Energy Pro SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de julio de 2014

   Constitución de Energy Pro SpA.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario del Titular de la 2a Notaría de Santiago, con oficio en calle Alcántara 107, comuna de Las Condes y ciudad de Santiago, certifico: que por Escritura Pública de fecha 30 de junio de 2025, Repertorio N°67.581-2025, ante mí, PABLO MAURICIO FALCONE SILVA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, arquitecto, CI Nº 13.473.731- K, domiciliado en Valais 4950, Lo Barnechea; SEBASTIÁN ANDRÉS PRADO LERMANDA, chileno, soltero, ingeniero comercial, CI Nº10.977.337-9, domiciliado en Leonardo Da Vinci 7039, Las Condes; y JULIO ERNESTO CALERO CARBONELL, cubano, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero mecánico, CI para extranjeros Nº25.522.259-7, domiciliado en Argomedo 190, departamento 1306, Santiago, mediante Acuerdo de Accionistas sin forma de Junta modificaron los estatutos de la sociedad Energy Pro SpA, Rut Nº76.366.101-6, constituida por escritura pública de fecha 15 de julio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, bajo el Repertorio Número 7377-2014, cuyo extracto se inscribió a fojas 52.956 Nº32.820 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 y se publicó en el Diario Oficial Nº40.916 de 5 de Julio de 2014. Capital de $12.119.817 dividido en 840 acciones. Mediante escritura que se extracta, se modificó el artículo DÉCIMO del TÍTULO TERCERO de los estatutos sociales, relativo a la Administración de la Sociedad, sustituyéndolo por el siguiente: “DÉCIMO: La representación y la administración de la Sociedad será ejercida por PABLO MAURICIO FALCONE SILVA, y SEBASTIÁN ANDRÉS PRADO LERMANDA, quienes actuando separada e indistintamente y anteponiendo la razón social a sus firmas personales, podrán representar y obligar válidamente a la sociedad en todos los actos, declaraciones, contratos y convenciones relacionados con el giro ordinario de la sociedad, con las más amplias facultades señaladas en la escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 03 de julio de 2025. F. LEIVA C. N.P.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de julio de 2014

   Se constituyó ENERGY PRO SpA.

   Humberto Santelices Narducci

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LOPEZ, Notario Titular 6 Notaría Stgo., Compañía Nº 1085, Piso 14, certifica por escritura pública 13 de marzo de 2018, ante mi Macarena Urrutia Rivas, cédula de identidad 14.122.551-0, abogado, domiciliada en Avenida Las Condes 9460 oficina 1301, redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ENERGY PRO SpA”, celebrada con fecha 13 de marzo de 2018 en oficinas Notaría: Entre otras materias se acordaron las siguientes materias en la sociedad ENERGY PRO SpA, constituida por escritura pública de fecha 15 de julio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, bajo el Repertorio Número 7.377-2014, cuyo extracto se inscribió a fojas 52.956, número 32.820 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 y se publicó en el Diario Oficial Nº40.916 de fecha 25 de Julio de 2014: Aprobación de Balance: Se aprobó el Balance General al 31 de diciembre de 2017. Se acordó dejar expreso testimonio que el capital estatutario de la Sociedad asciende a la suma de $5.000.000- (cinco millones de pesos), dividido en 500 (quinientas) acciones de una serie y sin valor nominal, el cual se encuentra pagado y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 18.046 y en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales, con la Revalorización del Capital Propio al 31 de diciembre de 2017 que ascendió a $2.214.297.-, el capital de la Sociedad quedó fijado al 31 de diciembre de 2017 en la suma de $7.214.297.- , dividido en 500 acciones de una serie y sin valor nominal. Aumento de Capital. Se acordó aumentar el capital de la sociedad en la suma $4.905.520.- mediante la capitalización de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2017 por dicho monto, emitiéndose al efecto 340 acciones liberadas de pago, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, valorizadas en la suma de $14.428.- por cada acción, a ser distribuidas y asignadas a los accionistas en proporción a su participación en el capital conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas. En virtud del aumento de capital aprobado, el capital social ha aumentado de la suma de $7.214.297.- dividido en 500 acciones de una serie y sin valor nominal a la suma de $12.119.817.-, dividido en 840 acciones de una serie y sin valor nominal. Distribución de Acciones: Las acciones liberadas de pago serán asignadas y distribuidas por la Sociedad una vez cumplidas las formalidades de inscripción y publicación del extracto al cual se redujere el acta de la presente Junta, la sociedad, inscribiendo a nombre de los accionistas dichas acciones con fecha de la escritura pública respectiva en las siguientes proporciones: A PABLO MAURICIO FALCONE SILVA, se le asignarán y distribuirán 238 acciones liberadas de pago de nueva emisión. A SEBASTIÁN ANDRÉS PRADO LERMANDA, se le asignarán y distribuirán 102 acciones liberadas de pago de nueva emisión. Como consecuencia del aumento de capital y de la asignación y distribución de las acciones antes señaladas, la nueva participación accionaria en la sociedad será la siguiente: PABLO MAURICIO FALCONE SILVA, titular de 588 acciones, representativas del 70% del capital social, y; SEBASTIÁN ANDRÉS PRADO LERMANDA, titular de 252 acciones, representativas del 30% del capital social. Modificación de Estatutos: Se sustituye el Artículo Quinto del Título Segundo de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $12.119.817.-, dividido en 840 acciones todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos.”. Se sustituye el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $12.119.817.-, dividido en 840 acciones todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: 1. Con la suma de $7.214.297.- dividido en 500 acciones todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, correspondiente al capital de constitución de la sociedad de $5.000.000.- más la revalorización del capital propio al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete por la suma de $2.214.297., íntegramente suscrito y pagado según consta en el Artículo Primero Transitorio de la escritura pública de constitución de la sociedad de fecha quince de julio de dos mil catorce, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, bajo el Repertorio Número siete mil trescientos setenta y siete guión dos mil catorce. 2. Con la suma de $4.905.520.- dividido en 340 acciones, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, correspondiente al aumento de capital efectuado mediante la capitalización de parte de las utilidades acumuladas al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, asignadas y distribuidas a los accionistas en la forma señalada en la referida junta.” En todo lo no modificado, quedan plenamente vigentes los Estatutos Sociales de ENERGY PRO SpA que constan en la escritura pública de fecha 15 de julio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, bajo el Repertorio Número 7.377-2014. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de Marzo de 2018.