Bernat, Sáinz Y Compañía SpA

Histórico societário relatado

1. Transformação· 2 de janeiro de 2025

   Los accionistas acuerdan dividir la sociedad en cinco sociedades, manteniéndose una continuadora legal con el mismo nombre.

   Paulina Débora Lifschitz Sáinz · Verónica Ximena Sáinz Bernat · María Soledad Sáinz Bernat · Norberto Casimiro Martín Sáinz Bernat

2. Mudança de capital· 31 de janeiro de 2025

   Se disminuye el capital de $300.000.000 a $60.000.000 por efecto de la división.

   BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA

Texto oficial do extrato

EDUARDO DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda número trescientos cincuenta y nueve, Providencia, Santiago,Por escritura pública de fecha 31 de enero de 2025, repertorio 2012, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, inscrita a fojas 23 número 20 del año 2014, en el Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, celebrada con esa misma fecha, en la que sus únicos y actuales accionistas, doña Paulina Débora Lifschitz Sáinz, doña Verónica Ximena Sáinz Bernat, doña María Soledad Sáinz Bernat; y, don Norberto Casimiro Martín Sáinz Bernat, acordaron entre otras materias: a) dividir la sociedad “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, en cinco sociedades: i) la continuadora legal de la dividida que mantiene su actual nombre, es decir “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”; ii) y cuatro nuevas sociedades denominadas “INVERSIONES DOÑA MERCEDES SpA”; “INVERSIONES EL ARRAYÁN SpA”; “INVERSIONES CINCO NORTE SpA”, e “INVERSIONES PALMERA SpA”, asignándole a cada una de ellas parte de los activos y pasivos de la sociedad dividida según se indica en la escritura extractada, aprobando sus estatutos, los que se extractan en forma separada. b) Como consecuencia de la división, se acordó disminuir el capital de “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, en la suma de $240.000.000, pasando éste en definitiva de la suma de $300.000.000 a $60.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El monto en que se acuerda disminuir el capital es equivalente al capital asignado a las nuevas sociedades que se constituyen producto de la división, en la misma proporción, es decir en $60.000.000 para cada una de las sociedades nacientes. c) Producto de la disminución de capital antes referida, se acordó modificar los artículos quinto y artículo transitorio de los estatutos sociales de la sociedad dividida, reemplazando íntegramente su texto por uno nuevo, quedando como sigue: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es $60.000.000, dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, el que se ha suscrito y pagado en la forma que se establece en los artículos transitorios” y “ARTICULO TRANSITORIO: En Junta Extraordinaria de Accionistas de “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, celebrada el 02 de enero de 2025, los accionistas, tomando como base el balance general al 31 de diciembre de 2024, acordaron la división de la sociedad en cinco sociedades a contar de la fecha de la Junta Extraordinaria de Accionistas: una que subsiste con el mismo nombre y objeto social y cuatro nuevas sociedades que nacieron con el nombre de “INVERSIONES DOÑA MERCEDES SpA”; “INVERSIONES EL ARRAYÁN SpA”; “INVERSIONES CINCO NORTE SpA”, e “INVERSIONES PALMERA SpA”. Como consecuencia de esta división, el capital social de “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, se disminuyó de $300.000.000 a $60.000.000, dividido en las mismas mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. El patrimonio de “BERNAT, SÁINZ Y COMPAÑÍA SpA”, está conformado por todos los activos y pasivos indicados en el balance de división confeccionado al 31 de diciembre de 2024”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 03-02-2025.

Texto oficial do extrato

Marcos Andrés Díaz León, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, domiciliado en Reñaca, con oficio en Avenida Borgoño número catorce mil cuatrocientos treinta y nueve, Local ciento cinco, certifico que, mediante reducción a escritura pública de Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Bernat y Sainz y Compañía SpA, Rut N° 76.363.294-6, bajo el Repertorio N° 2.788/2023, Capital 300.000.000.-, ante mí, se modificó por unanimidad de las acciones la sociedad Bernat Sainz y Compañía SpA, inscrita a fojas 23 número 20 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2014, en los siguientes términos: I. Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad el nombramiento de María Soledad Sainz Bernat como administradora y representante legal de la sociedad con las mismas facultades establecidas en el pacto social. II. Los accionistas presentes aprobaron por unanimidad que tanto María Soledad Sainz Bernat, como administradora y representante legal de la sociedad, y doña Verónica Ximena Sainz Bernat, como accionista de la sociedad, puedan realizar en forma separada, conjunta e indistinta todo tipo de trámites, diligencias y actuaciones necesarias en que se requiera firmar para ante el Banco BCI, representando a la sociedad para ante dicha institución financiera. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En todo lo no modificado rigen las estipulaciones de los estatutos de la sociedad. Reñaca, Viña del Mar, 16 de agosto de 2023.