Oil Malal SpA

Texto oficial del extracto

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 18, Santiago Centro, Santiago; certifica:- Por escritura pública de fecha 11 de Diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad OIL MALAL SpA, Rut 76.321.957-7, inscrita a fojas 70257, número 46328, en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2013, Junta celebrada con fecha 11 de Diciembre de 2024, también ante mí, en donde se acordó:- Aumentar el capital social de $5.284.461.346, a la cantidad de $8.455.286.346, mediante la emisión de 263.720 acciones nominativas, valorizadas en $3.170.825.000, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscritas en este acto y, por pagar en plazo máximo de seis meses contados desde la fecha del acta, por lo tanto, el nuevo capital social asciende a la cantidad de $8.455.286.346, dividido en 703.233 acciones, todas de una misma serie, de igual valor y sin valor nominal.- Demás estipulaciones no modificadas este acto continúan vigentes en todo su contexto.- Santiago, 31 de Diciembre de 2024.-

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, con domicilio en Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 11 de abril de 2024, Repertorio N° 10.745-2024, ante mí, se reduce a escritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de OIL MALAL SpA, sociedad inscrita a fojas 70.257, N° 46.328, año 2013, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada en la misma fecha antes señalada, con asistencia de su único accionista COLVIAS CHILE SpA, en la cual se acordó aumentar el capital de la sociedad, para cuyo efecto se sustituyó el artículo Quinto Permanente del estatuto social, por el siguiente: “QUINTO: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $5.284.461.347, dividido en 439.513 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas, que se han pagado y se pagarán, por el único accionista de la Sociedad, conforme establece el Artículo Primero Transitorio de este estatuto.” Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de abril de 2024. Alejandro Américo Alvarez Barrera, N.P.S.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de marzo de 2024

   La sociedad OIL MALAL S.A. se transforma de Sociedad Anónima Cerrada a Sociedad por Acciones, manteniendo su personalidad jurídica y pasando a denominarse OIL MALAL SpA.

   COLVIAS CHILE SpA · ANDES OIL CHILE S.A.

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaria de Santiago, con domicilio en Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 7 de marzo de 2024, Repertorio N° 6.772-2024, ante mí, se reduce a escritura pública una Junta Extraordinaria de Accionistas de OIL MALAL S.A., sociedad inscrita a fojas 70.257, N° 46.328, año 2013, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada en la misma fecha antes señalada, con asistencia de COLVIAS CHILE SpA y ANDES OIL CHILE S.A., en su carácter de únicos y actuales accionistas de la sociedad, en la cual se acordó transformar la Sociedad, de una Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad por Acciones, a contar de esta fecha y manteniendo su personalidad jurídica. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad se denominará OIL MALAL SpA. En escritura y extracto separado, se otorgan los estatutos sociales de la sociedad transformada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de marzo de 2024. Félix Jara Cadot. N.P.

Historia societaria relatada

1. Transformación· 7 de marzo de 2024

   OIL MALAL cambia de Sociedad Anónima Cerrada a Sociedad por Acciones.

   COLVIAS CHILE SpA · ANDES OIL CHILE S.A. · OIL MALAL SpA

Texto oficial del extracto

FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular 41ª Notaria de Santiago, con domicilio en Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 7 de marzo de 2024, Repertorio N° 6.773-2024, ante mí, COLVIAS CHILE SpA y ANDES OIL CHILE S.A., otorgaron los estatutos sociales de OIL MALAL SpA, inscrita a fojas 70.257, N° 46.328, año 2013, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en virtud de la transformación de una Sociedad Anónima Cerrada a una Sociedad por Acciones, según consta en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada con fecha 7 de marzo del 2024, y reducida a escritura pública en la misma fecha, ante el Notario Público de Santiago, don Félix Jara Cadot, repertorio 6772. Las menciones esenciales del estatuto social de la Sociedad por Acciones, son los siguientes: Razón social: El nombre o razón social de la sociedad será “OIL MALAL SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad serán los siguientes: A) La compra, venta, importación, exportación, representación, almacenamiento, distribución y comercialización, por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos asfálticos, materias primas, complementarias o afines y productos derivados de ellos, así como de maquinarias y servicios requeridos para la utilización de los mismos, y la elaboración de toda clase de productos industriales derivados de los anteriores; B) La comercialización, producción, fabricación, distribución, exportación e importación, por cuenta propia o ajena, al por mayor o menor, en Chile o en el extranjero, de toda clase de bienes corporales muebles, en particular, productos, materiales, herramientas o accesorios, destinados a la construcción, reconstrucción, mantenimiento, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, obras públicas y/o privadas o edificación, carreteras, obras viales y estructuras de ingeniería civil en general; C) La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, por cuenta propia o ajena, así como la participación en proyectos rentísticos de todo tipo, en Chile o en el extranjero, por cuenta propia o ajena; D) la prestación de servicios profesionales y de consultoría técnica a terceros y, E) Celebrar toda clase de contratos y realizar todos los actos necesarios o convenientes para desarrollar el giro social. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $3.684.461.347, dividido en 306.440 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio del estatuto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de marzo de 2024. Félix Jara Cadot. N.P.

Texto oficial del extracto

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: por escritura hoy ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de esta misma fecha de Oil Malal S.A. inscrita a Fs. 70.257 Nº 46.328 del Registro de Comercio de Santiago, año 2013 que acordó resciliar y dejar sin efecto, la modificación de estatutos acordada en junta extraordinaria de accionistas de fecha 8 de septiembre de 2022 reducida a escritura pública con la misma fecha en esta notaría e inscrita a fs. 76.187 Nº 33.229 del Registro de Comercio de Santiago, año 2022 que disminuyó de tres a dos el número de directores, acordándose enseguida que el directorio de la sociedad estará integrado por tres directores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 29 de noviembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Otro acto

   Se modifica el estatuto disminuyendo el número de directores de 3 a 2.

Texto oficial del extracto

Andrés Zavala Courriol, Notario Público Interino, 29 notaría Santiago, Mac-Iver 225, of. 302, certifica: por escritura hoy ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de Oil Malal S.A. inscrita a Fs. 70.257 Nº 46.328 del Registro de Comercio de Santiago, año 2013 que modificó estatutos disminuyendo número de directores de 3 a 2. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de Septiembre de 2022.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que con fecha 03 de junio de 2020, Repertorio N° 11.427- 2020, ante mí, se redujo a escritura pública una Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad OIL MALAL S.A., celebrada en esa misma fecha, con asistencia de COLVÍAS CHILE SpA, y ANDES OIL CHILE S.A., en su calidad de únicos accionistas de la sociedad, inscrita a fojas 70.257, N° 46.328, del Registro de Comercio de Santiago año 2013, en la que se acordó, por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía, sustituyéndose los artículos Cuarto permanente y Primero Transitorio del estatuto social, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad, íntegramente suscrito y pagado, es la suma de $3.684.461.347, dividido en 306.440 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, las cuales podrán ser emitidas sin impresión de láminas físicas, conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria aprueba el balance del ejercicio, debiendo señalarse en éste el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $3.684.461.347, dividido en 306.440 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente forma: A.- El accionista COLVIAS CHILE SpA ha suscrito 275.796 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, representativas de un valor total aproximado en el capital social ascendente a $3.316.015.212, y las ha pagado íntegramente de la siguiente forma: (i) La cantidad de 61.288 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (ii) La cantidad de 214.508 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que ha pagado íntegramente mediante la capitalización o aporte en dominio a la Sociedad de créditos y cuentas por cobrar, según consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 3 de junio de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y B.- El accionista ANDES OIL CHILE S.A., ha suscrito 30.644 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, representativas de un valor total aproximado en el capital social ascendente a $368.446.135 , y las ha pagado íntegramente de la siguiente forma: (i) La cantidad de 13.400 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (ii) La cantidad de 17.244 (diecisiete mil doscientas cuarenta y cuatro) acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que ha pagado íntegramente en dinero, según consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado, en la forma y oportunidades antes descritas.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 03 de junio de 2020. Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.

Texto oficial del extracto

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaria de Santiago, Suplente del Titular Félix Jara Cadot, Huérfanos N° 1160, subsuelo, Santiago, certifica: Que, con fecha 05 de Mayo de 2020, Repertorio N° 10.118- 2020, ante mí, se redujo a escritura pública una Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad OIL MALAL S.A., celebrada en esa misma fecha, con asistencia de COLVÍAS CHILE SpA, y ANDES OIL CHILE S.A., en su calidad de únicos accionistas de la sociedad, inscrita a fojas 70.257, N° 46.328, del Registro de Comercio de Santiago año 2013, en la que se acordó, por unanimidad, las siguientes modificaciones: 1) Aumentar el capital social, ascendente a la suma de $2.290.307.000, dividido en 40.200 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, en la suma de $364.403.099, mediante capitalización de la cuenta “Ajuste IFRS” que figura en el balance de la Sociedad al 30 de abril de 2020, quedando el capital social en la suma de $2.654.710.099, dividido en 40.200 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal; 2) Aumentar el capital social, de la suma de $2.654.710.099, dividido en 40.200 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, en la suma de $3.416.220.000, quedando el capital social en la suma de $6.070.930.099, para cuyo efecto se emiten en este acto la cantidad de 51.732 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que fueron íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, y que , sumadas a las 40.200 ya existentes, totalizan la cantidad de 91.932 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; 3) Disminuir el capital de la Sociedad, de la suma de $6.070.930.099, dividido en 91.932 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, en la suma de $4.965.591.752, con cargo a la totalidad de la pérdida financiera acumulada de la sociedad y parte de la pérdida del ejercicio, ambas determinadas al 30 de abril de 2020, quedando el capital social en la suma de $1.105.338.347, dividido en 91.932 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. 4) Se sustituyen los artículos Cuarto permanente y Primero Transitorio del estatuto social, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad, íntegramente suscrito y pagado, es la suma de $1.105.338.347, dividido en 91.932 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, las cuales podrán ser emitidas sin impresión de láminas físicas, conforme con lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria aprueba el balance del ejercicio, debiendo señalarse en éste el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $1.105.338.347, dividido en 91.932 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente forma: A.- El accionista COLVIAS CHILE SpA. ha suscrito 61.288 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, representativas de un valor total aproximado en el capital social ascendente a $736.892.231, y las ha pagado íntegramente de la siguiente forma: (i) La cantidad de 26.800 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (ii) La cantidad de 34.488 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que ha pagado íntegramente mediante la capitalización o aporte en dominio a la Sociedad de créditos y cuentas por cobrar, según consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot; y B.- El accionista ANDES OIL CHILE S.A., ha suscrito 30.644 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, representativas de un valor total aproximado en el capital social ascendente a $368.446.116, y las ha pagado íntegramente de la siguiente forma: (i) La cantidad de 13.400 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (ii) La cantidad de 17.244 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que ha pagado íntegramente en dinero, según consta en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 5 de mayo de 2020, reducida a escritura pública en esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. En consecuencia, el capital ha sido íntegramente suscrito y pagado, en la forma y oportunidades antes descritas”. 5) Por último, modificar el artículo Octavo permanente del estatuto, en el sentido de disminuir el número de directores de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 05 de Mayo de 2020. Alejandro Américo Alvarez Barrera. N.P.S.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 27 Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 29 de Marzo de 2019, ante mí, se redujo acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Oil Malal S.A.”, inscrita a fs. 70.257 N° 46.328 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2013, que modifica lo siguiente: /A/ Se aumenta el capital social de $1.877.297.000, dividido en 33.000 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, a la suma de $2.290.307.000, dividido en 40.200 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de una misma y única serie, mediante la emisión de 7.200 acciones de pago, nominativas, sin valor nominal por un valor de suscripción de $413.010.000; /B/ La junta acordó la suscripción y pago de las acciones mediante la capitalización de créditos que los accionistas mantienen en contra de la sociedad; /C/ Se modificó el Artículo Cuarto y Artículo Primero Transitorio de estatutos, reemplazándolos por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la sociedad es de $2.290.307.000, dividido en 40.200 acciones nominativas y de una misma serie, sin valor nominal, las cuales podrán ser emitidas sin impresión de láminas físicas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Sociedades Anónimas. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez de la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo en éste señalarse el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio.”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad de $2.290.307.000, dividido en 40.200 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de los cuales: (a) 33.000 por un valor de $1.877.297.000, corresponden a acciones ya suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y (b) 7.200 acciones de pago por un valor de $413.010.000, que corresponden al aumento de capital acordado en la Junta Extraordinaria de Acciones de fecha 29 de Marzo de 2019, que se ha suscrito y pagado íntegramente mediante la capitalización de créditos de los accionistas de la sociedad.”.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de Abril, 2019.