Tempus Advisors SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de julio de 2014

   La sociedad se constituyó originalmente como IGM Global Markets SpA.

2. Cambio de nombre· 28 de diciembre de 2016

   La razón social cambió a Laroche Capital Advisors SpA, con nombre de fantasía Laroche SpA.

3. Cambio de nombre· 28 de septiembre de 2018

   La razón social cambió nuevamente a Tempus Advisors SpA, pudiendo usar el nombre de fantasía Tempus SpA.

4. Cambio de administrador· 15 de octubre de 2020

   Se ratificó a Claudio Patricio Díaz Cuevas como Gerente General y administrador.

   Claudio Patricio Díaz Cuevas

Texto oficial del extracto

RAIMUNDO ESPINOZA WOOD, Abogado, Notario Público Suplente de doña MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Notario Público Titular de la 21ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 578, Santiago, certifica: que por instrumento privado reducido a escritura pública de fecha 28 de febrero de 2022, repertorio Nº 1862/2022, otorgada ante mí, Andrés Ignacio Salinas Maureira, C.I. 16.370.841-8, dom. Avenida Apoquindo 6410, oficina 1701, Las Condes, Santiago, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 24 de febrero de 2022, de la sociedad “TEMPUS ADVISORS SpA.”, rol único tributario n° 76.367.838-5. La Junta se celebró con la asistencia de la totalidad de los accionistas, la sociedad Asesorías e Inversiones el Roble SpA, del giro de su denominación, rol único tributario n° 76.263.095-8, con 34 acciones suscritas y pagadas, que representan el 34% del capital estatutario, la sociedad Inversiones Santa Antonia SpA, del giro de su denominación, rol único tributario n° 76.452.331-8, con 32 acciones suscritas y pagadas, que representan el 32% del capital estatutario, y la sociedad Inversiones el Algarrobal Ltda., del giro de su denominación, rol único tributario n° 76.255.555-7, con 34 acciones suscritas y pagadas, que representan el 34% del total del capital estatutario, todos los comparecientes domiciliados para estos efectos en Los Abedules número 3085, oficina 204, comuna de Vitacura, Santiago. Antecedentes. La sociedad Tempus Advisors SpA, originalmente denominada IGM Global Markets SpA., rol único tributario n° 76.367.838-5, se constituyó por instrumento privado firmado en la notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci el 29 de julio de 2014, protocolizado el mismo día bajo el número de repertorio 7841 – 2014. Se determinó en el acto de constitución que la representación correspondería a sus constituyentes. El capital se estableció en la suma de $1.000.000.-, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que los accionistas enteraron al momento de su constitución. Un extracto de la reducción se inscribió a fojas 57.424 n° 35.379 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014. Primera Modificación. Por escritura pública otorgada con fecha 28 de diciembre de 2016, en la Notaría de don Patricio Cathalifaud Moroso, se modificó la razón social de la empresa, la que pasó a denominarse “Laroche Capital Advisors SpA”, cuyo nombre de fantasía fue “Laroche SpA”. Un extracto de la escritura se inscribió a fojas 6.581 n° 3.667 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017. Segunda Modificación. Por acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de septiembre de 2018, reducida a escritura pública en la notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas el mismo día, se modificó la razón social que pasó a llamarse “Tempus Advisors SpA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía “Tempus SpA”. Un extracto de la reducción se inscribió a fojas 74.889 n° 38.449 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018. Tercera Modificación. Por escritura pública de fecha 15 de octubre de 2020, otorgada ante Notario de Santiago don Álvaro González Salinas, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, en la que se acordó la modificación del giro societario y la ratificación del administrador y modificación del artículo undécimo de los estatutos sociales, que queda como el décimo primero, en que se ratifica en su cargo de Gerente General a don Claudio Patricio Díaz Cuevas, entre otras modificaciones. Un extracto del acta se inscribió a fojas 69.959 n° 33.529 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020. Desarrollo. Se dejó constancia de las formalidades de la convocatoria; y se acordó que el acta fuera firmada por todos los accionistas asistentes. La Junta por unanimidad acordó la ratificación de poderes y modificación de artículos pertinentes de los estatutos sociales, dado que por la multiplicidad de cambios experimentados en la sociedad desde su constitución, resultaba de utilidad establecer claramente las facultades de que goza el Gerente General y administrador de la misma, Sr. Claudio Patricio Días Cuevas, para evitar dilaciones en los procesos de inversión especialmente de cara a la interacción con entidades financieras. Así, en concordancia con lo establecido en la Junta Extraordinaria de Accionistas del año 2020, refuerzan la figura del Gerente General, modificando los estatutos originales como a continuación se indica: a) Reemplazo del Art. Décimo Primero de los Estatutos: “Décimo Primero. Administración.- La administración de la sociedad se someterá a las siguientes reglas: Uno. No existe Directorio de la sociedad que ejerza administración social. Dos. Se asimila el concepto de Gerencia General al de Administrador, cargo que corresponde a don Claudio Patricio Díaz Cuevas, ya individualizado, a quien tiene la representación y el uso de la razón social, con las más amplias facultades. Se entiende revocado cualquier otro poder que se haya otorgado con anterioridad a esta Junta, aún si este fue mediante instrumento privado. Tres. El Administrador / Gerente General, no podrá delegar la administración de la sociedad en terceros ajenos a la sociedad, sin perjuicio de los determinados poderes que pudiese otorgar mediante mandato con el fin de dar cumplimiento cabal a su labor de administración”. b) Reemplazo del Artículo Décimo Segundo de los Estatutos, el que queda como a continuación se indica: “Décimo Segundo. Facultades del Administrador. La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a don Claudio Patricio Díaz Cuevas, ya individualizado, quien anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la compañía en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, e incluso, actos que escapen del mismo; podrá ejercer las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y/o contratos (…)”. Se establece enumeración no taxativa y a modo de ejemplo de amplias facultades de que goza para actuar en representación de la sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 01 de marzo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 11 de septiembre de 2020

   Se celebró una Junta Extraordinaria de accionistas que acordó modificar el objeto social y ratificar al administrador.

   Asesorías e Inversiones el Roble SpA · Inversiones Santa Antonia SpA · Inversiones El Algarrobal Limitada · Claudio Patricio Díaz Cuevas

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42ª. Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070 2° piso, certifica: que por escritura pública de fecha 15 de octubre de 2020 otorgada ante mí, ANDRÉS IGNACIO SALINAS MAUREIRA C.I. 16.370.841-8, dom. Avenida Apoquindo 6410, oficina 1701, Las Condes, Santiago, reduce a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 11 de septiembre de 2020, de la sociedad “TEMPUS ADVISORS SpA”, rol único tributario n° 76.367.838 – 5, inscrita a fojas 57.424 n° 35.379 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014. La sociedad mantiene un capital estatutario de $1.000.000, dividido en 100 acciones, todas suscritas y pagadas, de una misma serie, sin valor nominal. La Junta se celebró con la asistencia de los accionistas: la sociedad Asesorías e Inversiones el Roble SpA, rol único tributario n° 76.273.095 – 8, representada por don Claudio Patricio Díaz Cuevas; la sociedad Inversiones Santa Antonia SpA, rol único tributario n° 76.452.331 – 8, representada por don Cristóbal Nicolás Viveros Rojas; y, finalmente, la sociedad Inversiones El Algarrobal Limitada, rol único tributario n° 76.255.555 – 7, representada por don Juan Pablo Ebel Fernández, todos dom en Av. Las Condes número once mil setecientos oficina doscientos uno Torre A, comuna de Las Condes, Santiago. Se dejó constancia de las formalidades de la convocatoria y se acordó que el acta fuera firmada por todos los accionistas asistentes. La Junta por unanimidad acordó: 1.- Modificación del giro societario. Los accionistas, debidamente representados y por aclamación, acuerdan modificar el artículo quinto de los estatutos sociales, por el siguiente: “Artículo Quinto. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: Uno. Actuar como agencia de Negocios. Como agente de negocios podrá intervenir en la intermediación, administración, promoción, corretaje o corredaruría y comercialización de toda clase de instrumentos financieros y mercantiles. Dos. Efectuar inversiones en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, acciones, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión, tanto en Chile como en el extranjero. La inversión, adquisición, enajenación, y administración de todos estos bienes; la realización de operaciones de factoring, y en general, todo tipo de efectos de comercio e instrumentos financieros o mercantiles. La adquisición, enajenación y explotación, administración, arrendamiento, otorgamiento de derechos reales sobre ellos, leasing, construcción, remodelación y actividades conexas, sobre toda clase de bienes raíces urbanos y rurales. Tres. Prestar asesorias y consultorías en materias económicas y financieras. Cuatro. En general podrá realizar todos los actos y contratos que los socios acuerden. Cinco. El desempeño en Chile de agencias y/o representaciones de personas naturales o jurídicas y de cualquier otra comisión o mandato civil o mercantil y el desempeño en el extranjero de agencias o representaciones de mandantes, sean ellos chilenos o extranjeros. En general, la realización de todo tipo de actividad directa o indirectamente relacionada con los objetos señalados anteriormente.” Y 2.- Ratificación del Administrador y modificación de estatutos para lo cual se modifica el artículo Undécimo, quedando de la siguiente forma: “Artículo Décimo Primero. Administración: La administración de la sociedad se sujetará a las siguientes reglas: (Uno) No existirá Directorio de la Sociedad que ejerza la administración social; (Dos) La Gerencia General corresponderá a don Claudio Patricio Díaz Cuevas; (Tres) La administración, representación y el uso de la razón social corresponderá, al Gerente General; (Cuatro) El administrador o Gerente General no podrá delegar la administración de la sociedad en terceros ajenos a menos que esto sea aprobado por una junta extraordinaria de accionistas.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 de octubre de 2020.