Sociedad Transportes Transvel SpA

Texto oficial del extracto

RAFAEL PINOCHET CAVIERES, Notario Público Suplente de la Titular Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, a cargo de la 31 Notaría, Huérfanos 1055 local 328, Santiago, CERTIFICA: Por escritura de fecha 29 de Julio de 2020, ante mí, don Hugo Montenegro Iturriaga, abogado, Huérfanos 1022 oficina 307, Santiago, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA”, celebrada el veintidós de julio de 2020, con la asistencia del 100% de sus acciones, por la cual se acordó la venta la totalidad de las acciones de la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA” 200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, modificándose además el artículo octavo permanente del Estatuto Social en relación al Administrador de la Sociedad, pasando a ser a partir de esta fecha, don LEANDRO ABRAHAM QUINTEROS PEREZ, el administrador y representante legal exclusivo, de la sociedad “ SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA.”, manteniendo las mismas facultades establecidas en el artículo octavo del estatuto Social. Otros acuerdos constan de la reducción de acta extractada.- Santiago, 18 de Agosto de 2020.

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular a cargo 31 Notaría, Santiago, Huérfanos 1055, local 328, certifica: Por escritura pública hoy ante mí, don Hugo Montenegro Iturriaga, abogado, Huérfanos 1022 oficina 307, Santiago, debidamente facultado, redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA”, celebrada el 06 de Diciembre de 2018, con la asistencia del 100% de sus acciones, por la cual se acordó aumentar el capital de la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA” a la cantidad de $600.000.000, dividido en 200 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que fue suscrito y pagado, modificándose además, las cláusulas pertinentes de su estatuto social. Otros acuerdos constan de la reducción de acta extractada.- Santiago, 11 de Diciembre 2018.

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Titular 31a Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328, certifico por escritura hoy ante mí , PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT, chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro guión ocho, domiciliado en calle Las Tejuelas número dos mil doscientos cincuenta y nueve, comuna de Peñaflor, y de paso en esta, como único socio de la SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA, viene en sanear de conformidad a la ley 19.499, la escritura de fecha veintiuno de Diciembre del año dos mil diecisiete, Repertorio número dos mil novecientos setenta y nueve de ese año, en esta misma Notaría, mismo domicilio ya citado, inscrito a fojas novecientos noventa y nueve numero quinientos cuarenta y tres en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil dieciocho, por error se omitió la frase “pudiendo usar también para todos los efectos y fines legales como nombre de fantasía CONSTRUCTORA TRANSVEL SpA”.- Santiago, 25 de octubre de 2018

Historia societaria relatada

1. Constitución· 29 de noviembre de 2013

   Constitución original de Sociedad Transportes Transvel Limitada.

   PABLO ANDRES PONCE MARCHANT · ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA · PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT

2. Cambio de nombre· 12 de septiembre de 2014

   Se cambia la razón social a Sociedad Transportes Transvel Limitada.

3. Incorporación de socio· 19 de diciembre de 2016

   Ingresan como nuevos socios Aldo Andrés Cáceres Norambuena y Pablo Andrés Ponce Marchant.

   ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA · PABLO ANDRES PONCE MARCHANT

4. Retiro de socio· 19 de diciembre de 2016

   Se retiran Exequiel Aurelio Armijo Díaz y Pedro Andrés Velasco Morales.

   Exequiel Aurelio Armijo Díaz · Pedro Andrés Velasco Morales

5. Cambio de capital· 19 de diciembre de 2016

   Se aumentó el capital social a $300.000.000.

6. Cambio de administrador· 19 de diciembre de 2016

   La administración pasa a Pablo Andrés Ponce Marchant.

   PABLO ANDRES PONCE MARCHANT

7. Transformación· 19 de diciembre de 2016

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones sin solución de continuidad.

   PABLO ANDRES PONCE MARCHANT · ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA · PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT

Texto oficial del extracto

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular a cargo de la Trigésima Primera Notaría de esta ciudad, con oficio en calle Huérfanos número mil cincuenta y cinco, local trescientos veintiocho, certifico por escritura publica hoy ante mi, PABLO ANDRES PONCE MARCHANT chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número dieciséis millones seiscientos ochenta y dos mil ciento ochenta y nueve guión cuatro, don ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, chileno, soltero, cédula nacional de identidad número dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis guión siete, mayores de edad, y don PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT, chileno, casado separado totalmente de bienes, empresario, cédula nacional de identidad número doce millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro guión ocho, todos domiciliados en calle Las Tejuelas número mil doscientos cincuenta y nueve, comuna de Peñaflor y de paso en esta, transforman " SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL LIMITADA" , rol único tributario número setenta y seis millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y siete guion cero, domiciliada en Santiago, constituida por escritura pública de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece, otorgada ante la Notario Publico Titular de la Trigésima Primera Notaría de Santiago, doña Olimpia Schneider Moenne-Loccoz; cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago, a fojas noventa y cinco mil ochocientos ochenta y nueve numero sesenta y dos mil quinientos treinta y uno, del año dos mil trece y se publicó en el Diario Oficial con fecha catorce de diciembre del año dos mil trece. Modificada: Por escritura pública de fecha doce de Septiembre de dos mil catorce, otorgada en la notaria de San Bernardo de don Claudio Alfonso Ortiz Cerda, cuyo extracto se inscribió a fojas setenta mil novecientos ochenta y seis, numero cuarenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro del año dos mil catorce,. Se cambió la razón social, la que será Sociedad Transportes Transvel Limitada. Modificada: Por escritura pública de fecha diecinueve de Diciembre de dos mil dieciseis, otorgada en la notaria de Talagante de doña María Eugenia Le-bert Acheritogaray, cuyo extracto se inscribió a fojas noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos, numero cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve del año dos mil dieciséis. Ingresan como nuevos socios de la Sociedad, Aldo Andrés Cáceres Norambuena y Pablo Andrés Ponce Marchant. Se retiran de la Sociedad Exequiel Aurelio Armijo Díaz y Pedro Andrés Velasco Morales. Se Aumentó el capital social a la suma de trescientos millones de pesos. La Administración corresponderá a Pablo Andrés Ponce Marchat., y que, por el presente acto e instrumento, manifiestan su voluntad de transformar la mencionada sociedad, dejando de regirse por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada, pasando en adelante a regirse por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, y demás normativa aplicable a la SOCIEDAD POR ACCIONES, teniéndose el presente acto como nuevo estatuto social para todos los efectos legales, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD RESPECTO DE LA SOCIEDAD QUE SE MODIFICA Y TRANSFORMA. ESTATUTOS.- TITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO.- ARTÍCULO PRIMERO: NOMBRE.- Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA.”, o “CONSTRUCTORA TRANSVEL SpA”, DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de SANTIAGO, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que se acuerde establecer en otras ciudades del país o en el extranjero. DURACION.- La duración de la sociedad es indefinida. OBJETO. El objeto de la sociedad será El servicio de ingeniería, construcción y ejecución de obras civiles, construcción de viviendas habitables y no habitables, industrialización y procesos de producción de áridos, compra y venta de áridos, proyectos de ingeniería, movimientos de tierra, construcción de caminos, obras viales, carreteras, y en general cualquier trabajo u obra relacionado con lo anterior. Inversiones de toda clase de bienes raíces y muebles, valores mobiliarios, celebrar todos los contratos y convenios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social o cualquier otro negocio que acuerden los socios.- CAPITAL Y ACCIONES.- El capital de la sociedad es de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, dividido en cien acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se entera y paga de la siguiente forma: A) El socio PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, aporta en dominio toda su participación en la sociedad "SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL LIMITADA.” Que asciende al noventa y nueve por ciento de la misma, por noventa y nueve acciones; B) El socio ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, aporta en dominio toda su participación en la sociedad "SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL LIMITADA.” Que asciende al uno por ciento de la misma, por una acción; quedando, por lo tanto, en este acto la totalidad del capital suscrito y pagado. ADMINISTRACION.- La administración, uso del nombre y representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, corresponderán a la Gerente General, quien será designado en este mismo acto por los accionistas, cargo que recae en don PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT, facultándose a nombrar nuevo gerente general por la mayoría absoluta de los accionistas, teniendo como poderes la atribución de obligarla en toda clase de actos.. RESPONSABILIDAD.- Los accionistas serán responsables sólo hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad CESION DE ACCIONES.- El socio don PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, ya individualizado, cede en este acto al socio PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT, ya individualizado, todas sus acciones sobre la sociedad “SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA.” El precio de la cesión es de doscientos noventa y siete millones de pesos, que se pagan en doce cuotas sucesivas e iguales de veinticuatro millones setecientos cincuenta mil pesos. El socio don ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, ya individualizado, cede en este acto al socio PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT, ya individualizado, todas sus acciones sobre la sociedad “ SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SpA.” El precio de la cesión es de tres millones de pesos, que el cedente declara recibir a su entera satisfacción en este mismo acto. Queda, en consecuencia, la propiedad accionaria de la siguiente forma: Accionista PEDRO ENRIQUE VELASCO MARCHANT: cien acciones, que representan al cien por ciento del capital social y para realizar los demás trámites destinados a su legalización. Demás estipulaciones y poderes constan en escritura extractada. Santiago. 21 de Diciembre de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de diciembre de 2013

   Constitución original de Sociedad Transportes Transvel Limitada.

   PEDRO ANDRES VELASCO MORALES · EXEQUIEL AURELIO ARMIJO DIAZ · PABLO ANDRES PONCE MARCHANT · ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA

2. Otro acto· 12 de septiembre de 2014

   Modificación previa de la sociedad.

3. Cesión de derechos

   Pedro Andres Velasco Morales cede el 99% de sus derechos sociales a Pablo Andres Ponce Marchant; Exequiel Aurelio Armijo Diaz cede el 1% de sus derechos sociales a Aldo Andres Caceres Norambuena.

   PEDRO ANDRES VELASCO MORALES · PABLO ANDRES PONCE MARCHANT · EXEQUIEL AURELIO ARMIJO DIAZ · ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA

4. Cambio de capital

   Aumento del capital social a $300.000.000.

   PABLO ANDRES PONCE MARCHANT · ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA

5. Cambio de administrador

   La administración, representación y uso de la razón social queda a cargo de Pablo Andres Ponce Marchant.

   PABLO ANDRÉS PONCE MARCHANT

Texto oficial del extracto

MARIA EUGENIA LE-BERT ACHERITOGARAY, Notario Público Titular de Talagante, con oficio en Bernardo O’Higgins Nº 1360, Certifica: Que por escritura pública hoy ante mí, PEDRO ANDRES VELASCO MORALES, C.I. 19.276.463-7, EXEQUIEL AURELIO ARMIJO DIAZ, C.I. 14.343.146-0, PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, C.I. 16.682.189-4 y ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, C.I. 16.335.466-7, todos domiciliados en Las Tejuelas Nº1259, Peñaflor, modificaron SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL LIMITADA, constituida por escritura ante Notario de Santiago Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, inscrita en Registro de Comercio de Santiago, a fs.95.889, Nº62.531, año 2013, publicada en Diario Oficial fecha 14 diciembre 2013, modificada por escritura pública fecha 12 septiembre 2014, extracto inscrito Registro de Comercio de Santiago, a fs. 70.986, Nº 43.264, año 2014, publicada en Diario Oficial fecha 01 octubre 2014, en el siguiente sentido: socio PEDRO ANDRES VELASCO MORALES, titular del 99% de derechos sociales, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos a PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, precio $29.700.000, pagado al contado; y socio EXEQUIEL AURELIO ARMIJO DIAZ, titular del 1% de derechos sociales, vende, cede y transfiere la totalidad de sus derechos a ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, precio $300.000, pagado al contado.- En virtud de cesión quedan como únicos y exclusivos socios PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, con el 99% y ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, con el 1% de derechos sociales.- Socios modifican la sociedad en los siguientes términos: Uno.- aumento del capital social, a $300.000.000, que será aportado por los socios en mismos porcentajes y proporciones estipuladas en pacto social constitutivo, esto es, PABLO ANDRES PONCE MARCHANT, aporta el 99%, equivalente a $297.000.000, suma que ingresa a las arcas sociales en efectivo y ALDO ANDRES CACERES NORAMBUENA, aporta el 1%, equivalente a $3.000.000, suma que ingresa a las arcas sociales en efectivo. Dos.- Administración, representación y uso de la razón social y nombre de fantasía, corresponderá al socio PABLO ANDRÉS PONCE MARCHANT, quien, actuando por la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma, y en el ejercicio de sus atribuciones obligara a la sociedad. Demás estipulaciones escritura extractada. Talagante, a 19 de diciembre 2016.