Consmar SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 10 de abril de 2014

   Constitución de CONSMAR SpA.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior ALVARO ORELLANA JARA, Notario Público Suplente del Titular don Wladimir Alejandro Schramm Lopez de la 49ª Notaría Santiago, con oficio en Amunategui 73, Certifica: por escritura pública, de fecha 25 de Noviembre de 2025, ante mí, JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, C.N.I. Nº 6.769.436-8, con domicilio en Las Verbenas Nº 9100, departamento 94; SEBASTIÁN JOSÉ MARDONES SARMIENTO, C.N.I. Nº 13.548.405-9, con domicilio en Av, El Remanso Nº 11110, Calle Ensenada Nº 78, Las Condes; JAVIER IGNACIO MARDONES SARMIENTO, C.N.I. Nº 15.018.708-7, con domicilio en Caciques Chilenos Nº 1166, Huechuraba; y PABLO ANDRÉS MARDONES SARMIENTO C.N.I. Nº 15.501.899-2, domiciliado en Av. Vicuña Mackenna Nº 601, departamento 2411, comuna de Santiago; mayores de edad; en calidad de únicos dueños de la sociedad “CONSMAR SpA”, R.U.T. Nº 76.339.323-2, capital suscrito y pagado de $529.449.800 modificó sus estatutos.- Constituida por escritura pública el 10 de abril de 2014, ante el notario María Gloria Acharán Toledo, abogado, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en Matías Cousiño Nº 150, oficina 647, Santiago, inscrita a fs. 27556, Nº 17204 en el Registro de Comercio del CBRS correspondiente al año 2014 y publicada en la edición Nº 40237 del D.O. de fecha 21 de abril de 2014.- MODIFICACION: modificó sus estatutos en los siguientes términos: Cambio de Administrador. Se modifica el actual artículo DÉCIMO QUINTO del estatuto de constitución de la sociedad de “CONSMAR SpA”, señalando como nuevos y únicos administradores, pudiendo actuar indistintamente, a JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, C.N.I. Nº 6.769.436-8 y MARÍA GABRIELA SARMIENTO CHAMBEL, C.N.I. Nº 8.102.931-8. Todo lo demás no modificado en dicho artículo DÉCIMO QUINTO del estatuto de constitución de la sociedad de “CONSMAR SpA”, en particular, lo referido a las facultades de los administradores de la sociedad, se mantiene inalterado y vigente. Certifico que he tenido a la vista el registro de accionistas, donde consta, que el total de acciones de la sociedad “CONSMAR SpA” es de propiedad de JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, SEBASTIÁN JOSÉ MARDONES SARMIENTO, JAVIER IGNACIO MARDONES SARMIENTO, y PABLO ANDRÉS MARDONES SARMIENTO. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 18 de Diciembre de 2025.

Texto oficial del extracto

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Abogado, Notario Público, Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada N° 131, oficina 322, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de agosto de 2018, ante mí, JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTINEZ, chileno, casado bajo régimen de sociedad conyugal, ingeniero, cédula de identidad N° 6.769.436-8 domiciliado en calle Las Verbenas N° 9100, departamento N° 94, comuna de Las Condes, de la Región Metropolitana; el compareciente mayor de edad, en adelante también el “Accionista”, quien me acreditó su identidad personal con la cédula citada, modificó sus estatutos en los siguientes términos: Viene en modificar la Sociedad en el sentido de aumentar el capital social, a objeto de incrementar la capacidad patrimonial de la Sociedad y de efectuar nuevas inversiones de su giro. El Accionista propone un aumento de capital por medio de la emisión de acciones de pago a ser suscritas por los actuales accionistas de la Sociedad. El accionista informa a la Sociedad que el valor libro actualizado de las acciones de la Sociedad es de $10.000 por acción. El Accionista, adoptó los siguientes acuerdos: Acuerdo Número Uno: Se acuerda aumentar el capital social de la suma de $90.000.000, dividido en 9.000 acciones nominativas, sin valor nominal, en la suma de $439.449.800 dividido en 43.994,98 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. Se acuerda, asimismo, que las acciones de pago que se emiten, se colocarán a un precio de $10.000 por acción. El accionista José Antonio Mardones Martínez, suscribe la totalidad de las 43.994,98 acciones de la nueva emisión por un valor de $439.449.800. De esta forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de 43.994,98 acciones por un valor total de $439.449.800. La forma de pago de las acciones representativas del aumento de capital, se realizará a través del acuerdo número dos: El único y actual accionista, que representa el ciento por ciento de las acciones emitidas por la Sociedad, acuerda que el pago de las acciones representativas del aumento de capital, se efectúe mediante la capitalización de la totalidad de las deudas que la Sociedad mantiene actualmente vigente respecto de los préstamos efectuados por el accionista José Antonio Mardones Martínez, de los cuales actualmente se adeudan $439.449.800, deuda que se encuentra registrada en los libros contables de la sociedad, según el balance al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, el capital social asciende a la suma de $529.449.800, dividido en 52.994,98 acciones de una sola serie y sin valor nominal. Como consecuencia del aumento de capital y aporte en dominio, don José Antonio Mardones Martínez, en su calidad de único y actual accionista de CONSMAR SpA, adopta los siguientes acuerdos: Acuerdo Número Tres: Se acuerda sustituir la cláusula quinta de los estatutos sociales, relativo al capital social, por la siguiente: “QUINTA: El capital de la Sociedad CONSMAR SpA es la suma de $529.449.800, dividido en 52.994,98 acciones de una sola serie y sin valor nominal. Acuerdo Número Cuatro: El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio”. Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social que asciende a la suma de $529.449.800, dividido en 52.994,98 acciones de una sola serie y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: A) don JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, suscribe mil acciones por un valor de $10.000.000 que paga al contado, en este acto. B) don JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, suscribe 8.000 por un valor de $80.000.000 que paga aportando en dominio el departamento N°2411 del 24° piso, el estacionamiento N°14 y la bodega N°17, todos del Edificio Vista Parque, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna N°601, de la comuna de Santiago, Región Metropolitana. El inmueble fue adquirido mediante compra a Inmobiliaria Valparaíso Dos S.A., según escritura pública de fecha doce de octubre del año dos mil doce, otorgada en la notaria de Santiago de don René Benavente Cash, inscrita a fojas 78.781 N°119.827 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2012. El inmueble ha sido avaluado por el aportante en la suma de $80.000.000. C) Don JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, suscribe 43.994,98 acciones por un valor de $439.449.800 que paga mediante la capitalización de la totalidad de las deudas que la Sociedad mantiene actualmente vigente respecto de los préstamos efectuados por el accionista José Antonio Mardones Martínez, de los cuales actualmente se adeudan $439.449.800, deuda que se encuentra registrada en los libros contables de la sociedad, y del que dan cuenta la partida del balance al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, denominada cuenta corriente socio En consecuencia, el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Santiago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 20 de agosto de 2018.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 24 de agosto de 2015

   Se deja sin efecto una modificación anterior de la sociedad por resciliación y se rectifica el capital social.

   CONSMAR SpA

Texto oficial del extracto

CLAUDIA GALINDO LÓPEZ, Abogado, Notario Público Suplente de Susana Belmonte Aguirre, Undécima Notaría de Santiago, Paseo Ahumada 131, oficina 322, comuna de Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 18 de junio de 2018, ante mí, JOSÉ ANTONIO MARDONES MARTÍNEZ, chileno, casado bajo régimen de sociedad conyugal, ingeniero, cédula nacional de identidad N° 6.769.436-8, en su calidad de único socio y administrador de la sociedad CONSMAR SpA, RUT: N° 76.339.323-2, ambos domiciliados en calle Las Verbenas N° 9100, departamento N° 94, comuna de Las Condes, modificó sus estatutos en los siguientes términos: RESCILIACIÓN y REPACTACIÓN de sociedad con texto refundido. - RESCILIACIÓN - Viene en dejar sin efecto la escritura pública de modificación de sociedad de fecha 24 de de agosto de 2015, inscrita a fojas 63.302, número 37.054 del Registro de Comercio del año 2015. Lo anterior, toda vez que aparece de manifiesto que fue la sociedad quien suscribió las promesas de compra y venta anteriormente señaladas, las que posteriormente y de manera equivocada fueron aportadas por el accionista, por tanto, siendo la sociedad el titular de estos derechos, ellos no podían haber sido aportados por el accionista en el aumento de capital antes mencionado. De acuerdo con esta resciliación y en consecuencia con lo anteriormente explicado, el capital de la sociedad asciende a la suma de $90.000.000 dividido en 9.000 acciones sin valor nominal y de una misma serie. – REPACTACIÓN – A fin de precaver cualquier discrepancia y a fin de mantener el correcto orden de los movimientos de la sociedad, acerca de la validez de la misma o la de sus estatutos y en virtud de la resciliación de la que ha sido objeto, por el presente instrumento el accionista acuerda repactar en todas sus partes los estatutos de la sociedad, estableciendo el siguiente texto refundido, el cual reemplaza íntegramente a los anteriores estatutos legales. RAZÓN SOCIAL: Nombre de la Sociedad es “CONSMAR SpA”. DOMICILIO: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de sucursales, agencias, representaciones o delegaciones, tanto en el país como en el extranjero. OBJETO: El objeto de la sociedad será: “a) Comprar, vender, enajenar a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento, con o sin opción de compra, toda clase de bienes muebles o inmuebles, sean corporales e incorporales y explotarlos a cualquier título, ya sea por cuenta propia o de terceros; b) la adquisición, construcción, inversión, enajenación y realización de toda clase de operaciones sobre bienes inmuebles, la explotación y administración de los mismo, ya sea por cuenta propia o de terceros, pudiendo percibir sus frutos y rentas a cualquier título; c) la remodelación, refacción, demolición, construcción, reconstrucción, puesta en marcha y funcionamiento de toda clase de bienes inmuebles, cualquiera sea su naturaleza, así como la ejecución de todo tipo de obras civiles y de arquitectura, urbanización de terrenos, reparaciones y mantenciones respecto de tales bienes; d) la asesoría en la organización, evaluación y análisis de proyectos e inversiones inmobiliarias y de construcción; e) la realización y prestación de cualesquiera servicios anexos y/o relacionados con la actividad de gestión inmobiliaria, como la compra, venta y cierre de negocios inmobiliarios; f) la inversión, reinversión, compra, venta, adquisición, enajenación a cualquier título, de toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales, valores mobiliarios, acciones, créditos, bonos debentures, derechos en sociedades, efectos de comercio en general, y cualquier otro valor muebles, administrar, comercializar dichas inversiones, percibir sus frutos y rentas a cualquier título; g) la representación de firmas nacionales o extranjeras; h) la inversión en otras sociedades, cualquiera sea su naturaleza jurídica u objeto, sea mediante su formación o incorporación a ellas; i) realización de asesorías, promoción y ventas de productos y sistemas de empresas nacionales y extranjeras y consultorías de todo tipo, tales como desarrollo, investigación de mercados, asesorías en estrategias comerciales e implementación de proyectos tecnológicos, proyectos de seguridad cibernetica,proyectos de sistemas de reconocimiento, proyectos de sistemas para ser utilizados en aviación comercial y militar y de electrónica y comunicación en general; j) la realización de todas aquellas actividades y negocios que se relacionen con el giro social o que lo complementen de cualquier forma”. CAPITAL: $90.000.000, ya ingresados en la caja social. ADMINISTRACIÓN: Se realizará por don José Antonio Mardones Martínez. Santiago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de junio de 2018.