Marina Republic SpA

Texto oficial del extracto

Wladimir Alejandro Schramm López, Abogado, Notario Público, Titular de la 49ª Notaria de Santiago, con oficio en calle Hermanos Amunategui Nº 73, Santiago, Certifico: por escritura pública de fecha 5 de Mayo de 2022, ante mi CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA, chilena, casada y separada totalmente de bienes, empresaria, C.I.Nº 13.241.608-7, y ARTURO NILS RUFATT TORRES, chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, C.I.Nº 6.447.814-1, ambos Van Dyck 1910, Las Condes redujeron a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de Abril de 2022 en la que se acordó modificar sociedad denominada “MARINA REPUBLIC SpA”, inscrita a fojas 86.422, Nº56.641, Registro Comercio CBR Santiago 2013, en el sentido que administración social corresponderá Gerente General y a dos apoderados designados por la Junta de accionistas la que deberá anotarse al margen de la inscripción social.- Nombran como Gerente General de la sociedad a don ARTURO NILS RUFATT TORRES, quien actuará en forma individual representando a la sociedad y como apoderados a don NICOLAS ANDRES RUFATT CHIJNER Y doña MICHELLE RUFATT CHIJNER, quienes deberán actuar conjuntamente para representar a la sociedad, amplias facultades.- Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 12 Mayo 2022.- Wladimir Alejandro Schramm López.- Notario.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se aumenta el capital social de $1.000.000 a $64.468.000 y se modifica el número de acciones de 100 a 6.446,8.

   CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA · ARTURO NILS RUFATT TORRES

Texto oficial del extracto

ALVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2 piso, Santiago, certifica por escritura pública otorgada hoy ante mí se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de MARINA REPUBLIC SpA; Modificación de capital: se aumenta el capital social de la suma de $1.000.000 a $64.468.000, aumentando también para ello el número de acciones de 100 a 6.446,8 con lo cual se modifica y se complementa el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del estatuto social, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de sesenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos, dividido en seis mil cuatrocientas cuarenta y seis coma ocho acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto; las cuales fueron suscritas de la siguiente forma: 1.- Doña CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA suscribió cien acciones al momento de constituir esta sociedad y pagó la suma de un millón de pesos al contado en ese mismo acto, en dinero en efectivo, enterándolo en caja social. 2.- Don ARTURO NILS RUFATT TORRES, suscribió seis mil trescientas cuarenta y seis coma ocho acciones en este acto, las que paga de la siguiente manera: Con la suma de sesenta y tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos al contado en este acto, en dinero en efectivo, enterándolo en caja social”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 junio 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 14 de noviembre de 2013

   Se indica que la sociedad fue inscrita y publicada en 2013.

   MARINA REPUBLIC SpA

Texto oficial del extracto

ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas 1070, 2 piso, Santiago, certifica por escritura pública otorgada hoy ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta de Accionistas de MARINA REPUBLIC SpA . Con fecha 30 junio 2017, e Inscrita a fjs.86422 nro.56641 Registro Comercio año 2013, y publicada en el D.O.fecha 14 noviembre 2013, celebrada el 29 de junio del año 2017, a las 16:00 horas, en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle Van Dyck Nº 1910, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. La señora presidenta señala que concurren a la presente Junta Extraordinaria, la siguiente accionista y el futuro accionista: Doña CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA, Rut 13.241.608-7, accionista, que representa el cien por ciento de las acciones emitidas, esto es; cien acciones.- Don ARTURO NILS RUFATT TORRES, Rut 6.447.814-1, en calidad de futuro accionista. Presidió esta Junta de Accionistas, la presidente de la sociedad doña CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA y actúo de secretaría la abogada doña KATHERINE ELIZABETH QUEZADA MANRÍQUEZ.- Se dejó expresa constancia por el constituyente de la Junta de Accionistas que, por tenerse certeza absoluta sobre el hecho que concurrirían el cien por ciento de las cien acciones en que se divide el capital social, como en el hecho ha ocurrido, se acordó omitir el trámite de citación a los accionistas y de publicación de avisos en la prensa. En consideración a que el único accionista de la sociedad, compareció personalmente, no se hace necesaria la calificación de los poderes. La presidenta expresó que se encontraban presentes las personas que poseen la totalidad de las acciones emitidas y suscritas a esta fecha por la sociedad. Habiéndose así dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias y legales sobre la materia, se declaró legalmente constituida esta Junta de Accionistas de “MARINA REPUBLIC SpA.”. OBJETO DE LA JUNTA: Complementación y Modificación: La señora Presidenta, informó a los presentes que esta Junta Extraordinaria de Accionistas de conformidad a la Ley y sus Estatutos; tiene por objeto someter a la consideración de los accionistas lo referente a la complementación y modificación de la sociedad en los siguientes aspectos: a) Ingreso de un nuevo socio: Por este acto ingresa a la sociedad don ARTURO NILS RUFATT TORRES, cédula nacional de identidad N 6.447.814-1, quien declara ser chileno, casado y separado totalmente de bienes, empresario, domiciliado en calle Van Dyck N° 1910, comuna de Las Condes Región Metropolitana, mayor de edad, quien aporta a la sociedad la cantidad total de $63.468.000.- b) Emisión y suscripción de acciones: Producto del aporte de capital realizado por el nuevo socio don ARTURO NILS RUFATT TORRES y para efectos de materializar su ingreso a la sociedad; se emiten 6.346,8 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto y que el nuevo accionista suscribe en este acto y que paga al contado en dinero efectivo, enterándolo en caja social. c) Aumento de capital: Se propone aumentar el capital social de la suma de $1.000.000 a $64.468.000, aumentando también para ello el número de acciones de 100 a 6.446,8 con lo cual se modifica y complementa el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO del estatuto social, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de sesenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos, dividido en seis mil cuatrocientas cuarenta y seis coma ocho acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto; las cuales fueron suscritas de la siguiente forma: 1.- Doña CONSTANZA ANDREA ARRUESTE SILVA suscribió cien acciones al momento de constituir esta sociedad y pagó la suma de un millón de pesos al contado en ese mismo acto, en dinero en efectivo, enterándolo en caja social. 2.- Don ARTURO NILS RUFATT TORRES, suscribió seis mil trescientas cuarenta y seis coma ocho acciones en este acto, las que paga de la siguiente manera: Con la suma de sesenta y tres millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos al contado en este acto, en dinero en efectivo, enterándolo en caja social”.- PODERES Y AUTORIZACIÓN: En este acto, los accionistas otorgan los siguientes poderes a la abogada Katherine Elizabeth Quezada Manríquez: 1).- Poder para realizar todas las gestiones conducentes de reducir a escritura pública la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.- 2).- Poder para que rectifique, complemente y/o aclare la escritura pública que dará origen la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y, asimismo respecto de cualquier error u omisión existente en las cláusulas relativas a la individualización de sus accionistas o cualquiera otra modificación tendiente a subsanar eventuales errores de redacción, de contenido o de cita que pudiera. Santiago, 30 junio 2017.