Constructora E Inmobiliaria Biosur S.a.

Texto oficial do extrato

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público, O´Higgins N°528, Concepción, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de agosto de 2024, Rep. N° 3188, ante mí, MACARENA ZÚÑIGA TAPIA; RUT: 19.087.461-3, con domicilio en Lincoyán N° 26, oficina 31, comuna de Concepción, debidamente facultada, redujo a escritura pública: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIOSUR S.A.” Rut: 76.344.800-2, celebrada con fecha 27 de agosto de 2024, en las oficinas de la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, ubicadas en O’Higgins 528, Concepción, y de cuyo texto se extractan las siguientes materias: 1) DIVISIÓN DE SOCIEDAD: Accionistas aprobaron la división de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIOSUR S.A. entre sí y una nueva sociedad anónima cerrada que se constituirá al efecto, la cual se denominará “NUEVA BIOSUR S.A.” 2) DISMINUCIÓN DE CAPITAL: Accionistas aprobaron disminuir el capital social, desde la suma de $310.841.008 a la cantidad de $162.476.858. La diferencia ascendente a $148.364.150, es la suma que se acuerda asignar, en la distribución de patrimonio, como capital de la nueva sociedad que se constituye al efecto. 3) REFORMA DE ESTATUTOS DE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIOSUR S.A: Uno. Los accionistas acordaron reemplazar el Artículo Quinto de los estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de ciento sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos, dividido en doscientas mil acciones de una misma serie, sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de acuerdo a lo indicado en los artículos transitorios de los presentes estatutos.” Dos. Se sustituye el artículo segundo transitorio por el siguiente: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de ciento sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos, dividido en doscientas mil acciones de una misma serie, sin valor nominal, a las que hace referencia el artículo quinto permanente, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, según el siguiente detalle: a) Con el capital de la sociedad al treinta de junio de dos mil veinticuatro, cuyo monto ascendía a trescientos diez millones ochocientos cuarenta y un mil ocho pesos, dividido en doscientas mil acciones de una misma serie, sin valor nominal; b) Con la disminución de capital por la suma ciento cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas, con motivo de la división de la sociedad entre sí y una nueva sociedad constituida al efecto denominada NUEVA BIOSUR S.A. c) Las acciones de la Sociedad, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, con anterioridad a esta fecha y en las siguientes proporciones: i) CADISE S.A. titular de diez mil acciones de una misma serie, sin valor nominal; ii) INMOBILIARIA RAVANAL SpA, titular de ciento ochenta mil acciones de una misma serie, sin valor nominal, y; iii) ORION INVERSIONES SpA, titular de diez mil acciones de una misma serie, sin valor nominal”. 4) APROBAR ESTATUTOS SOCIALES DE NUEVA BIOSUR S.A.: Nombre: “NUEVA BIOSUR S.A.”. Duración: 5 años a contar desde la fecha de escritura extractada, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada vez, en la forma indicada en escritura extractada. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) Realización de todo tipo de trabajos de construcción de toda clase de obras o edificios, por cuenta propia o ajena, a personas naturales jurídicas, nacionales o extranjeras, sea por administración, suma alzada, mediante contratos o propuestas públicas o privadas, pudiendo prestar cualquier clase de servicios de mantención, realizar tasaciones y evaluar proyectos relacionados directa o indirectamente con este objeto de la sociedad; b) efectuar todo tipo de negocios inmobiliarios mediante la adquisición, enajenación, administración, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento u otras formas de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces por cuenta propia o ajena; c) inversión de recursos propios o ajenos, en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales y la explotación de ellos; la inversión en títulos de crédito, valores mobiliarios, valores de oferta pública, y efectos de comercio así como cuotas en comunidades y derechos en sociedades de personas y acciones y bonos de sociedades anónimas y en comandita por acciones; sin perjuicio de otras actividades que acuerden los socios en el futuro. Capital: $148.364.150 dividido en 200.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado con la parte del patrimonio de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BIOSUR S.A. que se le asignó como consecuencia de la división, en las siguientes proporciones: i) CADISE S.A. es titular de 10.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal; ii) INMOBILIARIA RAVANAL SpA, es titular de 180.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal, y; iii) ORION INVERSIONES SpA, es titular de 10.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal. Administración, representación y uso de la razón social: La sociedad será administrada y representada por un Directorio, con las facultades señaladas en escritura extractada. Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 29 de agosto de 2024.-