Inversiones Gami SpA

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos 1160, Subsuelo, comuna de Santiago, certifica: por escritura púbica,repertorio nº 4465-2020, hoy ante mi, ALEJANDRO ARTURO MUÑOZ SEGUEL, abogado, domiciliado en Luis Thayer Ojeda 166, of. 401, Providencia, Santiago, debidamente facultado, redujo a escritura pública el Acta de La Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20/12/2019 de la Sociedad INVERSIONES GAMI SpA, RUT N° 76.362.319-K, inscrita en extracto a fojas 15.926 número 10.024 del Registro de Comercio del año 2014del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que modificó los estatutos sociales. Las modificaciones fueron las siguientes: 1) Declarar que el capital social quedó reducido de pleno derecho el 07/09/2018, de $400.000.000.- dividido en 4.000.000.- de acciones a $300.000.000.- dividido en 3.000.000.- de acciones, como consecuencia de no haberse suscrito todas las acciones emitidas en el segundo aumento de capital que puso como plazo máximo para la suscripción y pago, dicha fecha. 2) Aumentar el capital de $300.000.000.- dividido en 3.000.000.- de acciones a $3.472.470.238.- dividido en 34.724.702 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento neto de $3.172.470.238.- se realiza: a) mediante la emisión de 9.398.089 acciones crías o liberadas de pago, nominativas de una misma serie y sin valor nominal, por un valor total de $939.808.944.- distribuidas entre los actuales accionistas a prorrata de su participación actual en el capital social; y, b) de 22.326.613 acciones de pago, nominativas de una misma serie y sin valor nominal, por un valor total de $2.232.661.294.- suscritas y pagadas por los actuales accionistas mediante la capitalización de créditos a valor par, que cada uno de ellos tiene actualmente respecto de la sociedad, dándose por extinguida la deuda que la sociedad mantenía con cada uno de ellos. 3) Modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales relativos al capital, que en materia de extracto se resumen como sigue: Capital. $3.472.470.238.- dividido en 34.724.702 acciones, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal., totalmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Stgo. 12/02/2020. Félix Jara Cadot. N.P.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 10 de septiembre de 2015

   Se otorgó una modificación social de Inversiones Gami SpA, cuya publicación original fue tardía.

   Inversiones Gami SpA

Texto oficial del extracto

FÉLIX JARA CADOT, Notario Público de la 41ª. Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública hoy, ante mí, ALEJANDRO ARTURO MUÑOZ SEGUEL, abogado, con domicilio en calle Luis Thayer Ojeda N° 166, of. 401, Providencia, Stgo; debidamente facultado reduce a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES GAMI SpA”, RUT 76.362.319-K, Capital: $400.000.000.- de fecha 17/12/2019, otorgada ante mí; que acuerda el saneamiento en conformidad a la Ley N° 19.499; la modificación social de fecha 10 de septiembre del año 2015 de la sociedad “Inversiones Gami SpA” otorgada en notaria de don Pablo Alberto González Caamaño, Notario Público titular de la novena notaria de Santiago, con domicilio en Teatinos N° 333, cuyo extracto se inscribió a fs.76.376, N° 44.586 en el Registro de Comercio del año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El extracto fue publicado en el diario oficial con fecha 17 de octubre de 2015. El vicio de que adolece es la publicación tardía del extracto de la modificación social antes mencionada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Stgo. 17/12/2019, Félix Jara Cadot. N.P.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, Ahumada 312, of. 236, comuna de Santiago, certifica: que, con fecha 28 de diciembre del año 2017, se redujo a escritura pública, ante la Notario Suplente Karina Alejandra Flores Muñoz, el ACTA DECIMO CUARTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INVERSIONES GAMI SpA", celebrada el día 27 de noviembre de 2017, en mi presencia y la totalidad de los accionistas, en la cual se acordó por unanimidad de los asistentes que representan el cien por ciento de las acciones emitidas y pagadas de Inversiones Gami SpA. : uno) Ratificar la venta de un paquete de acciones de Clínica Las Condes, según se señalo en el numeral uno de la tabla, dos) Ratificar lo actuado por la administración en orden a adquirir acciones de propia emisión de Inversiones Gami SpA. , según se ha señalado. Tres) Modificar y sustituir la cláusula Undécimo de los estatutos sociales, según acuerdo adoptado en la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Gami SpA. , disminuyendo el número de Directores de la sociedad de los actuales cinco miembros a tres miembros, conforme a la siguiente nueva redacción y sustituyendo la anterior incompatibilidad de ser miembro del Directorio con la de Gerente General en la que expresamente se acuerda suprimir tal incompatibilidad, conforme a la siguiente redacción. Artículo Undécimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros reelegibles. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. El cargo de Director es compatible con el de Gerente General de la Sociedad. Si se produjese la vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas; y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar reemplazantes. El Directorio se reunirá a lo menos una vez cada seis meses calendario. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria. Las sesiones se verificarán en el domicilio social, salvo acuerdo unánime en contrario del propio Directorio, adoptado para cada oportunidad. En la primera reunión que celebre el Directorio después de su elección, designará de entre sus miembros un Presidente, que lo será también de la sociedad. El Gerente o la persona especialmente designada al efecto desempeñará las funciones de Secretario del Directorio. El quórum para que sesione el Directorio será de la mayoría absoluta de los directores presentes. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los Directores. Los Directores no serán remunerados, salvo que la Junta Ordinaria de Accionistas disponga otra cosa. El Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o este estatuto no establezcan como privativas de las Juntas Generales de Accionistas. Para tal efecto el Directorio estará premunido de las facultades las que podrá delegar en un Director, en un grupo de Directores, o en el Gerente General y que se mencionan pormenorizadamente en la mencionada cláusula 11ª. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de enero de 2018.

Texto oficial del extracto

KARINA FLORES MUÑOZ, Abogado, Notario Suplente de don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, Ahumada 312, of. 236, comuna de Santiago, certifica: con fecha 18 de abril de 2017, ante el Notario Titular Andres Felipe Rieutord Alvarado, se redujo a escritura pública “ACTA DE LA NOVENA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES GAMI SpA”, celebrada el 10 de abril de 2017, en presencia el Notario Titular Andres Rieutord Alvarado, se trataron y acordaron, por la unanimidad de las acciones presentes, que equivalen al 100% del total de las acciones emitidas con derecho a voto, los siguientes asuntos: l) Sustituir el Artículo Segundo de los estatutos de la sociedad cuyo nuevo texto será el siguiente; “Artículo Segundo.- El objeto de la sociedad será; a) la inversión con fines rentísticos en el país, en toda clase de bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales, acciones, derechos en sociedades de personas, y en general en toda clase de valores mobiliarios y títulos de créditos o de inversión, el arrendamiento o explotación en cualquier forma de estas inversiones y sus frutos. B) La asesoría, consultoría financiera y de gestión empresarial, y c) La prestación de servicios profesionales de ingeniería industrial, asesoría legal, financiera y contable, gestión administrativa, comercial, gerencial y de negocios, a toda clase de personas, tanto naturales como jurídicas, pública o privada, en Chile o en el extranjero.- En todo lo no modificado, se mantiene plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Sociedad Inscrita a Fs. 15.926, N° 10.024, Año 2014, CBR Santiago. Santiago, 4 de mayo de 2017. K. Flores M. Notario Público Suplente.