Sociedad Comercial E Industrial Meyer SpA

Texto oficial del extracto

SERGIO DANIEL ULLOA OJEDA, Notario Público Suplente del Titular WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, 49° Notaría Santiago, Amunategui N° 73, comuna Santiago certifica: Por escritura de fecha 07 de Febrero de 2024 ante mí, don ENRIQUE RAMON GRAU ARAUJO, chileno, casado, industrial, separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento noventa y nueve guión siete, domiciliado en Av. Irarrázaval Nº 4975 Depto. 100, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, en su calidad de único accionista, conforme registro que se tuvo a la vista, modificó los estatutos de la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MEYER SpA" cuyo nombre de fantasía es CARTONAJES MEYER SpA, Rol único tributario número setenta y seis millones trescientos sesenta mil trescientos setenta y ocho guión cuatro, inscrita a fojas nueve mil, número cinco mil setecientos siete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil catorce, conforme al contenido de la escritura antes citada en sentido que se modifica el artículo sexto del estatuto social, reemplazándolo por el que sigue: “SEXTO: La sociedad será administrada por los accionistas constituyentes en forma conjunta, o por un Gerente General que al efecto designen los accionistas, designación que en ningún caso importará reforma de los estatutos, designación que se hará mediante escritura pública en caso de ser un solo accionista, o mediante junta de accionistas en caso de ser dos o más. En el desempeño de sus funciones, los accionistas administradores o el Gerente General, tendrán las facultades y atribuciones que se señalan en el artículo SEXTO bis, además de las que le señale la ley y el Reglamento de Sociedades anónimas y aquellas que le otorguen los accionistas o el directorio de la sociedad, en caso de existir dicho órgano. Para la designación del directorio bastará junta extraordinaria de accionistas que lo designe en conformidad a la Ley de Sociedades Anónimas, sin que su designación importe modificación a sus estatutos” Se agrega a los estatutos el siguiente artículo permanente “SEXTO bis): Facultades de administración.” Amplias facultades indicadas en escritura. En lo no modificado rige el pacto social. Demás estipulaciones que no son materia de extracto, en escritura extractada. Santiago, 07 de Febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

Wladimir Alejandro Schramm López, Notario Público 49° Notaría Santiago, oficio en Amunategui 73, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de enero de 2024, ante mí, ENRIQUE RAMON GRAU ARAUJO, chileno, casado, industrial, separado totalmente de bienes, cédula nacional de identidad número seis millones ochocientos noventa y cuatro mil ciento noventa y nueve guión siete, domiciliado en Av. Irarrázaval Nº 4975 Depto. 100, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, en su calidad de único accionista, conforme registro que se tuvo a la vista, modificó los estatutos de la "SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL JUGUETES MEYER SpA". Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos sesenta mil trescientos setenta y ocho guión cuatro, e inscrita a fojas nueve mil, número cinco mil setecientos siete del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil catorce, conforme al contenido de la escritura antes citada en sentido que se modifica el artículo SEGUNDO del pacto social, en cuanto al nombre o razón social y nombre de fantasía, reemplazándolo por el que sigue: “SEGUNDO: El nombre de la Sociedad y su razón social es "SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MEYER SpA". La sociedad podrá usar el nombre de fantasía "CARTONAJES MEYER SpA, inclusive con bancos y organismos públicos y privados". En lo no modificado rige el pacto social. Demás estipulaciones que no son materia de extracto, en escritura extractada. Santiago 30 de Enero de 2024.-

Texto oficial del extracto

María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, domiciliada en Miraflores ciento setenta y ocho, piso cinco, Santiago Centro, certifico: que por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2020, repertorio 186.243-2020, ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL JUGUETES MEYER SpA, celebrada hoy, en la cual se acordó por unanimidad: Modificar estatutos de la compañía, inscrita a fojas 9.000, número 5.707, Registro de Comercio año 2014, Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1) Revocar los poderes conferidos con anterioridad por los accionistas de la sociedad, especialmente los conferidos según escritura pública 17 agosto 2018 ante Notario Público Humberto Quezada Moreno. 2) Modificar clausula sexta de los estatutos, relativa a la administración de la compañía, otorgando nuevos poderes y facultades de administración en favor del actual administrador de la sociedad, don Enrique Ramón Grau Araujo, con facultades que constan en escritura extractada. Demás estipulaciones constan de escritura extractada.- Santiago, 05 de enero de 2021.

Texto oficial del extracto

HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, notario público titular de 26° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 2, Santiago, certifico que con fecha 17 de Agosto de 2018, se redujo a escritura pública acta junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad Comercial e Industrial Juguetes Meyer SpA inscrita a fojas 9000 número 5707 del año 2014, Registro de Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de enero de 2014. Celebrada con fecha 31 de julio de 2018, en la que asistieron la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos se acordó lo siguiente: Modificar el artículo sexto de estatuto social en el sentido de “La administración, representación y el uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá al socio don Enrique Grau Vilarrubias, quien anteponiendo la razón social a su firma la representará con los más amplios poderes, y sin que la enumeración sea taxativa o implique limitación alguna, podrá ejercer todas las facultades que consta en dicha cláusula, desde el número uno al dieciséis, la que se da enteramente reproducida para todos los efectos legales”. Santiago, 27 de agosto de 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de enero de 2014

   Constitución de la sociedad JUGUETES MEYER SpA

2. Otro acto

   Sin modificaciones posteriores hasta esta escritura

Texto oficial del extracto

WLADIMIR SCHRAMM LOPEZ, Notario y Archivero Judicial de San Miguel, Gran Av. J. M. Carrera 2572, San Miguel, Certifica: Por escritura pública hoy 21-08- 2017, ante mí MARCEL EDUARDO ROCHET ARAUJO, Casado con separación de bienes, comerciante, C.I. N° 6.384.397-0, Chiloé N° 1309, Santiago; y JORGE CESAR AUGUSTO SILVA MEDEL, casado, Ingeniero, C.I. N° 4.497.177-1, Juan Francisco Rivas N° 9435, La Cisterna. Modifica SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL JUGUETES MEYER SpA”. La sociedad podrá usar el nombre de fantasía “JUGUETES MEYER” RUT 76.360.378-4. Constituida 28-01-2014, Notario y Archivero Judicial de San Miguel don Wladimir Schramm López, Inscrita fs. 9000, Nº 5707 C.B.R.S 2014, D.O. del 31-01-2014. Sin Modificaciones posteriores.- Modificación consiste DURACION. La sociedad tendrá una duración cuatro años renovables automáticamente y por periodos iguales a contar de ésta fecha; salvo declaración en contrario, efectuada por escritura pública y tomada razón de ella al margen de la inscripción de la constitución de la sociedad.- En todo lo no modificado, continúan vigentes estipulaciones pacto social primitivo. Demás estipulaciones escritura extractada.- San Miguel, 21 Agosto 2017.-