Sociedad Automotora Coz Strange SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 28 de abril de 2014

   Se constituyó la Sociedad Automotora Coz Strange SpA por escritura pública.

   Carlos Strange Gatica · Juan Luis Coz González · Sergio Elórtegui del Río

2. Cambio de administrador· 9 de enero de 2017

   Juan Luis Coz González renuncia a la gerencia general y al directorio; se incorpora Carolina Elena Domke Ríos como directora y gerente general.

   Juan Luis Coz González · Carolina Elena Domke Ríos

Texto oficial del extracto

Hugo Monroy Foix, Notario Público Titular de Casablanca, con oficio en Casablanca, Avenida Constitución 380, Certifico: que con fecha 9 de enero de 2017, don Carlos Rodrigo Strange Gatica, domiciliado en Algarrobo, fundo Tunquén, redujo a escritura pública Segunda Sesión de Directorio de Sociedad Automotora Coz Strange SpA, reducción que se extracta: SEGUNDA SESION DE DIRECTORIO DE SOCIEDAD AUTOMOTORA COZ STRANGE SpA En Santiago de Chile, a 21 de Noviembre de 2016, en Carretera General San Martín Parcela 20, lote 9, local C1, Colina, Santiago, siendo las 18 horas, se llevó a efecto la Segunda Sesión de Directorio de la Sociedad Autónoma Coz Strange SpA., con la Asistencia de los Directores señores Carlos Strange Gatica, Juan Luis Coz González y Sergio Elórtegui del Río. I.- CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.- Don Carlos Strange Gatica reitera a los Directores presentes que por escritura pública otorgada el 28 de abril de 2014, ante el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, se constituyó la Sociedad Automotora Coz Strange SpA. Que el extracto se inscribió a fojas 32.953 N° 20.597 del Registro de Comercio de Santiago de 2014, y se publicó en el Diario Oficial N° 40851, de 8 de mayo de 2014. II.- PRESIDENCIA.- Los Directores asistentes acordaron ratificar como Presidente a Carlos Rodrigo Strange Gatica quien pasa a presidir la sesión. III.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.- Don Juan Luis Coz González presenta su renuncia a la gerencia general y al directorio; se incorpora, en consecuencia, como directora, doña Carolina Elena Domke Ríos: el Directorio acepta la renuncia. Don Carlos Strange Gatica expresa que corresponde al Directorio designar nuevo Gerente Genera, y que, para tales efectos, propone a doña CAROLINA ELENA DOMKE RÍOS. El Directorio aprobó por unanimidad su designación y acordó que, en tanto no se designe especialmente a otra persona para el cargo, la Gerente actuará también de Secretario del Directorio. IV.- PODERES.- El Presidente hace presente la conveniencia delegar parte de las facultades del Directorio a fin de facilitar la administración de la sociedad y hacer más fluida la gestión de los negocios sociales. Se acuerda por la unanimidad del Directorio, conferir poderes a la directora y Gerente doña Carolina Elena Domke Ríos, con facultades consignadas en Acta. V.- OTROS PODERES.- Se acordó además que el Presidente, don Carlos Strange Gatica, podrá actuar a nombre y en representación de la compañía, celebrando un contrato de mandato a nombre propio con algún Director de la misma, de modo que éste concurra a comprar y vender, adquirir y enajenar, ceder y transferir valores mobiliarios, acciones, títulos y otros documentos valorados, pudiendo fijar los elementos de la esencia, accidentales y de la naturaleza y las demás condiciones necesarias para el cumplimiento del encargo de acuerdo a derecho. El mandato no podrá ser remunerado. Se deja constancia que al no ser remunerado el contrato, éste no podrá revestir interés en favor de persona relacionada, por lo que no es necesario dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 44 de la Ley sobre Sociedades Anónimas. VI.- PERSONA HABILITADA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.- El Directorio acordó por unanimidad ratificar la anterior designación a don Sergio Elórtegui del Río para tales efectos. VII.- REGISTRO PÚBLICO DE EJECUTIVOS.- El señor Presidente recordó que el artículo 135 de la Ley 18.046, dispone se deberá llevar un Registro Público indicativo de sus presidentes, directores, gerentes y liquidadores, con una especificación de las fechas de iniciación y término de sus funciones. El directorio tomó nota de lo anterior y acordó encomendar al Gerente la confección del Registro. VIII.- IMPRESIÓN DE TÍTULOS.- El Directorio acordó encomendar al señor Presidente la confección de los títulos de las acciones, a fin de hacer entrega de ellos a los accionistas. IX.- SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE DIRECTORIO.- Se acuerda efectuar las sesiones ordinarias del Directorio el primer día de los meses de abril y octubre a las 18:00 horas, en el domicilio social. Si el día fijado fuere feriado, la sesión respectiva se realizará el día lunes inmediatamente siguiente, a la misma hora señalada. Las sesiones extraordinarias se celebrarán en el mismo lugar en que se celebren las ordinarias, previa citación por carta certificada dirigida al domicilio de cada uno de los Directores. En la citación deberá indicarse las materias que se tratarán en la respectiva reunión extraordinaria. X.- REDUCCIÓN DEL ACTA A ESCRITURA PÚBLICA.- Se acordó facultar a don Carlos Rodrigo Strange Gatica, para que reduzca a escritura pública, en todo o parte, el acta de sesión de Directorio.- XI.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.- Se acordó que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por todos los Directores asistentes. Se puso término a la sesión, siendo las 19:30 horas. Casablanca, 9 de enero de 2.017.