Constructora Novages SpA

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 22 de marzo de 2022

   Se otorgó escritura de modificación de sociedad y cesión de acciones de CONSTRUCTORA NOVAGES SPA.

   José Manuel Ramsay Pons · Eduardo Patricio Ubierna Saavedra

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Notario Público Suplente de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1161, entrepiso, comuna Santiago. Certifica que, por escritura pública, fecha 29 abril 2022, ante mí CAROL ELYZABETH ROA AROCA, chilena, soltera, abogada, Run N° 12.240.148-0 domiciliada Paseo Bulnes N° 79, oficina 54, comuna Santiago, celebra escritura saneamiento: en virtud facultad cláusula 8° de la escritura de modificación de sociedad y cesión de acciones, “CONSTRUCTORA NOVAGES SPA”, celebrada el 22 marzo 2022, en esta misma Notaría, Repertorio N° 2.744-2.2022, por José Manuel Ramsay Pons y don Eduardo Patricio Ubierna Saavedra. Saneamiento: Ocurrió que, por un error involuntario, la inscripción del extracto de la escritura pública de modificación de sociedad y cesión de acciones de fecha 22 de marzo de 2022, otorgada ante don Christian Alejandro Ortiz Cáceres, notario suplente de esta misma notaría, no se efectuó dentro del plazo legal. Por tal motivo, en este acto y mediante presente instrumento, la sociedad “CONSTRUCTORA NOVAGES SPA”, y, de conformidad a las normas contenidas en la Ley 19.499, vengo en sanear el vicio de nulidad que afectó a la escritura pública de modificación de sociedad y cesión de acciones. La presente escritura se entenderá formar parte integrante de la saneada. Santiago, 20 de mayo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 22 de marzo de 2022

   Se revoca la designación de José Manuel Ramsay Pons como representante y se designa administradora a Antonia del Sante Chadwick.

   José Manuel Ramsay Pons · ANTONIA DEL SANTE CHADWICK

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Notario Público Suplente de la Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1161, entrepiso, comuna Santiago. Certifica que, por escritura pública, fecha 29 abril 2022, ante mí CAROL ELYZABETH ROA AROCA, chilena, soltera, abogada, Run N° 12.240.148-0 domiciliada Paseo Bulnes N° 79, oficina 54, comuna Santiago, celebra escritura rectificatoria, complementaria y saneamiento: en virtud facultad cláusula 8° de la escritura de modificación de sociedad y cesión de acciones, “CONSTRUCTORA NOVAGES SPA”, celebrada el 22 marzo 2022, en esta misma Notaría, Repertorio N° 2.744-2.2022, por José Manuel Ramsay Pons y don Eduardo Patricio Ubierna Saavedra. Complementación consiste: que complementa y rectifica el pacto social individualizado precedentemente en su cláusula 5°, en el sentido de señalar: QUINTO: Administración: de conformidad a lo dispuesto en art. 12° de la escritura de pública de modificación sociedad, Repertorio N° 7.712-2.021, se modifica la sociedad en sentido que se revoca la designación como representante de la sociedad a José Manuel Ramsay Pons, y en adelante, se designa como administrador de la sociedad a doña ANTONIA DEL SANTE CHADWICK. Saneamiento: Ocurrió que, por un error involuntario, la inscripción del extracto modificación sociedad y cesión acciones, no se efectuó dentro del plazo legal. Por tal motivo, en este acto y mediante presente instrumento, la sociedad “CONSTRUCTORA NOVAGES SPA”, y, de conformidad a las normas contenidas en la Ley 19.499, vengo en sanear el vicio de nulidad que afectó a la escritura pública de modificación de sociedad y cesión de acciones. La presente escritura se entenderá formar parte integrante de la saneada. Santiago, 02 de Mayo de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos· 22 de marzo de 2022

   José Manuel Ramsay Pons cede el total de sus acciones a Eduardo Ubierna Saavedra.

   JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS · EDUARDO UBIERNA SAAVEDRA

2. Retiro de socio· 22 de marzo de 2022

   José Manuel Ramsay Pons se retira de la sociedad.

   JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS

3. Incorporación de socio· 22 de marzo de 2022

   Eduardo Ubierna Saavedra pasa a ser único accionista con el 100% de las acciones.

   EDUARDO UBIERNA SAAVEDRA

4. Cambio de administrador· 22 de marzo de 2022

   Se modifica la administración, quedando la representación a cargo de Antonia Del Sante Chadwick.

   ANTONIA DEL SANTE CHADWICK

Texto oficial del extracto

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Notario Público Suplente de la Séptima Notaría de Santiago con oficio en calle Agustinas 1161, entre piso, comuna de Santiago, Certifica que por escritura pública de fecha 22 de marzo de 2022 ante mí comparecieron: JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS, chileno, empresario, casado y separado totalmente de bienes, RUT 15.378.339-K, domiciliado en calle Antonia López de Bello N° 87, comuna de Recoleta, Región Metropolitana y don EDUARDO UBIERNA SAAVEDRA, chileno, casado y separado totalmente de bienes, Factor de Comercio, RUT6.264.602-0, domiciliado en calle Álvarez N° 14.040, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, modificaron los estatutos de la sociedad “CONSTRUCTORA NOVAGES SpA”, Rol único Tributario Nº 76.340.137-5, así: a) JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS, vende cede y trasfiere a EDUARDO UBIERNA SAAVEDRA, el total de sus acciones en la sociedad, esto es, 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal ni preferencias de ninguna especie, de la sociedad CONSTRUCTORA NOVAGES SpA, el precio de la cesión es la suma de $2.000.000, que se pagan al contado y en dinero en efectivo, a entera satisfacción del cedente; b) Por la presente cesión, JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS, se retira de la sociedad dejando de tener la calidad de accionista; c) Producto de la cesión, al accionista EDUARDO UBIERNA SAAVEDRA, le corresponde el 100% de las acciones de la sociedad, pasando a ser único accionista de CONSTRUCTORA NOVAGES SpA; d) Administración: La representación y uso de la razón social corresponderá a ANTONIA DEL SANTE CHADWICK, chilena, casada y separada totalmente de bienes, Ingeniero Comercial, RUT 16.208.419-4, domiciliada en Camino del Escribano N° 12.971, quien anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto y cuyas facultades constan en escritura de modificación de sociedad; e) En todo lo no modificado por la presente escritura, continuarán vigentes todas y cada una de las cláusulas del pacto social primitivo y sus posteriores modificaciones; f) Otras estipulaciones escritura de modificación social extractada. Santiago, 25 de marzo de 2022.

Texto oficial del extracto

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, Providencia, certifica: Que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 26 de abril de 2021, bajo Repertorio N° 7.712-2021; JOSÉ MANUEL RAMSAY PONS, C.I. N° 15.378.339-K, Camino del Escribano N° 12.971, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, en calidad de único accionista, modificó sociedad “Inmobiliaria Novages SpA”, inscrita a fojas 29.088, número 18.169, Registro de Comercio Santiago, año 2014, en siguiente sentido: 1) Modificar el nombre de la Sociedad por “Constructora Novages SpA”, reemplazando artículo 1° estatutos en siguiente sentido: “Artículo Primero: La Sociedad se denomina “Constructora Novages SpA”, en adelante la “Sociedad”. 2) Modificar el objeto de la Sociedad, reemplazando artículo 4° en siguiente sentido: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: a/ La construcción de todo tipo de obras, en forma directa o por medio de terceros y, la prestación de toda clase de servicios relacionados con la construcción e ingeniería; b/ La promoción por cuenta propia o ajena de negocios inmobiliarios, así como la prestación en general de asesorías en el área inmobiliaria; c/ Adquirir y enajenar con propósitos de inversión y renta, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles o inmuebles, títulos, valores mobiliarios, acciones, bonos, debentures y efectos de comercio, en general, mantener dichas inversiones, administrarlas, incluyendo el arrendamiento de dichos bienes, y percibir los frutos que ellas generen; d/ Formar, constituir o integrar sociedades, empresas, asociaciones o corporaciones de cualquier naturaleza para el adecuado desarrollo de los fines sociales; y, e/ En general, la realización de todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el giro social antes señalado”. 3) Modificar la administración de la Sociedad, reemplazando íntegramente artículos décimo, décimo primero y décimo segundo permanentes, junto con artículo segundo transitorio, en materia no extractable. 4) Otorgar texto refundido estatutos que paso a extractar: Nombre: “Constructora Novages SpA”, en adelante la “Sociedad”. Objeto: El objeto de la sociedad será: a/ La construcción de todo tipo de obras, en forma directa o por medio de terceros y, la prestación de toda clase de servicios relacionados con la construcción e ingeniería; b/ La promoción por cuenta propia o ajena de negocios inmobiliarios, así como la prestación en general de asesorías en el área inmobiliaria; c/ Adquirir y enajenar con propósitos de inversión y renta, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles o inmuebles, títulos, valores mobiliarios, acciones, bonos, debentures y efectos de comercio, en general, mantener dichas inversiones, administrarlas, incluyendo el arrendamiento de dichos bienes, y percibir los frutos que ellas generen; d/ Formar, constituir o integrar sociedades, empresas, asociaciones o corporaciones de cualquier naturaleza para el adecuado desarrollo de los fines sociales; y, e/ En general, la realización de todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el giro social antes señalado. Capital: El capital de la Sociedad es de $2.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado según se detalla en el artículo Primero Transitorio. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer sucursales, agencias o establecimientos en otros lugares del país o del extranjero. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 18 de mayo de 2021.