Inmobiliaria Socoepa S.A.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 21 de octubre de 2021

   Se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas que aprobó incorporar directores suplentes y modificar estatutos.

   INMOBILIARIA SOCOEPA S.A.

Texto oficial del extracto

CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público Titular de la comuna de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N°220, oficinas 7 y 8, CERTIFICO: que don RUBÉN LORENZO AEDO REBOLLEDO, abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 30 de diciembre de 2021 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA SOCOEPA S.A. celebrada con fecha 21 de octubre de 2021, en la cual se acordó: Uno) Aprobar la implementación de Directores suplentes en la sociedad.- Dos) Aprobar que la reforma de estatutos producirá sus efectos al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Socoepa S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año 2022, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes.- Tres) Efectuar las siguientes modificaciones al estatuto, con el objeto de permitir la materialización de la reforma: a) Modificar el artículo décimo reemplazándolo íntegramente por el siguiente texto: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares. Por cada director titular se elegirá un director suplente. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente o reelegirse, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores, sean titulares o suplentes, podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los directores suplentes podrán reemplazar a su respectivo titular en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. En caso de fallecimiento, renuncia, o cualquiera otra causal de vacancia en el cargo de un director titular y de su respectivo suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. El cargo de Director es compatible con el de Gerente, pero el Gerente no podrá ser Presidente de la sociedad.” b) Incorporar un nuevo artículo décimo transitorio a los estatutos sociales del siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se aprobó una modificación de los estatutos sociales consistente en incorporar directores suplentes a la sociedad, modificándose el artículo décimo de los estatutos sociales. La referida modificación entrará en vigencia al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Socoepa S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año dos mil veintidós, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes. En el intertanto, esto es, mientras no se celebre la Junta Ordinaria de Inmobiliaria Socoepa S.A. del año dos mil veintidós, el Directorio estará compuesto por los miembros que fueron elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas del año dos mil veintiuno.” En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo.” Paillaco, 30 de diciembre de 2021.

Texto oficial del extracto

Conrad Zülch Parra, Notario Público Paillaco, certifico que don Jorge Manzano Nahuelpán, Abogado, domiciliado para estos efectos en calle Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 29 de enero de 2019 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INMOBILIARIA SOCOEPA S.A., celebrada con fecha 25 de enero de 2019, en la cual se acordó: Uno.- Aumentar el capital de la sociedad, de la cantidad de $1.929.780.529.-, dividido en 640.942 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $2.199.401.877.- dividido en 756.958 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 116.016 nuevas acciones, de una misma serie y sin valor nominal, y al efecto reemplazar el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO.- El capital de la sociedad es la cantidad de dos mil ciento noventa y nueve millones cuatrocientos un mil ochocientos setenta y siete pesos, dividido en setecientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal”. Dos.- Eliminar el actual artículo primero transitorio de los estatutos por haber perdido su actualidad y establecer en su reemplazo el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- El capital de la sociedad, de dos mil ciento noventa y nueve millones cuatrocientos un mil ochocientos setenta y siete pesos, dividido en setecientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho acciones ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, se entera y pagará como sigue: a) Con la cantidad de mil novecientos veintinueve millones setecientos ochenta mil quinientos veintinueve pesos, dividido en seiscientos cuarenta mil novecientos cuarenta y dos acciones, de una misma serie y sin valor nominal, las que se encuentra íntegramente suscritas y pagadas, y que corresponde al capital establecido en la escritura pública de constitución de la sociedad; b) Con la cantidad de doscientos sesenta y nueve millones seiscientos veintiún mil trescientos cuarenta y ocho pesos, monto en que se aumenta el capital social, mediante la emisión de ciento dieciséis mil dieciséis pesos nuevas acciones de pago que el Directorio queda facultado para emitir de una sola vez o en forma paulatina. Estas acciones deberán ser ofrecidas preferentemente a los accionistas de la sociedad, a prorrata de las que posean al quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de la opción, a un precio no inferior a dos mil trescientos veinticuatro pesos cada una. Las acciones que no fueren suscritas serán vendidas a terceros por el Directorio a un precio no inferior a dos mil trescientos veinticuatro pesos cada una, y el producto de estas ventas ingresará a la caja social. El Directorio queda ampliamente facultado para establecer la opción para adquirir estas acciones, para determinar la fecha de publicación de la opción preferente que corresponde a los accionistas, y para decidir sobre las demás situaciones, modalidades o detalles que puedan presentarse en relación al aumento del capital social a que se refiere el presente artículo transitorio. Tanto la emisión como la suscripción y el pago de las acciones representativas de este aumento de capital deberán llevarse a efecto dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la presente junta.” En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo. Paillaco, 29 de enero de 2019.