Adentu Ingeniería SpA

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Abogado, Notario público Titular de la 48° Notaría de Santiago con domicilio en esta ciudad, Av. Apoquindo N°3076, Of. 601, 6° piso, Comuna de Las Condes certifica: que escritura pública de fecha 16 de marzo de 2021, ante mí, doña MANUELA BELÉN BRUNNER CARRASCO, redujo a escritura pública el acta de la quinta junta extraordinaria de accionistas de Adentu Ingeniería SpA, celebrada el día 5 de marzo de 2021. ASISTENCIA: Sergio Adolfo Carmona Contreras, Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, Pedro José Tagle Quiroz, Pablo Javier Brunner Moreno, Álvaro Correa Rodríguez en representación de CBC SpA y Roberto Andrés Lecaros Villarroel en representación de Inversiones Puyehue Limitada. ACUERDOS: A fin de adecuar los estatutos sociales al nuevo objeto, la Junta acuerda aprobar la modificación del artículo tercero en el sentido que se expresa y da lectura. Se reemplaza el Artículo Tercero, por el que sigue: “TERCERO: El objeto de la Sociedad es: Todo tipo de servicios y obras de ingeniería prestados por empresas y/o profesionales. Construcciones, obras, servicios de ingeniería y arquitectura, y acondicionamiento de edificios. Alquiler, compra y venta de equipos de construcción y demolición de estructuras. Preparación de terreno, excavaciones y movimientos de tierra, servicios en obras menores en construcción. Arriendo de equipos de construcción. Topografía y agrimensura, servicios en geología y prospección, servicios de contratista en construcción, servicios de instalación y montaje eléctrico, Proyectos de ingeniería eléctrica, electrónica, hidráulica, computación y sistemas. Servicios de suministros de personal y de servicios transitorios. Fabricación y reparación de equipos de iluminación, todo tipo de servicios de transporte terrestre. Importación, exportación, venta y comercialización, al por mayor y menor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados, y en general, con todo tipo de productos. Trabajos aéreos con aeronaves. Diseño, construcción, producción, compra, venta, exportación, importación y arriendo de drones, vehículos aéreos, acuáticos o terrestres no tripulados, helicópteros y todo tipo de naves aéreas, terrestres o acuáticas. Uso de drones, vehículos aéreos, acuáticos o terrestres no tripulados, helicópteros y todo tipo de naves aéreas, terrestres o acuáticas, con fines de fumigación, televigilancia, topografía y otros fines que los accionistas acuerden. Almacenamiento, procesamiento, transferencia y distribución de información obtenida por drones, vehículos aéreos, acuáticos o terrestres no tripulados, helicópteros y todo tipo de naves aéreas, terrestres o acuáticas. Capacitación de personas para el manejo de drones y vehículos aéreos, terrestres y acuáticos no tripulados. Actividades de servicios sociales y personales, así como toda otra actividad relacionada con las anteriores y cualquier otro objeto que los accionistas acuerden.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 23 de marzo de 2021.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 21 de diciembre de 2020, se celebró la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Adentu Ingeniería SpA, y reducida a escritura pública con fecha 23 de diciembre del 2020, ante mí, teniendo a la vista el libro de accionistas, con la presencia de Sergio Adolfo Carmona Contreras, cédula nacional de identidad número 13.760.481-7, Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, cédula nacional de identidad número 13.905.436-9 , Pedro José Tagle Quiroz, cédula nacional de identidad número 8.668.032-7, Pablo Javier Brunner Moreno, cédula nacional de identidad número 9.101.034-8, Álvaro Correa Rodríguez, cédula nacional de identidad número 8.480.556-4, en representación de CBC SpA, y Roberto Andrés Lecaros Villarroel, cédula nacional de identidad número 9.982.926-0, en representación de Inversiones Puyehue Limitada. Esto con el fin de sanear la falta de inscripción y publicación dentro del tiempo legal de las actas de la Primera y Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas, ambas reducidas a Escritura Pública el 26 de diciembre de 2019 ante este notario, y la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública el 6 de enero de 2020 ante este notario, que tenían como objeto la modificación del capital social. Por tanto, de acuerdo a la Ley 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades se ordenó corregir y sanear los vicios incurridos en las modificaciones sociales individualizadas, ratificando lo acordado en dichas juntas, y ordenando reducir el acta a escritura pública, inscribirla y publicarla en el plazo legal. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 23 de Diciembre del 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 1 de diciembre de 2019

   Se modifica el capital social a $32.396.000 dividido en 1204 acciones sin valor nominal.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno · Álvaro Correa Rodríguez · Roberto Andrés Lecaros Villarroel

2. Cambio de capital· 1 de diciembre de 2019

   Se modifica el capital social a $42.056.000 dividido en 1.246 acciones sin valor nominal.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno · Álvaro Correa Rodríguez · Roberto Andrés Lecaros Villarroel

3. Cambio de capital· 1 de diciembre de 2019

   Se modifica el capital social a $167.666.000 dividido en 1.720 acciones sin valor nominal.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno · Álvaro Correa Rodríguez · Roberto Andrés Lecaros Villarroel

Texto oficial del extracto

Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular 33ª Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, comuna Santiago, certifica: que con fecha 21 de octubre de 2020, se celebró la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Adentu Ingeniería SpA, y reducida a escritura pública con fecha 9 de Noviembre del 2020, ante mí, con la presencia de Sergio Adolfo Carmona Contreras, cédula nacional de identidad número 13.760.481-7, Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, cédula nacional de identidad número 13.905.436-9 , Pedro José Tagle Quiroz, cédula nacional de identidad número 8.668.032-7, Pablo Javier Brunner Moreno, cédula nacional de identidad número 9.101.034-8, Álvaro Correa Rodríguez, cédula nacional de identidad número 8.480.556-4 y Roberto Andrés Lecaros Villarroel, cédula nacional de identidad número 9.982.926-0. Esto con el fin de sanear la falta de inscripción y publicación de las actas de la Primera, Segunda y Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de diciembre de 2019, que tenían como objeto la modificación del capital social a $32.396.000 dividido en 1204 acciones sin valor nominal, $42.056.000, dividido en 1.246 acciones sin valor nominal y $167.666.000 dividido en 1.720 acciones sin valor nominal, respectivamente. Por tanto, de acuerdo a la Ley 19.499 sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades se ordenó corregir y sanear los vicios incurridos en las modificaciones sociales individualizadas, ratificando lo acordado en dichas juntas, y ordenando reducir el acta a escritura pública, inscribirla y publicarla en el plazo legal. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 9 de Noviembre del 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de diciembre de 2019

   Se acuerda un aumento de capital suscrito por Pedro Tagle Quiroz y Pablo Javier Brunner Moreno.

   Pedro Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno

2. Cambio de capital· 4 de diciembre de 2019

   Se acuerda un aumento de capital cubierto por capitalización de un préstamo otorgado por los accionistas a la sociedad.

3. Cambio de capital· 11 de diciembre de 2019

   Se acuerda un aumento de capital con emisión de acciones de pago para nuevos accionistas.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 9 de diciembre de 2019, se celebró la tercera junta extraordinaria de acciones de Adentu Ingeniería SpA, y reducida a escritura pública con fecha 6 de Enero del 2019, ante mí, con la presencia de 1. Sergio Adolfo Carmona Contreras, cédula nacional de identidad número 13.760.481-7;2. Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, cédula nacional de identidad número 13.905.436-9; 3. Pedro José Tagle Quiroz, cédula nacional de identidad número 8.668.032-7 ;4. Pablo Javier Brunner Moreno, cédula nacional de identidad número 9.101.034-8. A fin de adecuar los estatutos sociales al nuevo capital y acciones, la Junta acuerda aprobar la modificación de los artículos pertinentes en el sentido que se expresa y da lectura: Se reemplaza el Artículo Sexto, por el que sigue: “Artículo Sexto: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de seis miembros, los que serán reelegibles indefinidamente. El directorio representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de las juntas de accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. El directorio podrá delegar parte de sus facultades en los gerentes, subgerentes o abogados de la sociedad, en un director o en una comisión de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. El directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente, pudiendo sus miembros ser reelegidos. Los directores podrán ser remunerados por sus funciones, correspondiendo a la junta ordinaria de accionistas determinar la cuantía de la remuneración. Se reemplaza el Artículo Séptimo, por el que sigue: “Artículo Séptimo: En la primera reunión que celebre el directorio con posterioridad a su elección, designará de entre sus miembros a un presidente, que lo será también de las juntas de accionistas de la sociedad. En ausencia del presidente, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros y que se presumirá por el sólo hecho de invocarse, lo sustituirá el director o el accionista que en cada oportunidad designe el directorio o la junta de accionistas, respectivamente, con las mismas atribuciones que la ley, el reglamento o estos estatutos confieren al titular. Las sesiones del directorio se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente por iniciativa propia, o a indicación de uno a más directores. La citación a sesiones se practicará mediante comunicación escrita a cada uno de los directores, mediante correo electrónico, carta certificada o cualquier otro medio, la que deberá despacharse a lo menos con tres días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la comunicación fuere entregada personalmente a los directores por un notario público. La citación a sesión podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores. Las reuniones de directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los directores en ejercicio, teniendo como condición especial que asista al menos uno de los Socios gestores de Adentu, estos son los señores Cristóbal Valdivieso Sierpe y Sergio Carmona Contreras, y los acuerdos se adoptarán por cinco sextos de los directores asistentes. Las sesiones de directorio podrán celebrarse cuando participen directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de los medios tecnológicos que ha autorizado la Comisión para el Mercado Financiero, incluyendo la conferencia telefónica o video conferencia, así como a través de los demás medios que dicha repartición autorice en el futuro para sociedades anónimas sujetas a su fiscalización. La asistencia de los directores a través de estos medios deberá ser certificada bajo la responsabilidad del presidente y del secretario, lo cual deberá constar en el acta de la sesión de directorio respectiva. Los acuerdos adoptados en la sesión podrán llevarse a cabo sin la firma de los directores que participen en la sesión, a través de los medios tecnológicos.” Se reemplaza el Artículo Octavo, por el que sigue: “El capital de la sociedad es de $167.666.000 dividido en 1720 acciones sin valor nominal. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito. Su transferencia deberá, asimismo, constar por escrito, con indicación de los títulos y el número de acciones. La adquisición de acciones de la sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales y de los actos realizados por la misma” . Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio, por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $167.666.000 dividido en 1720 acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $2.000.000.-, monto que corresponde a 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; b) Con la suma de $30.396.000 cantidad que corresponde al aumento de capital acordado en la Junta de accionistas del 2 De Diciembre de 2019, de 204 acciones suscritas por los señores Pedro Tagle Quiroz y Pablo Javier Brunner Moreno ;c) Con la suma de $9.660.000.- cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de diciembre de 2019, cubierto por la capitalización de un préstamo otorgado por los accionistas a la sociedad con fecha 4 de Septiembre de 2018, emitiendo 42 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los accionistas a prorrata de su participación social y; d) Con la suma de $125.610.000 cantidad que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de diciembre de 2019, emitiendo 474 acciones de pago que se suscribirán y pagarán por nuevos accionistas. Se agrega el Artículo Segundo Transitorio, del siguiente tenor: “Artículo Segundo Transitorio: El primer directorio de la sociedad estará integrado por los señores Cristóbal Valdivieso Sierpe, Sergio Carmona Contreras, ,Pedro José Tagle Quiroz, Álvaro Correa Rodríguez Roberto Andrés Lecaros Villarroel y Pablo Javier Brunner Moreno Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 6 de Enero del 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de diciembre de 2019

   La junta extraordinaria acuerda adecuar los estatutos al nuevo capital y acciones, aprobando el aumento de capital social.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha 2 de diciembre de 2019, se celebró la primera junta extraordinaria de acciones de Adentu Ingeniería SpA, y reducida a escritura pública con fecha 26 de Diciembre del 2019, ante mí, con la presencia de Sergio Adolfo Carmona Contreras, cédula nacional de identidad número 13.760.481-7, Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, cédula nacional de identidad número 13.905.436-9 , Pedro José Tagle Quiroz, cédula nacional de identidad número 8.668.032-7, . Pablo Javier Brunner Moreno, cédula nacional de identidad número 9.101.034-8. A fin de adecuar los estatutos sociales al nuevo capital y acciones, la Junta acuerda aprobar la modificación de los artículos pertinentes en el sentido que se expresa y da lectura: Se reemplaza el Artículo Octavo, por el que sigue: “El capital de la sociedad es de $32.396.000 dividido en 1204 acciones sin valor nominal. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito. Su transferencia deberá, asimismo, constar por escrito, con indicación de los títulos y el número de acciones. La adquisición de acciones de la sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales y de los actos realizados por la misma”. Se agrega el siguiente artículo, como Artículo Primero Transitorio: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad, ascendente a $32.396.000 dividido en 1204 acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $2.000.000.-, monto que corresponde a 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; b) Con la suma de $30.396.000 cantidad que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2019, emitiendo 204 acciones de pago que se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: i) Pedro José Tagle Quiroz suscribe y pagará 102 acciones por la suma total de $15.198.000 suma que pagará en diez cuotas mensuales a partir del mes de Enero 2020 ii) Pablo Javier Brunner Moreno suscribe y pagará 102 acciones por la suma total de $15.198.000 suma que pagará en diez cuotas mensuales a partir del mes de Enero del 2020. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de Diciembre del 2019.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 2 de diciembre de 2019

   Se acuerda un aumento de capital cubierto por emisión de acciones.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno

2. Cambio de capital· 4 de diciembre de 2019

   Se acuerda un aumento de capital por capitalización de un préstamo otorgado por los accionistas a la sociedad.

   Sergio Adolfo Carmona Contreras · Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe · Pedro José Tagle Quiroz · Pablo Javier Brunner Moreno

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente de la 33 Notaría de Santiago, de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos 979 oficina 501, Santiago, certifica: que con fecha de diciembre de 2019, se celebró la segunda junta extraordinaria de acciones de Adentu Ingeniería SpA, y reducida a escritura pública con fecha 26 de Diciembre del 2019, ante mí, con la presencia de . Sergio Adolfo Carmona Contreras, cédula nacional de identidad número 13.760.481-7; 2. Cristóbal Gonzalo Valdivieso Sierpe, cédula nacional de identidad número 13.905.436-9; 3.- Pedro José Tagle Quiroz cédula nacional de identidad número 8.668.032-7 ; 4.- Pablo Javier Brunner Moreno cédula nacional de identidad número 9.101.034-8. A fin de adecuar los estatutos sociales al nuevo capital y acciones, la Junta acuerda aprobar la modificación de los artículos pertinentes en el sentido que se expresa y da lectura: Se reemplaza el Artículo Octavo, por el que sigue: “El capital de la sociedad es de $42.056.000, dividido en 1.246 acciones sin valor nominal. Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito. Su transferencia deberá, asimismo, constar por escrito, con indicación de los títulos y el número de acciones. La adquisición de acciones de la sociedad implica la aceptación de los estatutos sociales y de los actos realizados por la misma”. Se reemplaza el Artículo Primero Transitorio, por el que sigue: “Artículo Primero Transitorio: “El capital de la sociedad, ascendente a $42.056.000.- dividido en 1.246 acciones, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, se ha enterado y pagado como sigue: a) Con la suma de $2.000.000.-, monto que corresponde a 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas ; b) Con la suma de $30.396.000 monto que corresponde al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 2 de diciembre de 2019 cubierto por la emisión de 204 acciones a un valor de $149.000; b) Con la suma de $9.660.000.- cantidad que corresponde al aumento del capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de diciembre de 2019, cubierto por la capitalización de un préstamo otorgado por los accionistas a la sociedad con fecha 4 de Septiembre 2018, emitiendo 42 acciones liberadas de pago, las cuales se reparten entre los dos accionistas acreedores a prorrata de su participación social”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de Diciembre del 2019.