Transportes Ñielol SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 février 2014

   Constitución de la sociedad.

2. Changement d’administrateur

   Se relata la asistencia de la totalidad de los accionistas en la junta extraordinaria.

   CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS · CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior Rodrigo Marcelo Abarzúa Vergara, Notario Público Titular de la Sexta Notaria de Temuco con asiento en la comuna de Padre Las Casas, con oficio en calle Villa Alegre N° 811, Padre Las Casas, Certifico Por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2025, Repertorio 2006-2025, ante mí, don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, Constructor Civil, domiciliado en curva Huichahue km.3, comuna de Padre Las Casas, en reducir a escritura pública la siguiente acta: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA TRANSPORTES ÑIELOL SpA.” En Padre Las Casas, a 23 días de octubre de 2025, siendo las 09:30 horas, en el domicilio especial de la sociedad en Curva Huichahue s, Padre Las Casas, se celebró junta extraordinaria de “TRANSPORTES ÑIELOL SpA”. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistieron la TOTALIDAD de los accionistas, esto es don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, cédula nacional de identidad número 9.913.258-2 y don CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA, cédula nacional de identidad número 20.008.834-4. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 300 acciones. PRESIDIÓ la sesión don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, y como SECRETARIO don CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA; se prescinde la participación de Tesorero. Se abrió la sesión con la asistencia de los accionistas ya señalados. La sociedad fue constituída por escritura pública de fecha 20 de febrero de 2014, otorgada ante Notario Público interino de la quinta notaría de Talca don José Marcelo Adasme Bravo, escritura que fue extractada publicandose en Diario Oficial número 40794 de fecha 27 de febrero dee 2014, y rola inscrita a fojas 549 Nº 240 en Registro de comercio de año 2014 de Conservador de Bienes Raíces de TALCA. SEGUNDO: Poderes. Los accionistas comparecieron debidamente representados, por lo que se prescindió de calificación de poderes. TERCERO: TABLA El tema en tabla a tratar en la presente sesión es: el cambio de domicilio social. CAMBIO DOMICILIO: Se comunica por los socios, que se ha decidido realizar cambio de domicilio social, siendo el nuevo domicilio de la sociedad el ubicado en PARQUE DE CARRIEL 9431 CASA 4 VALLE DE COLCHAGUA Block #0 DEPTO. #0 COMUNA TALCAHUANO, REGION DEL BIO BIO. Se aprueba por los accionistas el cambio de domicilio social, el cual se deja constancia que había sido modificado en Servicio de Impuestos Internos. CUARTO. - APROBACION y FIRMA DEL ACTA. Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por los socios presentes y una vez que el acta respectiva sea firmada por todos entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados. Capital social: $868.400.000. Padre Las Casas, 29 de octubre de 2025.-

Texte officiel de l’extrait

Sylvia Alicia Hueche Fuchslocher, Notario Público interino de la 6° Notaría de Temuco, con asiento en la Comuna de Padre las Casas, Maquehue 1244, de Padre las Casas. Certifico que hoy ante mí, don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, Constructor Civil, domiciliado en curva Huichahue km.3, Padre Las Casas, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA TRANSPORTES ÑIELOL SpA..” En Padre Las Casas, a 4 días de octubre de 2023, siendo las 18:00 horas, en el domicilio especial de la sociedad en Curva Huichahue s, Padre Las Casas, se celebró junta primera junta extraordinaria de “TRANSPORTES ÑIELOL SpA. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistieron la TOTALIDAD de los accionistas, esto es don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, cédula nacional de identidad número 9.913.258-2 y don CLAUDIO FRANCISCO RIVAS MORAGA, cédula nacional de identidad número20.008.834-4. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 300 acciones. PRESIDIÓ la sesión don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, y como SECRETARIO don CLAUDIO IGNACIO HERRERA ANDRADES SEGUNDO: Poderes. Los accionistas comparecieron debidamente representados, por lo que se prescindió de calificación de poderes. TERCERO: TABLA El tema en tabla a tratar en la presente sesión es: Traspaso de acciones, la Modificación de la forma de administración, concesión de facultades de administración y actualización capital.. 1.- TRASPASO DE ACCIONES: A) Don Diego Nicolás Rivas Moraga, con fecha 4 de octubre de 2023, vendió, cedió y transfirió a don Claudio Alfonso Rivas Villalobos, la cantidad de 75 acciones, que representa el 25% de las acciones de la sociedad. B) Don Diego Nicolás Rivas Moraga, con fecha 4 de octubre de 2023, vendió, cedió y transfirió a don Claudio Francisco Rivas Moraga, la cantidad de 225 acciones, que representa el 75% de las acciones de la sociedad. 2- MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE ADMNISTRACIÓN: La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y representación de la sociedad corresponderá al administrador que será don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, quien actuando y anteponiendo su firma, podrá representar y obligar judicial o extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento de su objeto social con todas las facultades de administración y disposiciones en toda gestiones que estime conveniente ejecutar para el mejor cumplimiento del objeto de la sociedad. Pudiendo otorgar mandatos a un tercero, para ejercer la administración que en este acto se acepta por el socio expresamente.-. Facultades del administrador, constan en escritura extractada. 3.- ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL SOCIAL: Los accionistas revisados inventario de maquinarias, vehículos y bienes muebles de la empresa, proceden actualizar el capital social, con los bienes muebles que se expresan en escritura extractada. Que, la totalidad de bienes actualmente ascienden a la cantidad de $838.400.000 (ochocientos treinta y ocho millones cuatrocientos mil pesos). La actualización del capital social de la sociedad actualmente debe realizarse con el aumento de capital registrado en Conservador de Bienes y no modificado desde el acto constitutivo, que ascendía a la cantidad de $30.000.000 (treinta millones de pesos), a ello se debe sumar los bienes adquiridos, ya individualizados, por la cantidad de $838.400.000; en definitiva el CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO de la sociedad asciende a la cantidad de $868.400.000 (ochocientos sesenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos). CUARTO. - APROBACION y FIRMA DEL ACTA. Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por los socios presentes y una vez que el acta respectiva sea firmada por todos entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados. QUINTO.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Se acordó facultar a don Claudio Alfonso Rivas Villalobos, cédula nacional de identidad número 9.913.258-2, para que reduzca escritura pública la presente acta, en todo o parte, así como para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y publicaciones que procedan en los registros pertinentes, en caso de ser procedente. SEXTO. CIERRE. No habiendo otros asuntos que tratar. se levanta la presente sesión de Directorio siendo las 19:30 horas.” RUT TRANSPORTES ÑIELOL: 76.365.326-9. CAPITAL SOCIAL: $868.400.000. Padre Las Casas, 05 de Octubre de 2023.