Inversiones Boston SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 29 de marzo de 2018

   La sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones.

2. Otro acto· 29 de octubre de 2018

   Se efectuó una modificación estatutaria anterior cuya inscripción fue observada por extemporánea y por faltas de formalidades.

3. Otro acto· 1 de enero de 2019

   Consta inscripción de la transformación y modificaciones en el Registro de Comercio de Santiago.

Texto oficial del extracto

CLOVIS TORO CAMPOS, Notario Titular 13° Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 953, ante mí, se redujo a escritura pública, JUNTA DE ACCIONISTAS INVERSIONES BOSTON SpA, celebrada 05 Febrero año 2020, esta misma Notaría. ASISTENCIA.- Asiste personal¬mente JOSE ANDRES DIAZ GOMEZ, titular 500.000 acciones suscritas y pagadas, de un total de 500.000 acciones sin valor nominal en que se divide el capital. En consecuencia se encuentra presente el 100% de las ac¬ciones suscritas y pagadas a la fecha. Debido a que sociedad tiene un único accionista se omite que actúe un Presidente y un Secretario, declarándose instalada la Junta. Se deja constancia que por encontrarse presente el accionista que representa el 100% de las acciones con derecho a voto se cumplen los requisitos legales para realizar esta Junta. Se deja constancia que esta Junta decidió celebrarla el único accionista y el objeto de la misma es modificar administración de sociedad por lo que corresponde modificar los Estatutos. OBJETO DE LA ASAMBLEA.- La sociedad fue modificada conforme a Acta de Junta de Accionistas reducida a escritura pública 29 Octubre 2018, Repertorio Nº 11.086 - 2018, ante Germán Rousseau del Rio, Notario Interino Vigésima Segunda Notaría Santiago., extracto fue inscrito Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 30.556 Nº 16.282 de 2019, esto es, fuera de plazo legal y además no se cumplieron otras formalidades legales. A) MODIFICACION DE LA ADMINISTRACION. Por tal razón el único accionista viene en sanear la modificación de sociedad siguiente sentido. La administración fue establecida en Artículo UNDECIMO de los Estatutos que señala en su parte inicial y hasta la enumeración de facultades singularizadas con los números 1 al 32 ambos inclusive: REFORMA DE ESTATUTOS.- a) El único accionista modifica el número UNDÉCIMO de los estatutos sociales quedando como sigue: “La sociedad será administrada por uno o más Representantes Legales quien o quienes actuarán SEPARADA e INDISTINTAMENTE y serán designados en Junta General de Accionistas o bien por escritura pública o instrumento privado protocolizado y suscrito por la totalidad de los accionistas en el que conste la designación. El o los Representantes Legales podrán actuar con la denominación de Gerente General y/o Gerente Comercial tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, quienes actuando separadamente anteponiendo la razón social a su firma, la representarán con las más amplias facultades pudiendo obligarla en lo judi¬cial, extra¬judicial, admi¬nistra¬tivo o de cualquier otra ín¬dole; ante cualquier persona o autori¬dades pú¬blicas, mili¬tares, admi¬nis¬trativas, bancarias, etcétera; queda facultado el o los Representes Legales para cele¬brar todo tipo de contra¬tos, sea principal o acceso¬rio, fijando sus plazos, condi¬ciones o modali¬dades. El o los Representantes Legales quedan facultados para realizar todos las gestiones, actos y contratos enumerados de con los número uno al treinta y dos del UNDÉCIMO de la escritura pública de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, Repertorio tres mil ciento dieciséis de dos mil dieciocho, sobre transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Suplente de don Humberto Santelices Narducci, Titular de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago. B) En la misma escritura de fecha veintinueve de Octubre de dos mil dieciocho, Repertorio número once mil ochenta y seis guion dos mil dieciocho, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Interino de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago, el único accionista señaló que cumpliendo lo dispuesto en el DUODÉCIMO de los Estatutos designaba Presidente de la Junta Accionistas. Por este acto el único accionista deja sin efecto el referido nombramiento ya que el número DUODÉCIMO de los Estatutos nada establece al respecto. APROBACION REFORMA ESTATUTOS. Habiéndose acordado las modificaciones anteriores se modifica el Artículo UNDECIMO quedando el mismo como se indicó. Se deja constancia que la sociedad tiene rol único tributario número 76.336.285-K y se encuentra inscrita a Fs. 81.761 Nº 53.698 año 2013 y la transformación a sociedad por acciones a Fs. 26.812 Nº 14.194 año 2018, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, al margen de la primera se han inscrito la transformación a sociedad por acciones y modificaciones. Acordada la reforma de Estatutos la Junta acuerda designar representante legal quien podrá actuar con la denominación de Gerente General a don JOSE ANDRES DIAZ GOMEZ, quien actuando separada e indistintamente podrá ejercer todas y cada una de las facultades señaladas con los número uno al treinta y dos del UNDÉCIMO de la escritura pública de fecha 29 Marzo de 2018, Repertorio 3116 de 2018, sobre transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Suplente de don Humberto Santelices Narducci, Titular de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 06 de Febrero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 25 de junio de 2018

   Se constituyó Inversiones Boston SpA.

Texto oficial del extracto

GERMÁN ROUSSEAU DEL RÍO, Notario interino de la XXII Notaría Pública de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N°047, comuna de Las Condes, en la ciudad de Santiago certifico: por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2018, repertorio N°11.086-2.018, se redujo la Primer Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Boston SpA, Rut Nº 76.336.285-K, cuya constitución se encuentra inscrita a fojas N°81761, N°53698 del Registro de comercio del Conservador de Comercio de Santiago del año 2013 celebrada el 25 de junio de 2018, en que por unanimidad de acciones se acordó: PRIMERO: se ha acordado que el sistema de administración por dos administradores, sea modificado a uno de un solo administrador, quien ejercerá su cargo con las más amplias facultades remitiéndose a lo estipulado en el artículo UNDÉCIMO de la escritura de fecha 29 de marzo de 2018, repertorio N°3116 - 2018, otorgada en la Notaría Pública de don Humberto Santelices Narducci. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de Abril de 2019.

Texto oficial del extracto

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, Abogado, Notario Reemplazante del titular de la 22 Notaría de Santiago, don Humberto Santelices Narducci, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 29 de Marzo de 2018, Repertorio N°3116-2018, ante mí, Agustín Sergio Ruiz – Tagle Larraín, domiciliado en Avenida Fresia N°1921 y María de Los Ángeles Albarrán Fantuzzi, domiciliada en Avenida Kennedy N°7753, Modifican sociedad Inversiones Boston Limitada.- Nombre: “Inversiones Boston SpA”.- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto A) La inversión del capital y fondos de sociales con el fin de obtener de aquellos una rentabilidad en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como, acciones, promesas de acciones, bonos, debentures, efectos de comercio, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; celebrar operaciones de leasing y de crédito de dinero que no estén reservadas por la ley a los Bancos e Instituciones financieras; B) La inversión, explotación y comercialización de toda clase de bienes muebles, activos, acciones, patentes, marcas, licencias, procesos y concesiones de cualquier naturaleza; C) Venta y arriendo de equipos diseñados para gastronomía, equipamientos gastronómico, comidas preparadas y alimentos en general, arriendo y administración de establecimientos destinados a la preparación y comercialización de alimentos y comidas preparadas, casinos, restaurantes, etc.; D) En general realizar cualquier otro negocio que diga relación con los giros principales y que acordaren los socios. Para el cumplimiento de los objetos señalados, la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros, ya sea en Chile o en el extranjero.- Capital: $500.000.- dividido 500.000 acciones nominativas, misma serie sin valor nominal, 250.000 suscritas y pagadas por Agustín Sergio Ruiz – Tagle Larraín y 250.000 suscritas y pagadas por María de Los Ángeles Albarrán Fantuzzi.- Administración: Ambos socios de manera conjunta. Domicilio: Santiago, sin perjuicio sucursales.- Demás estipulaciones consta escritura extractada. Santiago, 10 de Abril de 2018.-