Patagonia Biotecnología SpA

Texto oficial del extracto

Maria Soledad Lascar Merino, abogada, Notario Publico titular de 38° Notaria de Santiago, con oficio en Isidora Goyenechea 3477, oficina diez, comuna Las Condes, certifico que con fecha 16 de diciembre de 2024, ante mí, bajo el repertorio N° 62304-2024, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Patagonia Biotecnología SpA, inscrita a fojas 70.069, número 46.192 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013, en que se acordó modificar los estatutos sociales en materias que no son de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 17 de diciembre de 2024.

Texto oficial del extracto

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número 29 de Santiago, domiciliada en calle Mac-Iver número 225 oficina 302 Santiago, certifica: Por Junta Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología SpA, Rol Único Tributario N°76.321.115-0, inscrita a fojas 70.069, N°46.192 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013 (la “Sociedad”) celebrada el 28 de abril del año 2023 y reducida a escritura pública ese mismo día con repertorio N°3489, los accionistas de la Sociedad; Los Tres SpA; Capicúa SpA; Inversiones Pucón Limitada; Inversiones Púa Limitada.; Rebeca, Ana Kristina Gálvez y Cía.; Grupo Metallum Inversiones Limitada; Claudio Fernández Fornés; Marcelo Brintrup Meeder; Marcia J. Ulrich; Asesorías e Inversiones Abascal Limitada.; David John Hockley y Rebeca Gálvez acordaron modificar la Sociedad, en el siguiente sentido: a) Desdoblamiento de las acciones de la Sociedad, manteniendo su capital y aumentando el número de acciones en que se encuentra dividido, pasando el capital a estar dividido en 1.877.338 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. b) Fusión por incorporación entre la Sociedad y Patagonia Overseas SpA (la “Sociedad Absorbida”), absorbiendo la primera a la última, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, e incorporando la totalidad de su patrimonio y accionistas, disolviéndose por esta causa la Sociedad Absorbida, sin que proceda su liquidación. C) Aumento de Capital: producto de la fusión, los accionistas de la Sociedad acordaron aumentar el capital en $29.096.857, mediante la emisión de 58.062 nuevas acciones para los accionistas de la Sociedad Absorbida. Dicho aumento se entiende pagado mediante la incorporación del capital y patrimonio de la sociedad Absorbida. Por consiguiente, el capital social de la Sociedad, asciende a la suma de $902.070.091 dividido en 1.935.400 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas. Como consecuencia de las modificaciones descritas, los accionistas modificaron los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $902.070.091 pesos, dividido en 1.935.400 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital podrá ser pagado en dinero efectivo o con otros bienes. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los Estatutos.” “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital. El capital de la sociedad, de $902.070.091 pesos, dividido en 1.935.400 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, a que se refiere el Artículo Quinto de los Estatutos, se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la Sociedad de la siguiente forma y en las siguientes proporciones: a) Inversiones Los Tres SpA ha suscrito y pagado 474.600 acciones; b) Inversiones Capicúa SpA ha suscrito y pagado 474.600 acciones; c) Inversiones Pucón Limitada, ha suscrito y pagado 276.100 acciones; d) Inversiones Púa Ltda ha suscrito y pagado 290.300 acciones; e) Rebeca, Ana Kristina Gálvez y Cía ha suscrito y pagado 131.800 acciones; f) Grupo Metallum Inversiones Limitada ha suscrito y pagado 169.500 acciones; g) Claudio Fernández Fornés ha suscrito y pagado 22.800 acciones; h) Marcelo Brintrup Meeder ha suscrito y pagado 21.900 acciones; i) Marcia J. Ulrich ha suscrito y pagado 42.100 acciones; j) Asesorías e Inversiones Abascal Ltda. ha suscrito y pagado 12.300 acciones; k) David Hockley ha suscrito y pagado 9.700 acciones; y l) Rebeca Gálvez ha suscrito y pagado 9.700 acciones”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de mayo de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 29 de diciembre de 2022

   Se otorgó un acta de junta extraordinaria de accionistas que luego fue rectificada por la escritura extractada.

   PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA SPA

Texto oficial del extracto

PAULINA CONSTANZA ESTAY CALZADILLA, abogado y Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de Santiago, de este domicilio, calle Mac-Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de marzo de 2023, Repertorio N°2258-2023, ante mí, GUILLERMO INFANTE CORTÉS, abogado, RUT 12.584.927-K, compareciendo debidamente facultado según consta en escritura extractada, rectificó reducción a escritura pública del Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA SPA, RUT 76.321.115-0 (la “Sociedad”), otorgada el 29 de diciembre del año 2022 en esta misma Notaría, Repertorio N°6592, cuyo extracto se inscribió a fojas 7502, N°3616 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2023, y se anotó al margen de la inscripción de fojas 70069, N°46192 correspondiente al año 2013. Rectificación consiste en corregir las cuentas de patrimonio que fueron asignadas a la sociedad que nació producto de la división, rectificándose, por tanto, el monto en que fue disminuido el capital de la Sociedad, de manera que el capital rectificado de la Sociedad asciende a la suma de $872.973.234, dividido en 19.354 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas. Como consecuencia de lo anterior, se corrigieron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales relativos al capital social. De conformidad al libro de accionistas que he tenido a la vista, certifico que a la fecha de la escritura extractada, los siguientes son los únicos accionistas de la Sociedad: a) Inversiones Los Alerces S.A. ha suscrito y pagado 9.492 acciones; b) Inversiones Pucón Limitada, ha suscrito y pagado 2.761 acciones; c) Inversiones Púa Limitada ha suscrito y pagado 2.903 acciones; d) Rebeca, Ana Kristina Gálvez y Cía ha suscrito y pagado 1.318 acciones; e) Grupo Metallum Inversiones Limitada ha suscrito y pagado 1.695 acciones; f) Claudio Fernández Fornés ha suscrito y pagado 228 acciones; g) Marcelo Brintrup Meeder ha suscrito y pagado 219 acciones; h) Marcia J. Ulrich ha suscrito y pagado 421 acciones; i) Asesorías e Inversiones Abascal Ltda. ha suscrito y pagado 123 acciones; j) David Hockley ha suscrito y pagado 97 acciones; y k) Rebeca Gálvez ha suscrito y pagado 97 acciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de a abril de 2023.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS CARLOS ZAVALA COURRIOL, Notario Público Interino de la 29º Notaría de Santiago, con oficio en calle Mac-Iver número 225, oficina 302, Santiago, certifica: con fecha 29 de diciembre del año 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A., Rol Único Tributario N°76.321.115-0, (la “Sociedad”), repertorio 6592-2022, celebrada el 29 de diciembre del año 2022, en la cual los accionistas Inversiones Los Alerces S.A.; Inversiones Pucón Limitada; Inversiones Coyote Ltda.; Rebeca, Ana Kristina Gálvez y Cía.; Grupo Metallum Inversiones Limitada; Claudio Fernández Fornés; Marcelo Brintrup Meeder; Marcia J. Ulrich; Asesorías e Inversiones Abascal Ltda.; David John Hockley y Rebeca Gálvez acordaron modificar la Sociedad, inscrita a fojas 70.069, N°46.192 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013 en el siguiente sentido: 1) Eliminar las series de acciones, eliminando la serie B y pasando el capital de la Sociedad a estar dividido en 19.354 acciones ordinarias, nominativas de una sola serie y sin valor nominal; 2) Aumentar el capital en la suma de $116.629.152, esto es, desde la suma de $785.440.939, a la suma de $902.070.091, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización de Capital Propio, sin emisión de nuevas acciones de pago; 3) Transformar la Sociedad en una sociedad por acciones denominada Patagonia Biotecnología SpA; 4) Dividir la Sociedad en dos sociedades: a) la continuadora legal que mantiene la razón social Patagonia Biotecnología SpA y en general sus estatutos; y b) una nueva sociedad por acciones, que se crea como consecuencia de la división, bajo la razón social Patagonia Overseas SpA; 5) Disminuir el capital de la Sociedad, a consecuencia de la división acordada, en la suma de $31.331.291, esto es, desde la cantidad de $902.070.091, a la cantidad de $870.738.800, dividido en 19.354 acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas; 6) Aprobar los nuevos estatutos de la Sociedad, de manera que éstos incluyan las modificaciones acordadas y permitan a la Sociedad cumplir con todas las formalidades propias de las sociedades por acciones, fijando un nuevo texto de estatuto, como se indica a continuación: Razón Social: Patagonia Biotecnología SpA. Domicilio: Santiago, Región Metropolitana. Duración: Indefinida. Objeto: la obtención de beneficios o renta de la inversión en toda clase de bienes raíces o muebles, corporales e incorporales; la compra, venta, representación, elaboración, producción, manufacturación, distribución, exportación e importación de todo tipo de recursos naturales, materias primas y elementos; la prestación de servicios, asesorías y en general la realización de toda actividad o servicio relacionada con el objeto principal. Capital: $870.738.800, dividido en 19.354 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado. De conformidad al libro de accionistas que he tenido a la vista, certifico que a la fecha de la escritura extractada, los siguientes son los únicos accionistas de la Sociedad: a) Inversiones Los Alerces S.A. ha suscrito y pagado 9.492 acciones; b) Inversiones Pucón Limitada, ha suscrito y pagado 2.761 acciones; c) Inversiones Coyote Ltda ha suscrito y pagado 2.903 acciones; d) Rebeca, Ana Kristina Gálvez y Cía ha suscrito y pagado 1.318 acciones; e) Grupo Metallum Inversiones Limitada ha suscrito y pagado 1.695 acciones; f) Claudio Fernández Fornés ha suscrito y pagado 228 acciones; g) Marcelo Brintrup Meeder ha suscrito y pagado 219 acciones; h) Marcia J. Ulrich ha suscrito y pagado 421 acciones; i) Asesorías e Inversiones Abascal Ltda. ha suscrito y pagado 123 acciones; j) David Hockley ha suscrito y pagado 97 acciones; y k) Rebeca Gálvez ha suscrito y pagado 97 acciones. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de enero de 2023.

Texto oficial del extracto

Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, complementa extracto de Acta de la Décimo Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A. , en el sentido que en las referencias a la escritura otorgada ante doña Carmen Podlech Michaud, Notario Titular de la Notaria de Valdivia, debe agregarse “con oficio en calle Independencia 648, comuna y ciudad de Valdivia”.- Puerto Varas, 20 de abril de 2018.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 4 de diciembre de 2017

   Se redujo a escritura pública el acta de la 13° Junta General Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A.

   Patagonia Biotecnología S.A.

Texto oficial del extracto

Bernardo Espinosa Bancalari, Notario Público de Puerto Varas, con oficio en esta ciudad, Av. Gramado 535, certifica: por escritura de fecha 09 de abril de 2018, ante mí, doña Rebeca Gálvez, debidamente facultada, redujo a escritura pública Acta de la Décimo Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas de PATAGONIA BIOTECNOLOGÍA S.A., celebrada con esa misma fecha, por unanimidad de las acciones emitidas, se acordó rectificar y sanear, la escritura pública que redujo a escritura pública Acta de la 13° Junta General Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A., de fecha 4 de diciembre del año 2017, otorgada ante Carmen Podlech Michaud Notario Titular de la Notaria de Valdivia, así como su extracto, inscrito a fojas 97738 número 52617 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2017 y publicado en el Diario Oficial con fecha 7 de diciembre de 2017.- Saneamiento y Rectificación consisten en: I. Se modifica la letra c) del punto 7 de la escritura pública que redujo el acta de la 13° Junta General Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A otorgada con fecha 4 de diciembre de 2017 ante la Notario Público de Valdivia Carmen Podlech Michaud, quedando el artículo 8° de los estatutos sociales de la siguiente manera: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio se compondrá de cinco miembros, sean o no accionistas de la Sociedad, y durara un periodo de tres años en sus funciones, al final del cual deberá renovarse en su totalidad, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos.”; II. El capital social es la suma de $785.440.939.- y no como erróneamente se señalaba en el extracto, ya individualizado, $785.440.940.- y además, que la cantidad de acciones de la serie A es de 19.070.- y no 19.074 como se indicaba en el mismo extracto.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Puerto Varas, 12 de abril de 2018.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 16 de noviembre de 2017

   Se aprueba aumentar el capital social de la sociedad y modificar el número de acciones.

2. Otro acto· 16 de noviembre de 2017

   Se acuerda aumentar el número de miembros del directorio de cuatro a cinco.

Texto oficial del extracto

CARMEN PODELECH MICHAUD, Abogado, Notario Público Titular de Valdivia, Avenida Independencia N°628, certifico: Por escritura pública de fecha 04 de Diciembre de 2017, repertorio 5699–2017, ante mí, se redujo acta de Décimo Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Patagonia Biotecnología S.A. (“Sociedad”) 76.321.115-0, celebrada el 16 de noviembre de 2017. Se acordó aumentar capital social de $687.642.931, dividido en 18.432 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de las cuales 18.156 son Serie A y 276 son Serie B, a la cantidad de $785.440.940, dividido en 19.354 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de las cuales 19.074 son Serie A y 284 son Serie B, mediante la emisión de 922 nuevas acciones, de las cuales 914 son Serie A, por un monto de $97.798.000, y 8 son Serie B, por un monto de $8, totalizando ambas la cantidad total de $97.798.008. Las nuevas acciones emitidas con ocasión del aumento del capital deberán quedar totalmente suscritas y pagadas a más tardar el 3 de diciembre de 2015. Los accionistas, cuyas acciones equivalen a la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto por la sociedad, por unanimidad, aprueban que no se realice la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones. Se acordó aumentar el número de miembros del Directorio de cuatro a cinco miembros. Se reemplazó Artículo Quinto, Artículo Octavo, y Artículo Primero Transitorio de los estatutos para reflejar aumento de capital. Artículo Quinto queda como sigue: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $785.440.940, dividido en 19.354 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una, de las cuales 19.070 son Serie A y 284 son Serie B. El capital podrá ser pagado en dinero efectivo o con otros bienes. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los Estatutos”. Artículo Octavo queda como sigue: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Junta General de Accionistas. El Directorio se compondrá de cuatro miembros, sean o no accionistas de la Sociedad, y durará un período de tres años en sus funciones, al final del cual deberá renovarse en su totalidad, sin perfjuico de que la Junta de Accionistas pueda reelegir indefinidamente a uno o más de ellos.” El extracto de constitución de la Sociedad se encuentra inscrito a fojas 70.069, número 46.192 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2013. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Valdivia, 05 de Diciembre de 2017.