Asesoria E Inversiones Flex-Air SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   Se deja constancia de la escritura pública de transformación y del aumento de capital a $79.800.519 dividido en 30.000 acciones.

2. Cambio de capital

   Se corrige el capital suscrito y pagado de la sociedad a $19.579.646 dividido en 10.000 acciones.

3. Cambio de administrador

   Se establece administración exclusiva y representación legal a cargo de Enzo Antonio Franchini Muñoz.

   ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 16/04/2024, Repertorio N° 5414/2024, ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA Asistencia: Se deja constancia que asiste la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la sociedad. Verificado el quórum y los poderes respectivos por parte del señor Presidente, los que se calificaron como suficientes y conformes, se establece lo siguiente: Formalidades: Se deja constancia que no se efectuaron las formalidades de convocatoria por existir la certeza de que concurriría a la Junta la totalidad de las acciones con derecho a voto, como efectivamente ocurrió. Se acuerda asimismo que el acta de la presente sesión sea firmada por todos los accionistas asistentes. El señor Presidente señala que estando presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, declara instalada la Junta y abierta la sesión. La señora Presidenta, señala que consta en escritura pública con fecha 07 de diciembre de 2017, suscrita en la notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, los accionistas acordaron un aumento de capital social en el monto de $53.200.346, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones, como resultado de la operación el capital social aumento su valor a $79.800.519.- divido en 30.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. En este sentido corresponde que los accionistas rectifiquen el capital, ajustándolo a las acciones que efectivamente se habían suscrito y pagado, además de contabilizar los resultados de los ejercicios tributarios correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, estableciendo que el capital corresponde a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Es por ello, que en la con motivo de la celebración de la presente junta, la presidenta solicita a los accionistas aprobar la corrección del capital suscrito y pagado a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Asimismo, en la presente junta de accionistas, se propone modificar la representación legal de la sociedad como también entregar facultades de administración ante terceros, entidades públicas y privadas, a don Enzo Antonio Franchini Muñoz. Acuerdo 1, Por la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan corregir el capital suscrito y pagado señalado, quedando el capital definitivo en $19.579.646 dividido en 10.000 acciones, modificando el artículo tercero de los estatutos que constan en la escritura pública de transformación, suscrita con fecha 07 de diciembre de 2017, quedando de la siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: El capital de la compañía es la suma de $19.579.646, divididos en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. La enajenación de las acciones de la sociedad, se hará mediante un traspaso firmado por el cedente y el cesionario, ante un Notario Público o ante dos testigos mayores de dieciocho años. Los traspasos de acciones deberán contener una declaración del cesionario que indique que éste conoce la normativa legal que regula las sociedades por acciones, el estatuto de la sociedad y las protecciones que éste pueda contener respecto del interés de los accionistas”. Acuerdo 2, la unanimidad de los accionistas que representan el 100% de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, acuerdan lo siguiente; Los accionistas por unanimidad, acuerda establecer que la administración de la sociedad se ejecutará en forma exclusiva por don ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, cédula de identidad N°13.258.764-7, persona que tendrá la calidad de representantes legales de la sociedad, confiriéndole las facultades de administración para representar a la sociedad anteponiendo su firma al nombre de la sociedad Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA; En todo lo no modificado por la presente reforma de estatutos, los socios acuerdan dejar plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 7 de diciembre de 2017

   Se aumentó el capital social a $79.800.519 dividido en 30.000 acciones, según escritura de transformación.

2. Cambio de capital· 16 de abril de 2024

   Se rectifica el capital social y se fija definitivamente en $19.579.646 dividido en 10.000 acciones.

   Enzo Antonio Franchini Muñoz

3. Cambio de administrador· 16 de abril de 2024

   Se establece la administración exclusiva de la sociedad por Enzo Antonio Franchini Muñoz.

   Enzo Antonio Franchini Muñoz

Texto oficial del extracto

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 16/04/2024, Repertorio 5414/2024, ante mi, don Andro Piña Abarzúa a reducir a escritura pública acta de Junta General ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA Asistencia: Se deja constancia que asiste la totalidad de los accionistas con derecho a voto de la sociedad. Verificado el quórum y los poderes respectivos por parte del señor Presidente, los que se calificaron como suficientes y conformes, se establece lo siguiente: Formalidades: Se deja constancia que no se efectuaron las formalidades de convocatoria por existir la certeza de que concurriría a la Junta la totalidad de las acciones con derecho a voto, como efectivamente ocurrió. Se acuerda asimismo que el acta de la presente sesión sea firmada por todos los accionistas asistentes. El señor Presidente señala que estando presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, declara instalada la Junta y abierta la sesión. La señora Presidenta, señala que consta en escritura pública con fecha 07 de diciembre de 2017, suscrita en la notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, los accionistas acordaron un aumento de capital social en el monto de $53.200.346, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones, como resultado de la operación el capital social aumento su valor a $79.800.519.- divido en 30.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. En este sentido corresponde que los accionistas rectifiquen el capital, ajustándolo a las acciones que efectivamente se habían suscrito y pagado, además de contabilizar los resultados de los ejercicios tributarios correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, estableciendo que el capital corresponde a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Es por ello, que en la con motivo de la celebración de la presente junta, la presidenta solicita a los accionistas aprobar la corrección del capital suscrito y pagado a la suma de $19.579.646 dividido en 10.000 acciones. Asimismo, en la presente junta de accionistas, se propone modificar la representación legal de la sociedad como también entregar facultades de administración ante terceros, entidades públicas y privadas, a don Enzo Antonio Franchini Muñoz. Acuerdo 1, Por la unanimidad de los accionistas presentes acuerdan corregir el capital suscrito y pagado señalado, quedando el capital definitivo en $19.579.646 dividido en 10.000 acciones, modificando el artículo tercero de los estatutos que constan en la escritura pública de transformación, suscrita con fecha 07 de diciembre de 2017, quedando de la siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: El capital de la compañía es la suma de $19.579.646, divididos en 10.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad a la ley. La enajenación de las acciones de la sociedad, se hará mediante un traspaso firmado por el cedente y el cesionario, ante un Notario Público o ante dos testigos mayores de dieciocho años. Los traspasos de acciones deberán contener una declaración del cesionario que indique que éste conoce la normativa legal que regula las sociedades por acciones, el estatuto de la sociedad y las protecciones que éste pueda contener respecto del interés de los accionistas”. Acuerdo 2, la unanimidad de los accionistas que representan el 100% de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, acuerdan lo siguiente; Los accionistas por unanimidad, acuerda establecer que la administración de la sociedad se ejecutará en forma exclusiva por don ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, cédula de identidad N°13.258.764-2, persona que tendrá la calidad de representantes legales de la sociedad, confiriéndole las facultades de administración para representar a la sociedad anteponiendo su firma al nombre de la sociedad Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA; En todo lo no modificado por la presente reforma de estatutos, los socios acuerdan dejar plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de agosto de 2014

   Constitución de ASESORÍA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA

2. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   La sociedad se transforma y fija capital en $79.800.519 dividido en 30.000 acciones nominativas

3. Otro acto· 5 de febrero de 2020

   Última modificación previa: quedan como únicos accionistas Johanna Danisa Franchini Muñoz y Enzo Antonio Franchini Muñoz

   JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ · ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Titular 43ª Notaría, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, certifico: Por escritura 04 Noviembre 2020, ante mí, JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, chilena, casada, técnico en educación de párvulos, C.I. 10.572.985-5, Avenida Independencia 1443, Depto. 402, Independencia; y ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, chileno, soltero, ingeniero civil químico, C.I. 13.258.764-7, Carlos Toribio Robinet 1346, Independencia, modificaron sociedad ASESORÍA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA, constituida 06 Agosto 2014, ante Notario Cosme Fernando Gomila Gatica e inscrita a fojas 60.826, N° 37.400, Registro Comercio Santiago, 2014. Transformada 07 diciembre 2017, ante Jorge Lobos Díaz, Notario Público Suplente del Titular de la Cuarta Notaría de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, e inscrita a fojas 95.853, N° 51.523, Registro Comercio Santiago, 2017.- Consecuencia de esta transformación se fijó capital en $79.800.519, divididos en 30.000 acciones nominativas de una sola serie, sin valor nominal.- Ultima modificación consta en escritura pública 05 Febrero 2020, ante don JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Suplente de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA e inscrita a fojas 11.988, N° 6.261, Registro Comercio Santiago, 2020.- Consecuencia de esta última modificación quedaron como únicos accionistas: a) JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, con 20.000 acciones equivalentes a $53.200.346; y b) ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, con 10.000 acciones equivalentes a $26.600.173.- COMPRAVENTA. ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, vende, cede y transfiere a JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, quién compra, acepta y adquiere para sí, 10.000 acciones de que es titular y propietario en la sociedad en la suma de $27.000.000, pagados efectivo. Consecuencia de la venta de acciones pasa a ser la única y actual accionista de la sociedad ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA, JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, quien modifica ARTICULO TERCERO de los estatutos, el que, a contar de esta fecha tendrá el siguiente tenor:- “ARTICULO TERCERO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad corresponde a SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS DIECINUVE PESOS, dividido en treinta mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, siendo doña JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, dueña del cien por ciento de las acciones”.- En lo no modificado continúa vigente transformación.- SANTIAGO, 11 Noviembre 2020.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de agosto de 2014

   Se constituye la sociedad ASESORÍA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA.

2. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   La sociedad es transformada en 2017.

   JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ · ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ

3. Cesión de derechos· 27 de diciembre de 2019

   SILVIA NOEMI HIDALGO BASCUR vende 10.000 acciones a JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ.

   SILVIA NOEMI HIDALGO BASCUR · JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER, Abogado, Notario Suplente del Titular 43ª Notaría JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Huérfanos 835, Piso 18, Santiago, certifico: Por escritura 06 Febrero 2020, ante mí, JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, chilena, casada, técnico en educación de párvulos, C.I. 10.572.985-5, Avenida Independencia 1443, Depto. 402, Independencia; y ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, chileno, soltero, ingeniero civil químico, C.I. 13.258.764-7, Carlos Toribio Robinet 1346, Independencia, modificaron sociedad ASESORÍA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA, constituida 06 agosto 2014, en la Cuarta Notaría de Santiago, de don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto se inscribió a fojas 60.826, N° 37.400, año 2014, Registro Comercio Santiago. Transformada 07 diciembre 2017, ante Jorge Lobos Díaz, Notario Público Suplente del Titular de la Cuarta Notaría de Santiago don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito a fojas 95.853, N° 51.523, Registro Comercio Santiago, año 2017.- COMPRAVENTA ACCIONES. Con fecha veintisiete de Diciembre del año dos mil diecinueve, doña SILVIA NOEMI HIDALGO BASCUR, celebró contrato de Compra Venta con doña JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, instrumento privado en la cual la doña SILVIA NOEMI HIDALGO BASCUR vendió diez mil acciones de la sociedad. Dicho documento fue autorizado en la Notaria de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola. Que, en virtud de la venta de las acciones quedan como socios JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, con 20.000 acciones; y ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, con 10.000 acciones, quienes modifican administración la que corresponderá a JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, totalidad facultades contenidas en escritura que extracto.- Demás estipulaciones escritura que extracto.- En lo no modificado continúa vigente escritura de transformación.- SANTIAGO, 07 FEBRERO 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de agosto de 2014

   Se constituyó la sociedad Asesoría e Inversiones Flex-Air E.I.R.L., luego transformada.

   Silvia Noemí Hidalgo Bascur

2. Transformación· 7 de diciembre de 2017

   Silvia Noemí Hidalgo Bascur transforma la E.I.R.L. en Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA y se aumenta el capital social.

   Silvia Noemí Hidalgo Bascur · Johanna Danisa Franchini Muñoz · Enzo Antonio Franchini Muñoz

Texto oficial del extracto

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Notario Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada N° 341, piso cuarto, de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 07 de Diciembre del año 2017, Repertorio N° 20.545/2.017, ante don Jorge Lobos Díaz, notario suplente, doña SILVIA NOEMÍ HIDALGO BASCUR, ingeniero civil industrial, C.I. N° 13.248.491-0, domiciliada en calle Mujica N° 0350, departamento 802, comuna de Ñuñoa; JOHANNA DANISA FRANCHINI MUÑOZ, técnico en educación de párvulos, C.I. N° 10.572.985-5, domiciliada en avenida Independencia número 1443, departamento 402, comuna de Independencia y don ENZO ANTONIO FRANCHINI MUÑOZ, ingeniero civil químico, C.I. N° 13.258.764-7, domiciliado en calle comandante canales número 2004, departamento letra “I”, comuna de Independencia, doña Silvia Noemí Hidalgo Bascur transformó la sociedad Silvia Noemi Hidalgo Bascur, Asesoría e inversiones Flex-Air E.I.R.L. en Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA, la sociedad transformada se constituyó según consta de escritura pública de fecha seis de Agosto de dos mil catorce, otorgada en la cuarta Notaría de Santiago, de don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto se inscribió a fojas sesenta mil ochocientos veintiséis número treinta y siete mil cuatrocientos del año dos mil catorce del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en el Diario Oficial de fecha lunes dieciocho de Agosto de dos mil catorce, los estatutos de Asesoría e Inversiones Flex-Air SpA, son: Nombre. Se constituye una sociedad por acciones que se denominará “ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR SpA”; Objeto. El objeto de la sociedad es: a) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o de terceros, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente la inversión en valores mobiliarios, tales como acciones, títulos de crédito, instrumentos financieros, letras hipotecarias, bonos, debentures, derechos en sociedades de cualquier clase o naturaleza y otros similares; b) la importación, exportación, comercialización y distribución de partes y piezas de toda clase de maquinarias, industriales, agrícolas, automotrices y las relacionadas con el rubro; c) Asesoría en proyectos de ingeniería, pudiendo celebrar toda clase de acto y contrato que conduzcan al cumplimiento de este. d) La realización de toda clase de inversiones en bonos, acciones, títulos de crédito, derechos en sociedades y demás documentos o títulos de inversión. e) la representación de firmas nacionales o extranjeras f) En general, la realización de cualquier otra actividad lucrativa que se relacione con las actividades señaladas. Capital y Acciones. El capital de la sociedad, corresponde a veintiséis millones seiscientos mil ciento setenta y tres pesos, dividido en diez mil acciones nominativas de igual valor, todas de una misma serie y sin valor nominal, suscritas y pagadas en dinero efectivo y con anterioridad a este acto, al valor inicial de dos mil seiscientos sesenta coma cero un pesos cada acción, siendo doña Silvia Noemí Hidalgo Bascur dueño del cien por ciento de las acciones. Domicilio. La sociedad tendrá su domicilio en la Comuna de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Administración. La administración de la sociedad corresponderá a doña Silvia Noemí Hidalgo Bascur con las facultades en escritura extractada. Duración. La duración de la sociedad será indefinida. Aumento de Capital: ASESORIA E INVERSIONES FLEX-AIR S.p.A, representada por doña Silvia Noemí Hidalgo Bascur, ya individualizada, ha decidido realizar un aumento del capital social, considerando que el capital suscrito y pagado asciende a la suma de $26.600.173.- dividido en 10.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, en $53.200.346.- quedando el capital social en el monto de $79.800.519.- divido en 30.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. De esta forma, el aumento de capital ascendería a la suma de $53.200.346.-, mediante la emisión de 20.000 nuevas acciones de pago, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Sustituir el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, referente al capital social, para adecuarlo al presente aumento de capital, quedando de la siguiente forma: “CAPITAL Y ACCIONES. ARTICULO TERCERO: El capital de la Compañía es la suma de $79.800.519.- dividido en 30.000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Se deja constancia que, en virtud de lo anterior, a la fecha los accionistas de la Sociedad son los siguientes: Silvia Noemí Hidalgo Bascur es titular de 10.000 acciones, correspondiente al 33,33%, del porcentaje de participación accionaria en la sociedad; Johanna Danisa Franchini Muñoz, es titular de 10.000, acciones correspondiente al 33,33%, del porcentaje de participación accionaria en la sociedad; y Enzo Antonio Franchini Muñoz., es titular de 10.000, correspondiente al 33,34%, del porcentaje de participación accionaria en la sociedad. El capital social correspondiente a $$79.800.519 se encuentra suscrito en un 100% y pagado en un 33,33%. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- CBC