Centinela SpA

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 26 de abril de 2021

   Agrícola Génova SpA se retira de la sociedad por disminución de capital.

   Agrícola Génova SpA

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 29 de marzo de 2021, repertorio 1553-2021, ante mí, don VITTORIO EMMANUELE REPETTO IJHA y AGRÍCOLA GÉNOVA SpA, sociedad del giro de su denominación, todos los anteriores domiciliados, para estos efectos, en avenida O´Higgins N.º 241 oficina 514, comuna de Concepción, Región del Bio Bio y de paso en ésta, acordaron modificar la sociedad por acciones “Centinela SpA” RUT N° 76.310.566-0, en extracto inscrita a fojas 3.025 vuelta bajo el N° 2.607 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2013, publicada en extracto D.O. 16-11-2013. Modificaciones sociales consisten: 1) Disminución de capital social. Los accionistas acordaron disminuir el capital señalado en los estatutos sociales, de la suma de $677.737.637, dividido en 28.859 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor, a la suma de $10.000.000, dividido en 426 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor. La disminución de capital acordada, por la cantidad de $667.737.637, se efectúa a contar de la fecha escritura extractada, y se pagará a los accionistas, como devolución de capital, en la proporción que les corresponde conforme a su participación en el capital social y de acuerdo a la forma señalada en la escritura extractada. En virtud de la disminución de capital, la accionista Agrícola Génova SpA se retira de la sociedad Centinela SpA, situación que fue expresamente aceptada por todos los comparecientes, declarando que nada se le adeuda. 2) Modificación de estatutos sociales: En virtud de la disminución del capital social, el único accionista de Centinela SpA acuerda modificar los siguientes artículos de los estatutos sociales de la sociedad, los que quedarán en el siguiente tenor: Uno) “Artículo Quinto. Capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $10.000.000, dividido en 426 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una misma serie. El capital se suscribe y paga por el accionista en la forma que se expresa en el artículo primero transitorio de estos estatutos.”. Dos) “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago de capital. El capital de la Sociedad, equivalente a la suma de $10.000.000, moneda de curso legal, dividido en 426 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una misma serie a las que se hace referencia en el Artículo Quinto de los Estatutos, se suscriben y pagan por el accionista don Vittorio Emmanuele Repetto Ijha, quién suscribe 426 acciones, correspondientes al 100% de la participación accionaria de la Sociedad, por un valor equivalente en moneda de curso legal a $10.000.000, las que se pagaron íntegramente y en su totalidad en dinero en efectivo con anterioridad a esta fecha en la caja social. En consecuencia, se declara íntegramente aportado y enterado el capital social.”. La responsabilidad de los accionistas queda limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. En todo lo no modificado se mantienen las demás estipulaciones contenidas en estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital Vigente $10.000.000. San Miguel 26 de abril de 2021.

Texto oficial del extracto

VERONICA TORREALBA COSTABAL, abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, don IVAN TORREALBA ACEVEDO, certifica: que por escritura pública de fecha 13 de julio del año 2020, ante mí, bajo Repertorio Nº 10.487-2020, don CRISTÓBAL BARROS EYZAGUIRRE, cédula de identidad número 16.098.004-4, constituyó una sociedad por acciones de cuyos estatutos se extracta: /i/ Nombre: “Centinela SpA”; /ii/ Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar inversiones en toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales e incorporales, y en especial: a) La compra, venta, adquisición, explotación e inversiones en cualquier clase de valores especialmente acciones, opciones a la compra y venta de acciones, derechos sociales, opciones a la compra y venta de derechos sociales, bonos, letras de cambio, debentures, depósitos bancarios, cuotas de fondos mutuos, cuotas de participación en fondos de inversión privados, cuotas de participación de fondos de inversión rescatables y no rescatables, planes de ahorro, efectos de comercio y en general, todo título transferible de crédito o inversión; b) La compra, venta, arrendamiento y cualquier otra forma de explotación de bienes raíces urbanos, agrícolas y forestal; c) La prestación de asistencia técnica, de asesoría y servicios financieros, económicos, comercial y administrativos a toda clase de personas, naturales o jurídicas, privadas o públicas; d) Asumir y ejercitar todo tipo de representaciones, mandatos y comisiones de cualquier naturaleza; constituir y participar en sociedades de cualquier tipo sean éstas colectivas, anónimas, por acciones, de responsabilidad limitada o en comandita, cualquiera sea su objeto; y e) En general, la realización de todos los actos y celebración de todos los contratos que digan relación directa o indirecta con los fines antes indicados, en el desarrollo de ellos o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad; /iii/ Capital: El capital de la Sociedad asciende a la cantidad de $200.000, dividido y representado en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales fueron íntegramente suscritas y pagadas en el acto de constitución; y /iv/ Duración: La duración de la Sociedad será indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Doy fe. Santiago, 14 de julio de 2020.

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4.886, comuna de San Miguel, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2019, repertorio N° 6131-2019, ante mí: el señor FERNANDO GARCÍA PUIG, domiciliado en Av. Américo Vespucio Norte N° 1.042, Vitacura, Santiago, Región Metropolitana; constituyó una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: Nombre: "CENTINELA SpA".- Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, en Chile o en el extranjero, invertir en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tales como bienes raíces, acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, efectos de comercio, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades y asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, fondos mutuos, depósitos a plazo o a la vista, y títulos de crédito, pudiendo realizar toda clases de operaciones de cambios internacionales y operaciones con productos derivados financieros, en especial comprar y vender y, en general, enajenar divisas, al contado o a futuro, provengan o no del comercio exterior divisible o indivisible y hacer conversiones y en general, realizar todos los actos y contratos conducentes a la obtención de los fines sociales.- Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2019.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Público Titular de la 42º Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas Nº1070, segundo piso, Santiago, Certifico: Que por escritura pública de fecha 04 de Mayo de 2018, Repertorio Nº28.916, ante mí, PABLO ESTEBAN ALMENDRAS GAJARDO, chileno, soltero, Ingeniero Civil Biomédico, C.I.Nº17.990.512-4, con domicilio en calle O’Higgins Nº1672, departamento 201, comuna de Concepción, y de paso en ésta; JUAN FRANCISCO ALMENDRAS OPAZO, chileno, casado, Ingeniero Civil Industrial, C.I.Nº9.271.169-2, con domicilio en Parcela 4, casa 2, Camino al Venado, comuna de San Pedro de la Paz, y de paso en ésta; y HANS CHRISTIAN POO ROCCO, chileno, casado, Ingeniero en ejecución en computación e informática, C.I.Nº9.969.888-8, con domicilio en calle Wenu Nº9.499, comuna de La Florida, Región Metropolitana, constituyeron sociedad por acciones: Nombre: “CENTINELA SpA”; Objeto: El objeto de la sociedad será la ejecución por cuenta propia o ajena de las siguientes actividades: a) Investigación y desarrollo en materias de telemedicina, que considera, entre otros, la creación, diseño, ejecución y comercialización en cualquiera de sus formas, en todo o en parte según el requerimiento del cliente, de soluciones a problemas de la técnica, considerando especialmente una solución “Software As A Service” (en adelante “SAAS”), orientada al monitoreo de salud y rutinas de pacientes. b) Comercialización de hardware y programas informáticos, servidores web, y cualquier otro equipo necesario para el desarrollo de las actividades referidas en el literal anterior, así como su diseño, desarrollo, implementación, instalación, mantenimiento, reparación y licenciamiento de software, aplicaciones, y en general, de todo tipo de soluciones tecnológicas. c) Almacenamiento electrónico de datos y alojamiento de servidores y sitios web; d) la Inversión mediante la adquisición de bienes muebles corporales o incorporales, incluyendo cualquiera clase de valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio, acciones, bonos, mutuos, mutuos convertibles en acciones, SAFE, derechos en sociedades y demás bienes incorporales muebles, así como la realización de todos aquellos actos tendientes a obtener el mejor aprovechamiento del producto de las operaciones de inversión que los socios acuerden con fondos propios o de terceros entregados en administración o bajo cualquier otra figura; e) En general, el desarrollo y la ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades o asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas.- Capital: $900.000 dividido en 900.000 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor, de una misma serie, y sin valor nominal. Integramente suscritas y pagadas por PABLO ESTEBAN ALMENDRAS GAJARDO, JUAN FRANCISCO ALMENDRAS OPAZO y HANS CHRISTIAN POO ROCCO. Domicilio: Concepción. Duración: Indefinida.- Administración: La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá a PABLO ESTEBAN ALMENDRAS GAJARDO, y a JUAN FRANCISCO ALMENDRAS OPAZO, quienes actuarán en calidad de administradores estatuarios, de forma separada e indistintamente.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 04 de Mayo de 2018.- ALVARO GONZALEZ SALINAS.- Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, of. 44, Las Condes, certifico que por escritura pública de otorgada con fecha 29 de julio de 2016, Repertorio N° 8.912-2016, ante mí: María Cecilia Hanke Trivelli, cédula de identidad N° 7.208.547-7, Cristián Anguita Hermosilla, cédula de identidad N° 15.934.646-3 y Pablo Enrique Arriagada Carrasco, cédula de identidad N° 15.554.584-4; constituyeron una sociedad por acciones. Nombre: Centinela SpA; Objeto: La sociedad tendrá por objeto: (a) realizar toda clase de inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos; (b) administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena; y (c) prestar toda clase de asesorías, consultorías y servicios de carácter comercial, financiero y económico; y, en general, celebrar todos los actos y negocios que directa o indirectamente se relacionen con el objeto social descrito, pudiendo para tal efecto ingresar o constituir toda clase sociedades de personas o de capital. Capital: $220.025.000.- dividido en 220.025.000 acciones, nominativas, sin valor nominal, divididas en tres series de acciones: (i) Serie A, conformada por 180.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; (ii) Serie B, conformada por 40.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal; y (iii) Serie C, conformada por 25.000 acciones preferentes, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular. Santiago, 08 de agosto de 2016.