Inversiones Boston SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 29 de marzo de 2018

   La sociedad se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones.

2. Otro acto· 29 de octubre de 2018

   Se efectuó una modificación estatutaria anterior cuya inscripción fue observada por extemporánea y por faltas de formalidades.

3. Otro acto· 1 de enero de 2019

   Consta inscripción de la transformación y modificaciones en el Registro de Comercio de Santiago.

Texto oficial del extracto

CLOVIS TORO CAMPOS, Notario Titular 13° Notaría Santiago, Compañía 1312, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 953, ante mí, se redujo a escritura pública, JUNTA DE ACCIONISTAS INVERSIONES BOSTON SpA, celebrada 05 Febrero año 2020, esta misma Notaría. ASISTENCIA.- Asiste personal¬mente JOSE ANDRES DIAZ GOMEZ, titular 500.000 acciones suscritas y pagadas, de un total de 500.000 acciones sin valor nominal en que se divide el capital. En consecuencia se encuentra presente el 100% de las ac¬ciones suscritas y pagadas a la fecha. Debido a que sociedad tiene un único accionista se omite que actúe un Presidente y un Secretario, declarándose instalada la Junta. Se deja constancia que por encontrarse presente el accionista que representa el 100% de las acciones con derecho a voto se cumplen los requisitos legales para realizar esta Junta. Se deja constancia que esta Junta decidió celebrarla el único accionista y el objeto de la misma es modificar administración de sociedad por lo que corresponde modificar los Estatutos. OBJETO DE LA ASAMBLEA.- La sociedad fue modificada conforme a Acta de Junta de Accionistas reducida a escritura pública 29 Octubre 2018, Repertorio Nº 11.086 - 2018, ante Germán Rousseau del Rio, Notario Interino Vigésima Segunda Notaría Santiago., extracto fue inscrito Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago a Fs. 30.556 Nº 16.282 de 2019, esto es, fuera de plazo legal y además no se cumplieron otras formalidades legales. A) MODIFICACION DE LA ADMINISTRACION. Por tal razón el único accionista viene en sanear la modificación de sociedad siguiente sentido. La administración fue establecida en Artículo UNDECIMO de los Estatutos que señala en su parte inicial y hasta la enumeración de facultades singularizadas con los números 1 al 32 ambos inclusive: REFORMA DE ESTATUTOS.- a) El único accionista modifica el número UNDÉCIMO de los estatutos sociales quedando como sigue: “La sociedad será administrada por uno o más Representantes Legales quien o quienes actuarán SEPARADA e INDISTINTAMENTE y serán designados en Junta General de Accionistas o bien por escritura pública o instrumento privado protocolizado y suscrito por la totalidad de los accionistas en el que conste la designación. El o los Representantes Legales podrán actuar con la denominación de Gerente General y/o Gerente Comercial tendrán la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, quienes actuando separadamente anteponiendo la razón social a su firma, la representarán con las más amplias facultades pudiendo obligarla en lo judi¬cial, extra¬judicial, admi¬nistra¬tivo o de cualquier otra ín¬dole; ante cualquier persona o autori¬dades pú¬blicas, mili¬tares, admi¬nis¬trativas, bancarias, etcétera; queda facultado el o los Representes Legales para cele¬brar todo tipo de contra¬tos, sea principal o acceso¬rio, fijando sus plazos, condi¬ciones o modali¬dades. El o los Representantes Legales quedan facultados para realizar todos las gestiones, actos y contratos enumerados de con los número uno al treinta y dos del UNDÉCIMO de la escritura pública de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, Repertorio tres mil ciento dieciséis de dos mil dieciocho, sobre transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Suplente de don Humberto Santelices Narducci, Titular de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago. B) En la misma escritura de fecha veintinueve de Octubre de dos mil dieciocho, Repertorio número once mil ochenta y seis guion dos mil dieciocho, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Interino de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago, el único accionista señaló que cumpliendo lo dispuesto en el DUODÉCIMO de los Estatutos designaba Presidente de la Junta Accionistas. Por este acto el único accionista deja sin efecto el referido nombramiento ya que el número DUODÉCIMO de los Estatutos nada establece al respecto. APROBACION REFORMA ESTATUTOS. Habiéndose acordado las modificaciones anteriores se modifica el Artículo UNDECIMO quedando el mismo como se indicó. Se deja constancia que la sociedad tiene rol único tributario número 76.336.285-K y se encuentra inscrita a Fs. 81.761 Nº 53.698 año 2013 y la transformación a sociedad por acciones a Fs. 26.812 Nº 14.194 año 2018, Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Santiago, al margen de la primera se han inscrito la transformación a sociedad por acciones y modificaciones. Acordada la reforma de Estatutos la Junta acuerda designar representante legal quien podrá actuar con la denominación de Gerente General a don JOSE ANDRES DIAZ GOMEZ, quien actuando separada e indistintamente podrá ejercer todas y cada una de las facultades señaladas con los número uno al treinta y dos del UNDÉCIMO de la escritura pública de fecha 29 Marzo de 2018, Repertorio 3116 de 2018, sobre transformación de sociedad limitada a sociedad por acciones, otorgada ante don Germán Rousseau del Rio, Notario Suplente de don Humberto Santelices Narducci, Titular de la Vigésima Segunda Notaría de Santiago. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 06 de Febrero de 2020.