Instituto Chileno De Cabeza Y Cuello SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de septiembre de 2013

   Se inscribe la sociedad Instituto Chileno de Cabeza y Cuello SpA.

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público, Titular de la 38 Notaría de Santiago, Miraflores 178 quinto piso, Certifica: Por escritura de fecha 30/12/2020, Repertorio N°188.790-2020, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA”. PRIMERO: Dicha sociedad está inscrita a fojas sesenta y nueve mil ciento noventa y cuatro, número cuarenta y cinco mil seiscientos siete del Registro de Comercio correspondiente al año dos mil trece, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, publicado con fecha seis de septiembre de dos mil trece en el Diario Oficial.- SEGUNDO: Que con fecha 30 de Diciembre de 2020, la Junta Extraordinaria de accionistas, en representación de la totalidad de los accionistas, suscribió ante este mismo “Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Instituto Chileno de Cabeza y Cuello SpA”, repertorio 188.790-2020, donde consta, entre otros, que se refundó los Estatutos de la misma, procediendo a modificarse la sociedad en materias no extractables. TERCERO: Que, lo anterior, se debe a un motivo propio de publicidad de los estatutos refundidos que da cuenta la Junta Extraordinaria de Accionistas antes citada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de Enero de 2021.- DOY FE.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 23 de diciembre de 2016

   Se acuerda un aumento de capital en la sociedad.

   INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA

Texto oficial del extracto

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 27ª Notaria de Santiago, don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco 0153, comuna de Providencia, certifico: Por escritura de fecha 21 de septiembre 2017, ante el Titular, se reduce a escritura pública: SANEAMIENTO DE ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA” .En Santiago, a treinta y uno de julio dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia; oficio del Notario Público don Eduardo Avello Concha y bajo su presencia, la Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad “INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA, sociedad del giro de su denominación, en representación de la totalidad de los accionistas, sociedad del giro de su denominación, del mismo domicilio anterior; expone: PRIMERO: Que con fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta Extraordinaria de accionistas, en representación de la totalidad de los accionistas, suscribió ante este mismo Notario don Eduardo Avello Concha, con domicilio en calle Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, Providencia, escritura de “Acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas Instituto Chileno de Cabeza y Cuello SpA”, repertorio cuarenta mil seiscientos veintiocho guión dos mil dieciséis, donde consta, entre otros, un aumento de capital en dicha sociedad a objeto de aumentar la capacidad patrimonial de dicha empresa, lo que implica una reforma a los estatutos de la misma. SEGUNDO: Que, por un error involuntario el extracto de dicha escritura de la segunda junta extraordinaria de accionistas no fue publicada ni inscrita dentro de los plazos establecidos en la ley. TERCERO. Que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, la Junta Extraordinaria de accionistas, en representación de la totalidad de los accionistas, viene en sanear los vicios formales que sufrió la escritura antes indicada en el número anterior, en cuanto a sanear por este medio el vicio de falta de oportunidad en la publicación e inscripción del extracto de la escritura de la segunda junta extraordinaria de accionistas. CUARTO: Que, en consecuencia, se entenderá que el plazo para publicar e inscribir el extracto de la escritura de la segunda junta extraordinaria de accionistas, correrá a partir de la publicación del extracto de esta escritura de saneamiento. QUINTO: El vicio que se corrige es la no inscripción oportuna del extracto en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad, y la no publicación oportuna del extracto en el Diario Oficial. SEXTO: Que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, la Junta Extraordinaria de accionistas, en representación de la totalidad de los accionistas, viene en sanear por este medio los vicios formales que sufrió la escritura antes indicada, en cuanto a sanear el vicio de forma u error de “tipeo” o copia señalado en el ACUERDO NÚMERO UNO, II SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL, donde dice “ Alejandra Diaz Guisado suscribe cero acción de la nueva emisión…”, debe decir, “Alejandra Diaz Guisado suscribe una acción de la nueva emisión…”. SEPTIMO: En el presente instrumento, los comparecientes ratifican íntegramente lo obrado y acordado en la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, repertorio cuarenta mil seiscientos veintiocho guión dos mil dieciséis, en este mismo Oficio, en lo pertinente a la asistencia del Notario que autoriza. OCTAVO: Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 25 de septiembre de 2017.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 3 de febrero de 2014

   Se indica que el capital inicial de la sociedad fue suscrito y pagado conforme a escritura de constitución.

2. Cambio de capital· 22 de diciembre de 2016

   Se acordó un aumento de capital de $150.000.000 dividido en 12 acciones serie C, suscritas por los accionistas presentes.

   Nicolás Avalos Jobet · Marcelo Andrés Faraggi Aguirre · Julián Berdeja Murillo · Barbara Morales Klinkert · Jose Luis Gatica Monsalve · Ivan Gallegos Mendez · Giovanna Zamalloa Cornejo · Cristina Fernández Ferradas · Esteban Avello Gutierrez · Luis Pallero Collao · María Pía Vallejos Ulloa · Alejandra Diaz Guisado

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público de 27° Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Por escritura de fecha 23 de diciembre 2016, ante la Suplente de esta Notaria, Margarita Moreno Zamorano, se redujo ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “ INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA” En Santiago, a treinta y uno de julio dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia; oficio del Notario Público don Eduardo Avello Concha y bajo su presencia, la Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad “INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO SpA, sociedad del giro de su denominación, en representación de la totalidad de los accionistas, todos con domicilio para estos efectos en avenida Bicentenario número tres mil novecientos cincuenta y siete, departamento ochenta y dos, comuna de Vitacura; los comparecientes mayores de edad y quienes acreditaron su identidad con la cédulas anotadas y exponen: PRIMERO: Que con fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta Extraordinaria de accionistas, en representación de la totalidad de los accionistas, suscribió ante este mismo Notario don Eduardo Avello Concha, con domicilio en calle Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, Providencia, escritura de “Acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas Instituto Chileno de Cabeza y Cuello SpA”, repertorio cuarenta mil seiscientos veintiocho guión dos mil dieciséis, donde consta, entre otros, un aumento de capital en dicha sociedad a objeto de aumentar la capacidad patrimonial de dicha empresa, lo que implica una reforma a los estatutos de la misma. SEGUNDO: Se acordó aumentar el capital social en la suma de $150.000.000.-, dividido en 12 acciones nominativas, con valor nominal, equivalente a la suma de $12.500.000 por acción, de la serie C. Se acordó asimismo, que las acciones de pago que se emitieron, se colocaron a un valor de $12.500.000.- por acción. Posteriormente se procedió a la suscripción de las 12 acciones de pago de nueva emisión serie C. En ejercicio de la opción preferente de que gozan conforme al artículo 25 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas presentes pasaron a suscribir acciones de pago de la nueva emisión de acciones serie C, en la forma siguiente: 1) Nicolás Avalos Jobet, suscribe 1.- acción de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-;2) Marcelo Andrés Faraggi Aguirre, suscribe 1.- acción de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-.3) Julián Berdeja Murillo, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-4) Barbara Morales Klinkert, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-5) Jose Luis Gatica Monsalve, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-6)Ivan Gallegos Mendez, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-7) Giovanna Zamalloa Cornejo, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-8) Cristina Fernández Ferradas, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-9) Esteban Avello Gutierrez, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-10) Luis Pallero Collao, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.- 11) María Pía Vallejos Ulloa, suscribe 1 acción, de la nueva emisión por un valor de $12.500.000.-12) Alejandra Diaz Guisado, suscribe 1 acción, de la nueva emisión, por un valor de $12.500.000.- De esa forma, quedó íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de capital social de 12 nuevas acciones por un valor total de $150.000.000.-TERCERO: Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones emitidas de la Compañía, acordaron que el pago de las acciones representativas del aumento de capital que fueron suscritas, fueron pagadas de la forma que consta en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, en dinero efectivo, en el presente acto, encontrándose de esta forma, íntegramente enterado el capital de la nueva emisión de acciones serie C que da cuenta este instrumento”, a esta fecha. CUARTO: REFORMA DE LOS ESTATUTOS: A. Se sustituye, en lo pertinente, el artículo quinto de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma total de $370.000.000.- dividido en 30 acciones nominativas, de las serie A, 80 acciones nominativas de la serie B y 12 acciones nominativas de la serie C, con valor nominal cada una de $2.000.000, $2.000.000 y $12.500.000.-, respectivamente. Las acciones de la serie A otorgan preferencia que consiste en tener facultad para ser parte de la administración de la sociedad, es decir, dan preeminencia en el control de la misma. Las acciones de la serie A otorgan a sus tenedores para ser elegidos directores de la sociedad, por votación de los accionistas propietarios de esta clase de acciones, en proporción de un voto por acción suscrita o pagada. Las acciones de la serie B, otorgan preferencia a sus tenedores para elegir o ser elegidos inspectores de cuentas, o nombrar auditores profesionales externos". B.- Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $370.000.000.-.- dividido en 122 acciones nominativas, de series A, B, y C, que se ha suscrito y pagado íntegramente a esta fecha se suscribe, perfeccionado de la siguiente forma: 1.- Con la suma de $30.000.000.- correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 30.- acciones nominativas, serie A, con valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme al artículo quinto de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 3 de febrero de 2014, otorgada ante el Notario de Santiago don Jaime Morandé Orego; 2.- Con la suma de $80.000.000, correspondiente al capital social inicial de la sociedad, dividido en 80.- acciones nominativas, serie B, con valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme al artículo quinto de los estatutos sociales acordados por escritura pública de fecha 3 de febrero de 2014, otorgada ante el Notario de Santiago don Jaime Morandé Orego; 3.- Con la suma de $150.000.000.-, dividido en 12 acciones nominativas, serie C, sin valor nominal, cada una de un valor de $12.500.000.- correspondiente al aumento de capital acordado en la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de diciembre de 2016, suscrito y pagado a esta fecha: De la forma expuesta, quedaron íntegramente suscritas y pendientes de pago las 12.- acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un valor de $150.000.000.-. SEXTO: Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 21 de septiembre 2017

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público, Titular 27 Notaría Santiago, Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública fecha hoy ante mí: NICOLÁS AVALOS JOBET, don MARCELO ANDRÉS FARAGGI AGUIRRE, y don JULIAN ALBERTO BERDEJA MURILLO, todos con domicilio en Avenida Bicentenario 3.957, departamento 82 comuna Vitacura; modificaron Sociedad por Acciones INSTITUTO CHILENO DE CABEZA Y CUELLO S.p.A., inscrita a fojas 14.067, Número 8.789, del año 2.014, en el siguiente sentido: A) se reemplaza artículo octavo por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO.- La administración de la Sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá a don NICOLÁS AVALOS JOBET, con las facultades señaladas en escritura de modificación; y B) Se elimina artículo segundo transitorio de escritura de constitución. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 13 de marzo 2017.-