Pronova Technologies S.A.

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior PATRICIA MANRIQUEZ HUERTA, Abogado, Notario Público Titular de la 48ª Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, certifica: que, en junta extraordinaria de accionistas, celebrada ante mí con fecha 7 de julio de 2025, y reducida a escritura pública con fecha 22 de julio de 2025, los accionistas de PRONOVA TECHNOLOGIES S.A. (la “Sociedad”), inscrita a fojas 17.334, número 10.874, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, acordaron, entre otras materias no susceptibles de extracto, modificar el nombre de la Sociedad por “GESNOVA Salud S.A.”, pudiendo también actuar con el nombre de fantasía “GESNOVA S.A.”, reemplazando íntegramente el artículo primero de los estatutos por el siguiente nuevo: “ARTICULO PRIMERO: El nombre de la sociedad es GESNOVA Salud S.A., pudiendo también actuar con el nombre de fantasía “GESNOVA S.A.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 5 de agosto de 2025.

Texto oficial do extrato

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado, Notario Público de la 33ª Notaría de Santiago con oficio en la calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2023, con repertorio número 20.418-2023, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., sociedad inscrita a fojas 17.334 número 10.874 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, celebrada ante mí, con fecha 28 de diciembre de 2023, en virtud de la cual, la unanimidad de las acciones con derecho a voto acordó las siguientes materias: (i) aumentar el capital de la Sociedad en $1.500.000.000, esto es, desde su monto actual de $4.612.840.734 dividido en 9.262.442 acciones de las cuales 4.156.478 corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativa y sin valor nominal, y 5.105.964 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, normativas y sin valor nominal, al monto de $6.112.840.734, dividido en 177.791.703 acciones, de las cuales 45.722.760 acciones corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 132.068.943 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 41.566.282 nuevas acciones Serie A ordinarias de pago, y 126.962.979 nuevas acciones Serie B preferentes de pago; y, (ii) sustituir íntegramente los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $6.112.840.734, dividido en 177.791.703 acciones, de las cuales 45.722.760 acciones corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 132.068.943 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, todas las que se suscriben y pagan, y se suscribirán y pagarán, en la forma que se indica en el artículo Primero Transitorio. La preferencia de las acciones Serie B consiste en que: (i) durante el plazo de cinco años contados a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte , las acciones de la Serie B no tendrán derecho a voto; (ir) no tendrán derecho a recibir dividendos sino solo a partir del año dos mil veintidós ; y (iii) durante el plazo de cinco años contados a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte , las acciones de la Serie B, en caso de liquidación de la sociedad, tendrán derecho a recibir el producto de la liquidación sólo una vez que las acciones Serie A hubieran recibido íntegramente lo que les corresponda en la liquidación de acuerdo a su participación en el capital social. Las acciones de la Sociedad podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $6.112.840.734, dividido en 177.791.703 acciones, de las cuales 45.722.760 acciones corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 132.068.943 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, el que se encuentra suscrito y pagado, y se suscribirá y pagará, de la siguiente manera: (i) 4.156.478 acciones Serie A, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha; (ii) 5.105.964 Acciones Serie B, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha; (iii) 41.566.282 acciones Serie A, las que se suscribirán y pagarán en un plazo de tres meses a contar del 28 de diciembre de 2023; y, (iv) 126.962.979 acciones Serie B, las que se suscribirán y pagarán en un plazo de tres meses a contar del 28 de diciembre de 2023.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de febrero de 2024.

Histórico societário relatado

1. Outro ato· 11 de outubro de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda aumentar el capital y sustituir artículos estatutarios.

Texto oficial do extrato

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Abogada, Notario Público Suplente del Titular, de la de la 33° Notaría de Santiago don Iván Torrealba Acevedo, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que, por escritura pública de fecha 27 de octubre de 2022, con repertorio número 21.776-2022, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., sociedad inscrita a fojas 17.334 número 10.874 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, celebrada ante don Iván Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con fecha 11 de octubre de 2022, en virtud de la cual, la unanimidad de las acciones con derecho a voto acordó las siguientes materias: (i) aumentar el capital de la Sociedad en $1.223.000.000, esto es, desde su monto actual de $3.389.840.734 dividido en 6.457.587 acciones de las cuales 3.319.463 corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativa y sin valor nominal, y 3.138.124 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, normativas y sin valor nominal, al monto de $4.612.840.734, dividido en 9.262.442 acciones, de las cuales 4.156.478 acciones corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 5.105.964 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, nominativas y sin valor nominal, mediante la emisión de 837.015 nuevas acciones Serie A ordinarias de pago, y 1.967.840 nuevas acciones Serie B preferentes de pago; y, (ii) sustituir íntegramente los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $4.612.840.734, dividido en 9.262.422 acciones, de las cuales 4.156.478 acciones corresponden a acciones Serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 5.105.964 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, todas las que se suscriben y pagan, y se suscribirán y pagarán, en la forma que se indica en el artículo Primero Transitorio. La preferencia de las acciones Serie B consiste en que: (i) durante el plazo de cinco años contados a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte, las acciones de la Serie B no tendrán derecho a voto; (ii) no tendrán derecho a recibir dividendos sino solo a partir del año dos mil veintidós; y (iii) durante el plazo de cinco años contados a partir del nueve de noviembre de dos mil veinte, las acciones de la Serie B, en caso de liquidación de la sociedad, tendrán derecho a recibir el producto de la liquidación sólo una vez que las acciones Serie A hubieran recibido íntegramente lo que les corresponda en la liquidación de acuerdo a su participación en el capital social. Las acciones de la Sociedad podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.”. “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $4.612.840.734, dividido en 9.262.442 acciones, de las cuales 4.156.478 acciones corresponden a acciones serie A ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y 5.105.964 acciones corresponden a acciones Serie B preferentes, el que se encuentra suscrito y pagado, y se suscribirán y pagará de la siguiente manera: (i) 3.319.463 acciones Serie A, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a este fecha; (ii) 3.138.124 Acciones serie B, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas con anterioridad a esta fecha; (iii) 837.015 acciones Serie A, las que se suscribirán y pagarán en un plazo de tres meses a contar del 11 de octubre de 2022; y (iv) 1.967.840 acciones Serie B, las que se suscribirán y pagarán en un plazo de tres meses a contar del 11 de octubre de 2022.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 de octubre de 2022.