Biomaq SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 1 de enero de 2014

   BIOMAQ S.A. continúa como BIOMAQ SpA por transformación desde sociedad anónima cerrada.

2. Cambio de capital· 30 de octubre de 2020

   Se relata una modificación y/o actualización del capital social de BIOMAQ SpA, luego rectificada y saneada.

3. Otro acto

   Se relata la división de BIOMAQ SpA y la creación de MAQUINARIAS EL TREBOL SpA.

   BIOMAQ SpA

Texto oficial del extracto

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIOMAQ SpA Joaquín Tejos Henriquez, Titular de la Segunda Notaria de Chillán, con oficio en calle El Roble N° 620, certifico: Por escritura hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “BIOMAQ SpA”, de fecha 28 de diciembre de 2021, con asistencia 100% de las acciones emitidas de la sociedad y de este Notario. La sociedad “BIOMAQ SpA”, es la continuadora por transformación de la sociedad “BIOMAQ S.A.” inscrita a fojas 338 N° 294 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2014. La transformación de la sociedad anónima cerrada “BIOMAQ S.A.” en una sociedad por acciones, se inscribió a fojas 632 N°489 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2016.- El RUT de la sociedad es el N° 76.346.715-5. En dicha junta se acordó, entre otras materias, rectificar y/o sanear lo indicado en el texto del acta de la Junta Extraordinaria de la sociedad de fecha 30 de octubre de 2020 y consignado en la acta respectiva, que ese mismo día, se redujo a escritura pública antes este Notario, bajo el repertorio N° 3132, y que partes de dicha escritura en extracto se inscribieron a fojas 348 N°268 y a fojas 348 vuelta N° 269 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2021, en lo que dice relación, entre otros, con: (i) La modificación y/o actualización del capital social de la sociedad “BIOMAQ SpA”; (ii) La división de la sociedad “BIOMAQ SpA” y la creación y/o nacimiento de la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA”. Las rectificaciones y/o saneamientos, entre otros, son los siguientes: (UNO) Aprobar que el capital estatutario de la sociedad “BIOMAQ SpA” se actualiza a $1.184.695.-, conformado con $1.000.000.- que corresponde al capital estatutario vigente y $184.695.- que corresponde a la revalorización del capital al 31 de diciembre de 2019.- (DOS) Aprobar que a la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA.”, se le asigne como capital la cantidad $208.097.-, el que se dividirá en 1.000 acciones todas de la misma serie y sin valor nominal; y la cantidad de $38.762.769.- de resultados acumulados.- (TRES) Como consecuencia de la división de la sociedad, aprobar la disminución del capital de “BIOMAQ SpA”, de $1.184.695.- dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal y todas de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $976.598.-, sin modificar el número de acciones indicado ni sus características. Aprobar que la cantidad de $208.097.-, que constituye exactamente el monto en que disminuye el capital de “BIOMAQ SpA”, sea el capital social que se asigna a la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA.”, que nace producto de la división”.- (CUATRO) Aprobar reemplazar el artículo quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $976.598.-, dividido en 1.000 acciones, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal.”.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. CHILLAN, 30 de Diciembre de 2021.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   Constitución original de BIOMAQ S.A.

2. Transformación· 1 de enero de 2016

   BIOMAQ S.A. se transforma en BIOMAQ SpA, continuadora legal.

Texto oficial del extracto

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIOMAQ SpA Joaquín Tejos Henríquez, Titular de la Segunda Notaria de Chillán, con oficio en calle El Roble N° 620, certifico: Por escritura hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “BIOMAQ SpA”, de fecha 29 de diciembre de 2021, con asistencia 100% de las acciones emitidas de la sociedad y de este Notario. La sociedad “BIOMAQ SpA”, es la continuadora por transformación de la sociedad “BIOMAQ S.A.” inscrita a fojas 338 N° 294 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2014. La transformación de la sociedad anónima cerrada “BIOMAQ S.A.” en una sociedad por acciones, se inscribió a fojas 632 N° 489 en el Registro de Comercio de Chillán del año dos mil dieciséis. El rol único tributario de la sociedad es el N° 76.346-715- 5. En dicha junta se tomaron los siguientes acuerdos: (UNO) Actualizar el capital estatutario de la sociedad “BIOMAQ SpA” a la cantidad de $1.002.966.- conformado con $976.598.- que corresponde al capital estatutario vigente y con $26.368.- que corresponde a la revalorización del capital al 31 de diciembre de 2020.- (DOS) Disminuir el capital de la sociedad ““BIOMAQ SpA” de $1.002.966.-, a $501.483.-, en la forma indicada en el acta respectiva reducida a escritura y que se extracta. (TRES) Reemplazar el artículo quinto de los estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $501.483.-, dividido en 500 acciones, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal.”.- Demás estipulaciones constan escritura extractada. CHILLAN, 30 de Diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2014

   BIOMAQ S.A. se constituye e inscribe en el Registro de Comercio de Chillán

   BIOMAQ S.A.

2. Transformación· 1 de enero de 2016

   BIOMAQ S.A. se transforma en BIOMAQ SpA

   BIOMAQ S.A. · BIOMAQ SpA

3. Constitución· 30 de octubre de 2021

   Se acuerda la división de BIOMAQ SpA y el nacimiento de MAQUINARIAS EL TREBOL SpA

   BIOMAQ SpA · MAQUINARIAS EL TREBOL SpA

Texto oficial del extracto

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIOMAQ SpA CREACION Y/O CONSTITUCION DE “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA” Joaquín Tejos Henriquez, Titular de la Segunda Notaria de Chillán, con oficio en calle El Roble N° 620, certifico: Por escritura hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “BIOMAQ SpA”, de fecha 28 de diciembre de 2021, con asistencia 100% de las acciones emitidas de la sociedad y de este Notario. La sociedad “BIOMAQ SpA”, es la continuadora por transformación de la sociedad “BIOMAQ S.A.” inscrita a fojas 338 N° 294 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2014. La transformación de la sociedad anónima cerrada “BIOMAQ S.A.” en una sociedad por acciones, se inscribió a fojas 632 N°489 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2016.- El RUT de la sociedad es el N° 76.346.715-5. En dicha junta se acordó, entre otras materias, rectificar y/o sanear lo indicado en el texto del acta de la Junta Extraordinaria de la sociedad de fecha 30 de octubre de 2020 y consignado en la acta respectiva, que ese mismo día, se redujo a escritura pública antes este Notario, bajo el repertorio N° 3132, y que partes de dicha escritura en extracto se inscribieron a fojas 348 N°268 y a fojas 348 vuelta N° 269 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2021, en lo que dice relación, entre otros, con la división de la sociedad “BIOMAQ SpA” y la creación y/o nacimiento de la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA”. Las rectificaciones y/o saneamientos, entre otros, son los siguientes: (UNO) Aprobar que a la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA”, que nace de la división de la sociedad “BIOMAQ SpA.” se le asigne como capital la cantidad de $208.097.- y la cantidad de $38.762.769.- de resultados acumulados”.- (DOS) Aprobar que el capital de la sociedad “MAQUINARIAS EL TREBOL SpA.” nacida y/o creada de la división de la sociedad “BIOMAQ SpA” es la cantidad de $$208.097.- dividido en 1.000 acciones todas nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de una sola serie. Demás estipulaciones constan escritura extractada. CHILLAN, 30 de Diciembre de 2021.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de mayo de 2014

   La sociedad BIOMAQ S.A. fue constituida por escritura pública.

   BIOMAQ S.A.

2. Cambio de capital· 18 de agosto de 2016

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital de $1.000.000 a $1.942.476, mediante capitalización del fondo de revalorización del capital propio.

3. Transformación· 18 de agosto de 2016

   La sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones, pasando a denominarse BIOMAQ SpA.

   BIOMAQ S.A.

Texto oficial del extracto

Joaquín Tejos Henríquez, Notario Público Titular de Chillán, con oficio en calle El Roble Nº 620, Chillán, certifico: A escritura pública otorgada hoy ante mí, se redujo acta Junta Extraordinaria de Accionistas de "BIOMAQ S.A.", celebrada el 18 de Agosto de 2016, a la que concurrieron accionistas que representan el 100% acciones emitidas sociedad y este Notario. La sociedad “BIOMAQ S.A.” fue constituida escritura pública de fecha 19 de Mayo del año 2014, otorgada en Notaría de Chillán de don Joaquín Tejos Henríquez y se encuentra inscrita a fojas 338 N° 294 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2014. En el acta respectiva consta que accionistas modificaron sociedad “BIOMAQ S.A.”, siguientes términos: UNO) Aumento de capital: Se acordó aumentar el capital estatutario de la sociedad de $1.000.000.- a $1.942.476.- dividido en 1.000 acciones todas de la misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización del fondo de revalorización del capital propio. DOS) Transformación de la sociedad: Se acordó transformar la sociedad en una sociedad por acciones, cuyas estipulaciones esenciales son las siguientes: Nombre: “BIOMAQ SpA”.- Domicilio: Comuna de Chillán.- Objeto: El arrendamiento de equipos y maquinarias pesada; la ejecución de obras civiles; la comercialización de áridos; la prestación de servicios por medio de aeronaves, tales como fotografías aéreas, fumigaciones, etc.; y la compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, consignación, intermediación, reparación y mantención de toda clase de maquinarias, vehículos, equipos y accesorios; y cualquier actividad que se relacione directa o indirectamente con éstas. Para la consecución del objeto antes señalado, la sociedad podrá participar como accionistas, socia, participe o gestora en otras sociedades de cualquier naturaleza. Asimismo la sociedad podrá realizar todos aquellos negocios o actividades que los socios estimen de interés.- Capital: $1.942.476.- dividido en 1.000 acciones, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal.- Capital íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Chillán, 27 de Octubre de 2016.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de mayo de 2014

   BIOMAQ S.A. fue constituida por escritura pública.

2. Transformación· 18 de agosto de 2016

   La junta extraordinaria de accionistas acordó aumentar el capital y transformar la sociedad en BIOMAQ SpA.

   BIOMAQ S.A.

Texto oficial del extracto

Joaquín Tejos Henríquez, Notario Público Titular de Chillán, con oficio en calle El Roble Nº 620, Chillán, certifico: Por escritura pública otorgada hoy ante mí, "BIOMAQ S.A.", redujo acta Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de Agosto de 2016, a la que concurrieron accionistas que representan el 100% acciones emitidas sociedad y este Notario. La sociedad “BIOMAQ S.A.” fue constituida escritura pública de fecha 19 de Mayo del año 2014, en Notaría Chillán de don Joaquín Tejos Henríquez y se encuentra inscrita a fojas 338 N° 294 en el Registro de Comercio de Chillán del año 2013. En el acta respectiva consta que accionistas modificaron sociedad “BIOMAQ S.A.” siguientes términos: UNO) Aumento de capital: Se acordó aumentar el capital estatutario de la sociedad de $1.000.000.- a $1.942.476.- dividido en 1.000 acciones todas de la misma serie y sin valor nominal, mediante la capitalización del fondo de revalorización del capital propio. DOS) Transformación de la sociedad: Se acordó transformar la sociedad en una sociedad por acciones, cuyas estipulaciones esenciales son las siguientes: Nombre: “BIOMAQ SpA”.- Domicilio: Comuna de Chillán.- Objeto: El arrendamiento de equipos y maquinarias pesada; la ejecución de obras civiles; la comercialización de áridos; la prestación de servicios por medio de aeronaves, tales como fotografías aéreas, fumigaciones, etc.; y la compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización, consignación, intermediación, reparación y mantención de toda clase de maquinarias, vehículos, equipos y accesorios; y cualquier actividad que se relacione directa o indirectamente con éstas. Para la consecución del objeto antes señalado, la sociedad podrá participar como accionistas, socia, participe o gestora en otras sociedades de cualquier naturaleza. Asimismo la sociedad podrá realizar todos aquellos negocios o actividades que los socios estimen de interés.- Capital: $1.942.476.- dividido en 1.000 acciones, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal.- Capital íntegramente suscrito y pagado Demás estipulaciones constan escritura extractada. Chillán, 11 de Octubre de 2016.-