Parque Las Palmas SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 22 de diciembre de 2021

   Se celebra la primera junta extraordinaria de accionistas de Comercial Parque Las Palmas De Leyda SpA.

   Felipe Jose Valenzuela Searle · José Tomás Valenzuela Haeussler · Pedro Anastassiou Rojas · Matias Haeussler Opazo · Werner Haeussler Opazo · Diego Haeussler Pérez · Raimundo Haeussler Pérez

Texto oficial del extracto

ROBERTO ANTONIO CIFUENTES ALLEL, Notario Público titular de la 48ª Notaría de Santiago, con domicilio en Avenida Apoquindo número 3076, oficina 601, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica: que por escritura pública de fecha 23 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 19.614/2021, otorgada ante mi reemplazante, Juana Espinoza Gajardo, abogada cédula de identidad 7.815.458-6, domicilio calle San Sebastián Nº 2839, Oficina 902 A Las Condes, debidamente facultada reduce a escritura pública la primera acta de la junta general extraordinaria de accionistas de Comercial Parque Las Palmas De Leyda SpA, en el siguiente sentido, con fecha 22 de Diciembre del año 2021 a las 13:00 hrs en las oficinas del señor Notario ubicadas en Apoquindo 3076 oficina 601 Las Condes, Santiago, tuvo lugar la primera junta extraordinaria de accionistas de COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA SpA, asistieron Felipe Jose Valenzuela Searle C.I 6.124.276-7; José Tomás Valenzuela Haeussler C.I 17.698.743-k; Pedro Anastassiou Rojas C.I 17.407.495-k; Matias Haeussler Opazo C.I 13.734.715-6; Werner Haeussler Opazo C.i: 9.130.332-9; Diego Haeussler Pérez C.I 18.019.794-k; Raimundo Haeussler Pérez C.I 19.639.860-0, quienes acordaron modificar: La razón social, en el siguiente sentido COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA SpA, reemplazándola por PARQUE LAS PALMAS SpA. Modifican Artículo Cuarto La sociedad tendrá por objeto: a) la explotación de actividades recreativas y turísticas; b) La organización y puesta en marcha de eventos recreativos, de entretenimiento, publicitarios y promocionales, por cuenta propia o de terceros; c) La compra, venta, permuta, arrendamiento y administración de todo tipo bienes raíces por cuenta propia o de terceros; d) La importación exportación, comercialización, compra y venta de todo tipo de bienes, accesorios, muebles, insumos y vestuario de todo tipo, especialmente los relacionados con el objeto social; e) Construcciones y mantenciones de todo tipo, comercial, industrial, deportivas, habitacionales, mineras y agrícolas; f) La preparación, compra y venta de todo tipo de productos alimenticios, bebidas alcohólicas y analcohólicas; g) restaurantes, bar, café, minimarket; h) Hospedaje, posada, hostal i) Realización de eventos de todo tipo, fiestas, producciones, por cuenta propia o de terceros; j) La representación de marcas, franquicias y negocios nacionales o internacionales; k) Las asesorías en materias económicas, financieras recreativas y de administración; l) La compra y venta de todo tipo de bienes y artículos a través de internet; m) El arrendamiento de maquinarias y equipos de todo tipo, compra, venta y arriendo de vehículos, motos y bicicletas n) explotación y administración de parques. Podrá adquirir derechos, acciones y formar parte y/o integrar toda clase de sociedades, cualesquiera sea su forma y el objeto a que se dedique, sea como socio, asociado o gestor. La sociedad podrá abordar otras actividades y/o giros que se determinen de consumo por los accionistas sin que para ello importe modificar los estatutos. Modifican la Administración TITULO TERCERO Administración: Artículo Noveno: La administración y representación judicial y extrajudicial y el uso de la razón social corresponderá a don José Tomas Valenzuela Haeussler y a don Felipe Valenzuela Searle quienes podrán actuar en forma individual e indistinta y a don Pedro Anastassiou Rojas, quien actuará en forma conjunta con uno cualquiera de los dos anteriores. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, 06 de Enero de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   Se menciona que la sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2014.

2. Cesión de derechos· 20 de abril de 2017

   José Tomás Valenzuela Haeussler cede 5% de sus derechos a Matias Haeussler Opazo y 3,32% a Raimundo Haeussler Pérez; Pedro Anastassiou Rojas cede 5% a Werner Haeussler Opazo y 0,84% a Raimundo Haeussler Pérez; Felipe José Valenzuela Searle cede 5% a Diego Haeussler Pérez y 0,84% a Raimundo Haeussler Pérez.

   JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER · MATIAS HAEUSSLER OPAZO · PEDRO ANASTASSIOU ROJAS · WERNER HAEUSSLER OPAZO · FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE · DIEGO HAEUSSLER PÉREZ · RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ

3. Transformación· 20 de abril de 2017

   La sociedad de responsabilidad limitada se transforma en sociedad por acciones, cambiando su nombre a COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA SpA y quedando con capital de $100.000.000 dividido en 10.000 acciones nominativas.

   FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE · JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER · PEDRO ANASTASSIOU ROJAS · MATIAS HAEUSSLER OPAZO · WERNER HAEUSSLER OPAZO · DIEGO HAEUSSLER PÉREZ · RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público, Titular de la 27ª Notaría Santiago, con oficio Orrego Luco Nº 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública ante mí de 20 de Abril de 2017: (Uno) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, RUT N° 6.124.276-7, domiciliado en calle Aguas Claras N° 220, departamento 42, Lo Barnechea, Región Metropolitana; (Dos) JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, RUT N° 17.698.743-K, con domicilio en calle Aguas Claras N° 220, departamento 42, Lo Barnechea, Región Metropolitana; (Tres) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, RUT N° 17.407.495-K, domiciliado en La Vendimia N° 6191 departamento 301, Vitacura, Región Metropolitana; (Cuatro) MATIAS HAEUSSLER OPAZO, RUT N° 13.734.715-6, domicilio en Fray Montalva N° 888, casa 5, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; (Cinco) WERNER HAEUSSLER OPAZO, RUT N° 9.130.332-9, domiciliado en Presidente Riesco 3.265, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; (Seis) DIEGO HAEUSSLER PÉREZ, RUT N° 18.019.794-K, domiciliado en Camino Mirasol 1356, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y (Siete) RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, RUT N° 19.639.860-0, domiciliado en Camino Mirasol 1356, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, modificaron la sociedad “COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA LIMITADA” inscrita a fojas 47.722 N° 29.544 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, en los siguientes términos: 1) JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, vende, cede y transfiere a MATIAS HAEUSSLER OPAZO, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 5% de los derechos sociales. 2) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, vende, cede y transfiere a WERNER HAEUSSLER OPAZO, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 5% de los derechos sociales. 3) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, vende, cede y transfiere a DIEGO HAEUSSLER PÉREZ, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 5% de los derechos sociales. 4) JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, vende, cede y transfiere a RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 3,32% de los derechos sociales. 5) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, vende, cede y transfiere a RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 0,84% de los derechos sociales. 6) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, vende, cede y transfiere a RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, parte de sus derechos de que es propietario, correspondientes a un 0,84% de los derechos sociales. 7) Como consecuencia de estas cesiones los derechos sociales FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, MATIAS HAEUSSLER OPAZO, WERNER HAEUSSLER OPAZO, DIEGO HAEUSSLER PÉREZ, Y RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, únicos y actuales socios de COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA LIMITADA, acuerdan modificar el artículo quinto del capital social de conformidad con las cesiones de derechos antes indicadas, quedando de la siguiente forma: “QUINTO: El capital social es la suma de $100.000.000.-, los cuales se han enterado en su totalidad en caja social en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha, distribuyéndose entre éstos de la siguiente forma: a) Pedro Anastassiou Rojas titular de derechos sociales equivalentes al 23,33 % del haber social, íntegramente pagados; b) don Felipe José Valenzuela Searle, titular de derechos sociales equivalentes al 23,33 % del haber social, íntegramente pagados; c) José Tomás Valenzuela Haeussler, titular de derechos sociales equivalentes al 33,34% del haber social, íntegramente pagados; d) Matias Haeussler Opazo, titular de derechos sociales equivalentes al 5% del haber social, íntegramente pagados; e) Werner Haeussler Opazo, titular de derechos sociales equivalentes al 5% del haber social, íntegramente pagados; f) Diego Haeussler Pérez, titular de derechos sociales equivalentes al 5% del haber social, íntegramente pagados; y g) Raimundo Haeussler Pérez, titular de derechos sociales equivalentes al 5% del haber social, íntegramente pagados”. 9) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, MATIAS HAESUSSLER OPAZO, WERNER HAEUSSLER OPAZO, DIEGO HAEUSSLER PÉREZ, y RAIMUNDO HAEUSSLER PÉREZ, todos en su calidad de únicos socios de la sociedad denominada “COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA LIMITADA”, acuerdan transformar la sociedad, procediendo a cambiar su especie o tipo social, de sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, conforme a las siguientes estipulaciones: Nombre: “COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA SpA”. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la organización, puesta en marcha y comercialización de actividades y acciones deportivas, recreativas y promocionales, principalmente de mountain bike, bicicross, motocross y skate; b) el arriendo, compraventa y comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en especial de repuestos y accesorios para mountain bike, bicicross y motocross, como también todo tipo de ropa y servicios complementarios a las actividades deportivas, tales como baños, guardería, clases, estacionamientos, demostraciones, lavados, toda clase de servicios mecánicos y de reparaciones de los mismos; c) la preparación, distribución y comercialización de toda clases de alimentos por cuenta propia o de terceros, la realización y preparación de toda clase de eventos, fiestas y producciones; d) la prestación de asesorías y servicios en materias económicas, financieras , relativas a la administración de empresas y otras afines y cualquier otra actividad que los socios acuerden; y e) toda otra actividad relacionada a las anteriores. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $100.000.000.- y se encuentra dividido en 10.000.- acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal. Dicho capital se suscribe y paga mediante canje de los derechos sociales que los socios han realizado con motivo de la transformación societaria, quedando totalmente suscrito y pagado, todo ello de conformidad al artículo primero transitorio. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado. Santiago, 25 de Abril de 2017.

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público Titular de la 27ª Notaría Santiago, con oficio Orrego Luco Nº 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública ante mí de 06 de Marzo de 2017: (Uno) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, con domicilio en calle Aguas Claras N° 220, departamento 42, Lo Barnechea, Región Metropolitana; (Dos) JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, con domicilio en calle Aguas Claras N° 220, departamento 42, Lo Barnechea, Región Metropolitana; y (Tres) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, domiciliado en La Vendimia N° 6191 departamento 301, Vitacura, Región Metropolitana, modificaron la sociedad “COMERCIAL PARQUE LAS PALMAS DE LEYDA LIMITADA” inscrita a fojas 47.722 N° 29.544 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014, en los siguientes términos: 1) FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, vende, cede y transfiere a JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, parte de sus derechos de que es propietaria, correspondientes a un 4,1666% de los derechos sociales. 2) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, vende, cede y transfiere a JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, parte de sus derechos de que es propietaria, correspondientes a un 4,1666% de los derechos sociales. 3) Como consecuencia de estas cesiones los derechos sociales quedan: FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, con un 29,17% de los derechos sociales; JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, con un 41,66% de los derechos, PEDRO ANASTASSIOU ROJAS, con un 29,17 % de los derechos sociales. 4) Sustituir la cláusula quinta de los estatutos sociales: “QUINTO: El capital social es la suma de cien millones de pesos, los cuales se han enterado en su totalidad en caja social en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha, distribuyéndose entre éstos de la siguiente forma: a) PEDRO ANASTASSIOU ROJAS titular de derechos sociales equivalentes al 29,17% del haber social, íntegramente pagados; b) don FELIPE JOSÉ VALENZUELA SEARLE, titular de derechos sociales equivalentes al 29,17% por ciento del haber social, íntegramente pagados; y c) JOSÉ TOMÁS VALENZUELA HAEUSSLER, titular de derechos sociales equivalentes al 41,66% del haber social, íntegramente pagados”. Santiago, 10 de Abril de 2017.