Shackleton Chile S.a.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 18 de febrero de 2022

   Shackleton S.L.U. vendió, cedió y transfirió 1 acción de la sociedad a Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada.

   Shackleton S.L.U. · Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada

2. Otro acto· 1 de marzo de 2022

   Se produjo la disolución automática de Shackleton Chile S.A. por reunión de todas las acciones en manos de un solo accionista, quedando Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada como continuadora legal.

   Shackleton Chile S.A. · Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada

Texto oficial del extracto

María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Público Titular de la 18 Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 21 de marzo de 2022, Repertorio N° 3.903 /2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Sesión de Directorio de SHACKLETON CHILE S.A. ("Sociedad") celebrada con fecha 7 de marzo de 2022, Sociedad inscrita a fojas 23.317, N° 14.638 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2014, en la que se dio cuenta, en cumplimiento a lo señalado en artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas y en artículo 160 de su Reglamento, de lo siguiente: (i) que mediante escritura pública de fecha 18 de febrero de 2022, otorgada en la notaría de Santiago de doña María Pilar Gutiérrez Rivera, Shackleton S.L.U. vendió, cedió y transfirió a Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada, 1 acción de que era propietaria en la Sociedad; (ii) la transferencia fue inscrita en el registro de accionistas de la Sociedad el 18 de febrero de 2022; (iii) como consecuencia de lo anterior, se produjo la reunión en manos de una sola persona, esto es, de Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada, de la totalidad de las 100 acciones emitidas por la Sociedad; y (iv) que habiendo transcurrido el plazo de 10 días previsto en el artículo 103, número 2) de la Ley N° 18.046, permaneciendo de manera ininterrumpida todas las acciones de la Sociedad en manos de Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada, se ha producido, con fecha primero de marzo de 2022, la disolución automática y de pleno derecho de Shackleton Chile S.A., adquiriendo Accenture Chile, Asesorías y Servicios Limitada todos sus bienes, derechos y obligaciones y asumiendo la calidad de continuadora legal para todos los efectos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de marzo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   La sociedad figura inscrita en el Registro de Comercio de Santiago del año 2014.

   Shackleton Chile S.A.

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, Notario Suplente del Titular, de la XXII Notaría Pública de Santiago, don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, con oficio en Avenida El Bosque Norte N°047, comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago, certifico: ante mí, con fecha 12 de junio del 2018 se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Shackleton Chile S.A., RUT N°76.365.813-9, inscrita a fojas 23.317, número 14.638 del Registro de Comercio de Santiago del año 2.014, acta que fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha 12 de junio de 2018 y en la cual, los accionistas: La sociedad SHACKLETON S.A., del giro de su denominación, RUT N°59.200.620-0; la sociedad INVERSIONES VECINAL LIMITADA., RUT N°78.928.300-1; y don GUSTAVO DAVID MARIONI, empresario, RUT N°24.893.794-7, todos con domicilio en Manquehue Sur Nº350, oficina 101, Las Condes, Santiago, acordaron: 1. Modificar el actual objeto social de la sociedad, modificando el artículo Tercero del Estatuto Social y reemplazándolo por el siguiente: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia y/o ajena o de terceros de las siguientes actividades para toda clase de personas físicas o morales, privadas o públicas: a) La realización directa o indirecta de toda clase de actividades propias de las agencias de publicidad, marketing directo, propaganda, patrocinio, promoción de ventas y campañas publicitarias, de todo género, a través de todos los medios apropiados, ya sean tradicionales como digitales; dentro de los cuales se mencionan en forma enunciativa pero no limitativa, el diseño, creación, producción y promoción de campañas publicitarias a realizarse a través de medios como la prensa material impreso y películas, diseños de empaques de sistemas de identificación corporativa, así como la propaganda, producción y realización de documentos con propósitos publicitarios o de comunicación, y la investigación y explotación de mercados, hábitos y costumbres para el desarrollo conceptual o publicitario de productos nuevos o ya existentes, y la enajenación de ideas artísticas relacionadas con los objetos sociales, sin que por eso se entienda el prestar directamente los servicios de radiodifusión, y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable. b) Asesoría y/o desarrollo de actividades de relaciones públicas comprendiendo la elaboración de estrategias y planes de actuación y asistencia técnica completa en materia de investigación de mercados. c) Prestación de servicios de asesoría, capacitación, promoción, programación y marketing directo en las áreas de comunicación y publicidad. d) Análisis, concepción y desarrollo de proyectos de Identidad y Comunicación Corporativa, incluyendo la imagen gráfica / logotipos y su aplicación en papelería, folletos y todo tipo de materiales publicitarios; e) La creación y realización de boletines, informes y publicaciones internas de empresas. f) La prestación de servicios de diseño y avisaje publicitario móvil o fijo, verbal, escrito, gráfico, computacional, audiovisual por cualquier medio o plataforma. g) La Planificación de medios, negociación contratación y explotación de espacios y tiempos de cualquier medio de comunicación cualquiera que sea la naturaleza del mismo y sea necesario para el buen desarrollo de este objeto social. h) La realización, coordinación y ejecución de proyecto integrales de comunicación en el entorno multimedia mediante la utilización de nuevas tecnologías; i) La gestión de negocios comerciales y administración comercial y realización de actividades propias de oficina. j) La prestación de servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a los mismos; k) La prestación de servicios de análisis e investigación industrial; l) El análisis, diseño y desarrollo de sistemas informáticos, incluyendo de bases de datos, a asesoría de mercado de marketing y estrategias; y la explotación de franquicias comerciales; m) La creación y gestión de centros de comunicaciones dirigidos a la prestación de servicios de telemarketing, de información de asistencia técnica, de atención al cliente, y en general cualquier tipo de servicios de soporte; n) La compraventa, distribución, comercialización, importación, exportación y arrendamiento de todo tipo de insumos, accesorios, productos y elementos destinados a comunicación publicitaria, avisaje o propaganda. o) La fabricación, promoción, venta, arrendamiento e instalación de cualquier tipo de propaganda, móvil o fija. p) La realización de todos aquellos actos, contratos, servicios o negocios jurídicos que sean conducentes al cumplimiento del objeto social que los socios acuerden. q) Adicionalmente y para el cumplimiento de fines de carácter publicitario, la empresa podrá, realizar torneos y competencias deportivas de todo tipo; así como intervenir, intermediar u organizar en sorteos o concursos, en nombre del cliente. r) Finalmente, la empresa podrá explotar, imágenes corporativas de todo tipo de personas, sean estas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, mediante la explotación de sus derechos de imagen, de marca o sus equivalentes, mediante la cesión que estos terceros realicen de dichos derechos, de manera temporal o permanente a título gratuito u oneroso. 2. Modificar la actual administración de la sociedad, modificando los Artículos Quinto, Octavo y Noveno del Estatuto Social y reemplazándolos por los siguientes: ARTÍCULO QUINTO: La sociedad será administrada por un directorio compuesto por tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas. Para ser nombrado director, no se requerirá ser accionista de la compañía. La renovación del directorio será total y se efectuará al final de su periodo, cuya duración será de tres años. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será fijado anualmente por la junta ordinaria de accionistas. ARTÍCULO OCTAVO: Las sesiones de directorio se constituirán con la concurrencia mínima de dos de sus miembros; comunicados ininterrumpidamente durante toda la sesión, dejando constancia pudiendo los directores asistir físicamente o por medios telefónicos. En este último caso, el secretario del directorio dejará constancia en el acta de dicha comparecencia telefónica y certificará que el o los directores que hayan asistidos telefónicamente han estado de ello en el acta, por escrito. La mayoría necesaria para adoptar acuerdos del Directorio será de al menos dos de los directores asistentes a la reunión, con excepción de aquellas materias en las cuales, para adoptar acuerdos, se requiera del voto conforme de una mayoría especial. ARTÍCULO NOVENO: Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al año, en la fecha, lugar y hora determinados por el propio directorio, y no requerirán de citación especial. En todo lo demás se mantiene plenamente vigente el Estatuto Social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 15 de junio de 2.018.