Colmena Salud SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36ª Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico, que con fecha 05 de febrero de 2026, Repertorio N° 1.393-2026, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas de Colmena Salud SpA (la “Sociedad”), celebrada ante mí en esa misma fecha, en la que Colmena Holding SpA, en su calidad de único accionista, de conformidad con el registro de accionistas de la Sociedad que he tenido a la vista, acordó aumentar el capital social desde la suma de $97.712.294.400, dividido en 3.244.141.328 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la cantidad de $99.150.294.400, dividido en 3.291.884.299 acciones de las mismas características, mediante la emisión de 47.742.971 nuevas acciones de pago, de iguales características que las existentes, representativas de $1.438.000.000, las que fueron íntegramente suscritas y deberán ser pagadas totalmente o por parcialidades dentro del plazo de 120 días contados desde la fecha de la junta extraordinaria de accionistas en que se acordó el aumento de capital. Como consecuencia de lo anterior, se remplazaron íntegramente los Artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $99.150.294.400, que se divide en 3.291.884.299 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas”. “Artículo Primero Transitorio: De acuerdo al artículo quinto de los presentes estatutos sociales, el capital social asciende a la suma de $99.150.294.400, que se divide en 3.291.884.299 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, todas ellas suscritas, debiendo quedar pagadas dentro del plazo de 120 días contado desde la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 5 de febrero de 2026”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, se mantiene vigente el estatuto social. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago, 09 de marzo de 2026.-

Texto oficial do extrato

MAGDALENA SOFÍA LATORRE LARRAÍN, Notario Público Interino 5° Notaría de Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de Colmena Salud S.A. (sociedad inscrita a fojas 46575 número 31056 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013), celebrada y reducida a escritura pública ante mí, con fecha 28 de octubre de 2024, se acordó: 1) Dividir Colmena Salud S.A. en 2 sociedades, subsistiendo la actual bajo la misma denominación y naciendo una nueva sociedad anónima con cargo al patrimonio de la sociedad dividida denominada como Inversiones Colmena S.A. Como consecuencia de esta división, se acordó disminuir el capital de Colmena Salud S.A. desde el monto de $106.635.358.623, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al monto de $97.712.294.400, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Se sustituyeron en consecuencia el Artículo Quinto Permanente y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de la sociedad Colmena Salud S.A. por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $97.712.294.400, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que establece el artículo Primero Transitorio del presente Estatuto. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de $97.712.294.400, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, el cual corresponde al monto a que ha quedado disminuido el capital de la Sociedad luego de aprobada la división de la misma por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de octubre de 2024, y que se encuentra íntegramente suscrito y pagado.”. 2) Aprobar los estatutos sociales de Inversiones Colmena S.A., sociedad que nace de la división de Colmena Salud S.A., cuyo extracto es el siguiente: Accionistas: Colmena Holding SpA, rol único tributario número 77.294.653-8, domiciliada en calle Los Militares 4777, Torre 1, Piso 5, comuna de Las Condes Región Metropolitana; y Larraín Vial S.A. Asesorías y Servicios, rol único tributario número 96.943.550-0, domiciliadas en Avenida el Bosque Norte número 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Región Metropolitana. Nombre: Inversiones Colmena S.A. Objeto: La realización de inversiones de todo tipo, en bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, tales como acciones, bonos, efectos de comercio, y demás valores mobiliarios o derechos de sociedades, y, especialmente, en compañías de seguros de vida, en Chile y el extranjero, administrar dichas inversiones, explotarlas y percibir sus frutos, pudiendo ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos que sean necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social antes mencionado, todo los anterior pudiendo realizarlo directamente o indirectamente a través de sociedades en las cuales tenga participación. Domicilio: Comuna de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país y/o del extranjero. Duración: Indefinida. Capital: El capital social asciende a la suma de $8.923.064.223, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con el patrimonio asignado en la división de la sociedad Colmena Salud S.A. Demás estipulaciones no materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 04 noviembre 2024. Magdalena Sofía Latorre Larraín. Notario Público Interino.

Texto oficial do extrato

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Titular 5ª Notaría de Santiago, Av. Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Comuna de Las Condes, Santiago, certifico: En Junta Extraordinaria de Accionistas de COLMENA SALUD S.A., inscrita a fojas 46575 número 31056 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2013 (la “Sociedad”), celebrada con fecha 16 de noviembre de 2023, y reducida a escritura pública ante mi, con fecha de 27 de noviembre de 2023, se acordó lo siguiente: 1) Aumentar el capital social de la Sociedad desde la suma de $96.503.493.511, dividido en 3.000.000.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a la suma de $106.635.358.623, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie, y sin valor nominal, esto es, se acordó aumentar el capital social en la suma de $10.131.865.112, mediante la emisión en esa misma Junta de 244.141.328 nuevas acciones de pago, a un valor de colocación de $41,5 por acción, acciones que fueron íntegramente suscritas y pagadas en ese mismo acto. 2) Como consecuencia del acuerdo anteriormente enunciado se reemplazaron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $106.635.358.623, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que establece el artículo Primero Transitorio del presente Estatuto. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad de $106.635.358.623 de pesos, dividido en 3.244.141.328 acciones nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, íntegramente suscritas y pagadas.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 05 de diciembre 2023. P. Raby B. Notario Público.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 17 de setembro de 2015

   Se había acordado un aumento de capital por $14.895.654.556, mediante emisión de 333.333.333 acciones de pago, posteriormente dejado sin efecto.

   COLMENA SALUD S.A.

Texto oficial do extrato

María Angélica Oyarzún Andrades, Notario Suplente del Titular de la 8ª Notaría de Santiago, Sr. Andrés Rubio Flores, ambos domiciliados en Miraflores 383, piso 29, oficina 2901, Santiago, certifico que con fecha 23 de agosto 2016, ante mí, se redujo a escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas de COLMENA SALUD S.A ., en adelante la “Sociedad”, celebrada ante mí con fecha 28 de junio de 2016, en la cual se acordaron las siguientes modificaciones: Capital. Dejar sin efecto el aumento de capital acordado por junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 17 de septiembre de 2015. En virtud de dicho acuerdo, se aumentó el capital de la Sociedad desde la cantidad de $96.503.493.511.-, dividido en 3.000.000.000 de acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la suma de $111.399.148.067.-, dividido en 3.333.333.333 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal. El aumento de capital ascendente a la cantidad de $14.895.654.556.-, se enteraría mediante la emisión de 333.333.333 nuevas acciones de pago nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, las cuales a la fecha de la celebración de la junta no se encuentran ni suscitas ni pagadas. Conforme lo anterior, la junta acordó la cancelación de las 333.333.333 acciones de nueva emisión y en virtud de lo cual el capital de la Sociedad corresponde a la suma de $96.503.493.511.-, dividido en 3.000.000.0000 de acciones de una misma y única serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. De esta forma, se reemplaza el Artículo Quinto de los estatutos de la Sociedad por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital social asciende a la suma de $96.503.493.511, dividido en 3.000.000.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma que establece el artículo primero transitorio del presente estatuto. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes.” Objeto. Ampliar el objeto para que la Sociedad pueda prestar servicios y asesorías profesionales de cualquier especie exclusivamente a filiales, subsidiarias, coligadas o sociedades en que tenga una participación directa o indirecta, incluyendo materias económicas, financieras, contables legales, tesorería, recursos humanos y de manejo, organización y administración de empresas en general. De esta forma, se reemplaza el Artículo Segundo de la Sociedad, por el siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tiene por objeto: (i) la realización de inversiones de todo tipo, en bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tales como acciones, bonos, efectos de comercio, y demás valores mobiliarios o derechos de sociedades, y, especialmente, en sociedades cuyo giro sea la prestación de servicios en el área de la salud, la medicina preventiva, financiamiento de prestaciones y beneficios de salud, o la realización de actividades que sean afines o complementarias al área de salud, así como en compañías de seguro de vida, en Chile y el extranjero; administrar dichas inversiones, explotarlas y percibir sus frutos, pudiendo ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos que sean necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social antes mencionado, todo lo anterior pudiendo realizarlo ora directamente ora a través de sociedades en las cuales tenga participación; (ii) prestar servicios y asesorías profesionales de cualquier especie exclusivamente a filiales, subsidiarias, coligadas o sociedades en que tenga una participación directa o indirecta, incluyendo materias económicas, financieras, contables, legales, tesorería, recursos humanos y de manejo, organización y administración de empresas en general; y (iii) realizar todas aquellas actividades conexas o relacionadas con las anteriores”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 25 de agosto de 2016.- M.A. Oyarzún A. NS.