Servicios Socoepa S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 21 octobre 2021

   Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba incorporar directores suplentes y modificar estatutos.

2. Autre acte· 21 janvier 2022

   Se extracta la modificación estatutaria que incorpora directores suplentes y un artículo transitorio.

Texte officiel de l’extrait

CONRAD PABLO ZÜLCH PARRA, Notario Público Titular de la comuna de Paillaco, con oficio en Camilo Henríquez N°220, oficinas 7 y 8, CERTIFICO: que don RUBÉN LORENZO AEDO REBOLLEDO, abogado, domiciliado en Pérez Rosales N°1167, de la ciudad de Paillaco, con fecha 30 de diciembre de 2021 redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SERVICIOS SOCOEPA S.A. celebrada con fecha 21 de octubre de 2021, en la cual se acordó: Uno) Aprobar la implementación de Directores suplentes en la sociedad.- Dos) Aprobar que la reforma de estatutos producirá sus efectos al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Servicios Socoepa S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año 2022, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes.- Tres) Efectuar las siguientes modificaciones a los estatutos, con el objeto de permitir la materialización de la reforma: a) Modificar el artículo décimo reemplazándolo íntegramente por el siguiente texto: “Artículo décimo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros titulares. Por cada director titular se elegirá un director suplente. El Directorio durará un período de dos años, al final del cual deberá renovarse totalmente o reelegirse, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores, sean titulares o suplentes, podrán ser o no accionistas de la sociedad. Los directores suplentes podrán reemplazar a su respectivo titular en forma definitiva en caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste. En caso de fallecimiento, renuncia, o cualquiera otra causal de vacancia en el cargo de un director titular y de su respectivo suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. El cargo de Director es compatible con el de Gerente, pero el Gerente no podrá ser Presidente de la sociedad.” b) Incorporar un nuevo artículo cuarto transitorio a los estatutos sociales del siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO: En Junta General Extraordinaria de Accionistas del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se aprobó una modificación de los estatutos sociales consistente en incorporar directores suplentes a la sociedad, modificándose el artículo décimo de los estatutos sociales. La referida modificación entrará en vigencia al momento de constituirse la Junta Ordinaria de Accionistas de Servicios Socoepa S.A. que se celebrará durante el primer cuatrimestre del año dos mil veintidós, oportunidad en que la sociedad procederá a renovar totalmente su Directorio designando a sus miembros titulares y suplentes. En el intertanto, esto es, mientras no se celebre la Junta Ordinaria de Accionistas de Servicios Socoepa S.A. del año dos mil veintidós, el Directorio estará compuesto por los miembros que fueron elegidos en la Junta Ordinaria de Accionistas del año dos mil veintiuno.” En todo lo no modificado rige el pacto social primitivo.” Paillaco, 30 de diciembre de 2021.