda celebrar su reunión ordinaria el segundo Jueves del mes de Abril de cada año, a las 19:00 horas en las oficinas de la sociedad, o en el día, lugar y hora que por unanimidad acuerden. Seis) DESIGNACION DE GERENTE: A continuación el Directorio, por unanimidad, acuerda designar Gerente de la Sociedad a doña MACARENA ANDREA PIÑONES ROJAS, quien acepta el cargo y agradece la confianza depositada en ella; y, en tal calidad, representará a la Sociedad con plenas facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualesquiera naturaleza, establecida en la misma acta.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- En Copiapó a 11 de Abril de 2019.
Actuaciones recientes
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES AMANCAY SpA
CVE 2161551
- MODIFICACIÓN
INVERSIONES AMANCAY SpA
CVE 1577130