Exportaciones Bioseaweeds SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de junio de 2014

   Constitución de EXPORTACIONES BIOSEAWEEDS SpA.

   PEDRO ANTONIO MORALES TORRES · ANTONIO BENJAMIN MORALES MENDOZA

Texto oficial del extracto

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público 4° Notaria Talcahuano, con domicilio en Autopista Concepción Talcahuano 9000 local 22 Hualpén, certifica: Por escritura pública de fecha 05 de septiembre de 2023, ante mi suplente Victor Marcelo Toledo Machuca, PEDRO ANTONIO MORALES TORRES, Lincoyán N°613, depto. 1001, Concepción y ANTONIO BENJAMIN MORALES MENDOZA, Obispo Hipólito Salas N°89, depto. 1711, Concepción, acordaron modificar EXPORTACIONES BIOSEAWEEDS SpA, r.u.t. 76.366.588-7 constituida escritura pública 25-06-2014 ante Notario Público Concepción Manuel Armando Córdoba Navarrete, suplente titular Carlos Alberto Miranda Jiménez, extracto inscrito fojas 1666 N°1481 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Concepción año 2014, publicada D. Of.18-07-2014. Capital $5.000.000 dividido en 5.000 acciones, siguiente sentido: administración separada e indistintamente PEDRO ANTONIO MORALES TORRES y ANTONIO BENJAMIN MORALES MENDOZA, facultades según escritura. En lo no modificado subsiste el Pacto Social y sus modificaciones. Demás estipulaciones no requieren extracto. Hualpén, 07 de septiembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de junio de 2014

   Constitución original de EXPORTACIONES BIOSEWEEDS SpA.

2. Otro acto

   Se modifican las facultades del administrador, se elimina una materia de competencia de la junta de accionistas y se agrega una cláusula sobre traspaso de acciones.

   PEDRO ANTONIO MORALES TORRES · JESSICA HORTENSIA SOLANO NEIRA

Texto oficial del extracto

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público 4° Notaria Talcahuano, con domici lio en Autopista Concepción Talcahuano 9000 local 22 Hualpén, certifica: Por escritura pública de 05 de diciembre de 2016, ante mí, PEDRO ANTONIO MORALES TORRES, domiciliado en Avenida Piloto Pardo sin número, Lota; y doña JESSICA HORTENSIA SOLANO NEIRA, domiciliada en Aníbal Pinto mil ciento setenta y ocho, Tomé, únicos accionistas de EXPORTACIONES BIOSEWEEDS SpA, modificaron, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio, la referida sociedad, constituida por escritura pública de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, otorgada en la Notaria de Concepción de don Carlos Alberto Miranda Jiménez, la que en extracto se inscribió a fojas mil seiscientos sesenta y seis número mil cuatrocientos ochenta y uno en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción correspondiente al año dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, en el siguiente sentido: A) En lo relativo a las facultades del administrador, se acuerda agregar un nuevo literal tt) en el ARTÍCULO OCTAVO de la Administración Social, el cual es del tenor siguiente, “A mayor abundamiento, el administrador podrá vender, permutar, aportar y en general enajenar toda clase de bienes inmuebles, constituir usufructos, hipotecas y prendas sobre toda clase de bienes de la sociedad, así como constituir a la sociedad en fiadora, codeudora, aval u otra forma cualquiera en que la sociedad garantice obligaciones de los socios o de terceros y en general para otorgar cauciones reales o personales para garantizar obligaciones de los socios o de terceros extraños a la sociedad”. B) Se modifica el ARTICULO DUODÉCIMA del estatuto social en el sentido de eliminar de las materias que debe conocer la junta de accionistas, el “Endeudamiento de la Sociedad”, manteniendo en lo demás, la cláusula en referencia. En consecuencia, se sustituye la cláusula duodécima de los estatutos, la que queda como sigue: “Cualquier acuerdo que se refiera a alguna de las materias indicadas a continuación sólo podrá ser adoptado por junta de accionistas con el voto conforme de la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto: (i) La transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad; (ii) La modificación del plazo de duración de la sociedad cuando lo hubiere; (iii) La disolución anticipada de la sociedad; (iv) El cambio de domicilio social; (v) La disminución del capital social; (vi) La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero; (vii) La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas; (viii) El cambio del administrador de la Sociedad; (ix) La enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo; (x) La forma de distribuir los beneficios sociales; (xii) El reparto de dividendos; (xii) La celebración de operaciones con partes relacionadas, con la sola excepción de la celebración de contratos con el accionista administrador, lo que desde ya se autoriza; y (xiii) La modificación del quórum requerido para adoptar acuerdos respecto de las materias indicadas en este artículo”.- C) Se acuerda agregar un nuevo ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO al pacto social, que es del tenor siguiente: “En todos los traspasos de acciones de la sociedad deberá constar la siguiente declaración del cesionario: “Declaro conocer y aceptar la normativa legal que regula las Sociedades por Acciones, el estatuto de la sociedad EXPORTACIONES BIOSEWEEDS SpA, las protecciones que en el estatuto pueden o no existir respecto del interés de los accionistas, las limitaciones a la libre cesión de las acciones que dicho estatuto o bien él o los pactos de accionistas vigentes imponen a los accionistas, así como las facultades conferidas al administrador de la sociedad.- El administrador no procederá a inscribir en el Registro de Accionistas traspasos de acciones que no cumplan cabalmente con lo referido en este artículo.- Será responsabilidad exclusiva de los accionistas mantener actualizados sus datos personales en el Registro de Accionistas. Dando cumplimiento a lo dispuesto en las leyes tributarias veinte mil setecientos ochenta y veinte mil ochocientos noventa y nueve, en todo caso, para que cualquiera de los accionistas personas naturales proceda a vender, ceder y transferir una o más de sus acciones a un adquirente que no sea persona natural se requerirá el consentimiento unánime del cien por ciento de los accionistas”. En lo no modificado subsiste el Pacto Social.- Capital actual $5.000.000. Demás cláusulas constan escritura extractada. Hualpén, 06 de diciembre de 2016.