Tpass SpA

Texto oficial do extrato

Mary Carmen Encina Lorca, abogado, Notario Público Suplente de doña Susana Belmonte Aguirre, titular de la Undécima Notaria de Santiago, con oficio en Rosario Norte 555, oficina 201, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifica que: Mediante escritura pública otorgada con fecha 19 de marzo de 2024, Repertorio N° 11159- 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 19 de marzo de 2024, de la sociedad TPASS SpA, RUT N° 76.333.842-8, inscrita a fojas 22.351 número 13.933 del Registro de Comercio correspondiente al año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. En la indicada Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó por unanimidad de los actuales e únicos accionistas de la Sociedad, quienes representan el 100% de las acciones con derecho a voto, esto es: don NICOLÁS JOAQUÍN OYARZÚN GUTIÉRREZ, por 334 acciones; don EDUARDO WEGENER KLENNER por 333 acciones; y, don MIGUEL ÁNGEL ASTUDILLO LUCERO, por 333 acciones, quienes corresponden a los titulares de las 1.000 acciones inscritas en el registro de accionista; lo siguiente: PRIMERO: Modificar el Objeto de la Sociedad, agregando al mismo los siguientes objetos: “la realización de las actividades de: Prestación de servicio de arrendamiento de vehículos motorizados; Compra y venta de vehículos motorizados; Transporte de mercaderías, bienes y mercancías; y, Transporte de personas sin chofer”; lo que implica la modificación de los Estatutos Sociales a este efecto. SEGUNDO: Modificar la Administración de la Sociedad, incluyendo en la administración de la misma a los nuevos accionistas don Miguel Ángel Astudillo Lucero y don Eduardo Wegener Klenner, con el objeto de asegurar una mejor administración y control en las distintas actividades de la Sociedad, acordándose una administración conjunta para obligar válida y legalmente a la Sociedad, lo que implica la modificación de los Estatutos Sociales a este efecto, para lo cual se propone la actuación conjunta de a lo menos dos cualesquiera de los tres accionistas de la Sociedad.-TERCERO: Modificar y reemplazar los artículos cuarto y duodécimo de los estatutos sociales, por los del siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: a) La importación, exportación, compra, venta, representación de firmas nacionales o extranjeras, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de toda y cualquier clase de productos, partes, piezas, marcas o mercaderías, herramientas e insumos para la industria y la construcción; b) El suministro de personal, outsourcing, dotación y gestión de recursos humanos, por cuenta propia o de terceros; c) La administración de todo tipo de activos inmobiliarios, consultoría y asesoría en temas comerciales, de gestión de negocios, en recursos humanos, y todo otro tipo de asesoría y/o consultoría relacionada a las actividades indicadas; d) Desarrollar actividades en materias inherentes a la seguridad privada; e) El transporte de pasajeros y correspondencia en general, dentro y fuera del radio urbano, por cuenta propia o de terceros; el arrendamiento de vehículos de transporte de personas; prestación de servicios relativos al turismo; la compra, venta, importación y exportación de vehículos para el transporte; f) El transporte nacional e internacional de mercaderías y toda clase de bienes muebles, en vehículos propios, o tomados en arrendamiento o en leasing o encomendados a terceros; la representaciónn de empresas extranjeras o nacionales de transporte y embalaje en prestaciones a terceros; la compraventa de móviles nuevos o usados, repuestos, motores, accesorios y demás; en general, todo lo relacionado de cualquier forma, en la actualidad o en el futuro, con el flete, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias y aduaneras; g) Constituir o participar de toda clase de sociedades, y desarrollar cualquier otra actividad que los accionistas acuerden; h) Prestación de servicio de arrendamiento de vehículos motorizados; i) Compra y venta de vehículos motorizados; j) Transporte de mercaderías, bienes y mercancías; y, k) Transporte de personas sin chofer.”; y “ARTICULO DUODÉCIMO: La administración de la Sociedad y el uso de su razón o nombre social corresponderá a don NICOLÁS OYARZÚN GUTIÉRREZ, cédula nacional de identidad número 15.843.181-5, don EDUARDO WEGENER KLENNER, cédula nacional de identidad número 14.164.231-6, y a don MIGUEL ÁNGEL ASTUDILLO LUCERO, cédula nacional de identidad número 15.558.2118-9, quienes requerirán de la actuación conjunta de a lo menos dos cualesquiera de los tres representantes indicados para obligar válidamente a la Sociedad, en su calidad de administradores estatutarios, con las más amplias facultades descritas en el estatuto y sin limitación alguna, debiendo anteponer sus firmas a la razón social. Se deja constancia, que en lo no modificado se mantiene inalterado el Estatuto Social, el cual ya es conocido y aprobado por los accionistas. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 21 de marzo de 2024. Mary Carmen Encina Lorca, Notario Público Suplente.