Agropecuaria El Roble Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 19 de marzo de 2005

   Constitución original de la sociedad AGROPECUARIA EL ROBLE LIMITADA

2. Otro acto· 7 de noviembre de 2012

   Primera modificación de la sociedad

3. Otro acto· 14 de enero de 2016

   Segunda modificación de la sociedad

4. Otro acto· 22 de mayo de 2020

   Tercera modificación de la sociedad

Texto oficial del extracto

CLAUDIA LORENA BRAHM BAHAMONDE, Abogado, Notario Público Titular de Los Muermos, Antonio Varas 103, CERTIFICO: Por escritura pública, Repertorio Nº909-2020, ante mí, KARL HEINZ HAASE JUNGE, agricultor; CRISTIAN EGON HAASE JUNGE, agricultor, y EGON HAASE ETCHEVERR, agricultor, éste por sí y en representación, de MARÍA INÉS ALBINA JUNGE AICHELE, agricultora, y de HANS GUNTHER HAASE JUNGE, agricultor, todos domiciliados para estos efectos en Los Bajos, comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, y de paso en ésta; modificaron sociedad AGROPECUARIA EL ROBLE LIMITADA, RUT Nº76.302.390-7, la cual fue constituida por escritura pública de 19-03-2005, en la Notaría de Llanquihue de don Ricardo Fontecilla Gallardo, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 84 Nº75 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2005; modificada por escritura pública de 07-11-2012 de la Notaría de Puerto Varas de don Bernardo Espinosa Bancalari, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 589 Nº553 del mismo Registro de Comercio y Conservador citados, del año 2012; modificada por escritura pública de 14-01-2016 de la Notaría de Puerto Varas de don Bernardo Espinosa Bancalari, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 70v. Nº58 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2016; y modificada por escritura pública de 22-05-2020 en la Segunda Notaría de Puerto Varas de don Ricardo Fontecilla Gallardo, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 228 Nº148 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas del año 2020.- De acuerdo a sus títulos, el capital social actual es de $1.320.000.000.- el cual se encuentra pagado y enterado en dominio de la sociedad a plena satisfacción de las partes en los montos que a continuación se indican: A) don EGON HAASE ETCHEVERR, con la suma de $672.700.000.-, equivalentes al 51% del haber social: B) doña MARÍA INÉS ALBINA JUNGE AICHELE, con la suma de $607.700.000.-, equivalentes al 46% del haber social: C) don KARL HEINZ HAASE JUNGE, con la suma de $13.200.000.- equivalentes al 1% del haber social: D) don HANS GUNTHER HAASE JUNGE, con la suma de$13.200.000.-, equivalentes al 1% del haber social: y E) don CRISTIAN EGON HAASE JUNGE, con la suma de $13.200.000.-, equivalentes al 1% del haber social.- Socios proceden a modificar esta sociedad transformándola en una SOCIEDAD POR ACCIONES al tenor de lo prescrito en el artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, la que se regirá además por los estatutos que se pactan a continuación, y en subsidio por las normas aplicables a las sociedad anónimas cerradas, sus modificaciones y Reglamento, en todo aquello que no se contraponga a su naturaleza. Los estatutos sociales son los siguientes: Nombre: “AGROPECUARIA EL ROBLE SpA.”.- Domicilio: Frutillar, sin perjuicio de poder establecer agencias y sucursales en otros lugares del país o del extranjero. Duración:10 años a contar de esta fecha, Se entenderá prorrogada la duración de la sociedad en forma automática por períodos iguales, sucesivos y continuos de 10 años cada uno, salvo que la Junta de Accionistas determine otra cosa.- Objeto: a) Efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, por cuanta propia o ajena, pudiendo al efecto comprar y adquirir, a cualquier título, bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, pudiendo celebrar todos los demás contratos y actos útiles y necesarios al objeto indicado; b) La realización de toda clase de inversiones con fines rentísticos en Chile o en el extranjero, en todo tipo de empresas, y en bienes raíces o muebles, así como la compra, venta, adquisición, enajenación, explotación, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y la realización de inversiones permanentes o de renta en dicha clase de bienes, corporales o incorporales, por cuenta propia o ajena, la conservación y administración de los mismos con miras a la percepción de sus frutos naturales y civiles. c) La prestación de servicios profesionales de Ingeniería y de consultoría técnica; d) Asesorías en gestión inmobiliaria; e) Construcción de obras civiles menores; f) La actuación como corredor y/o comisionista; g) El desarrollo de proyectos inmobiliarios; h) El arriendo de bienes raíces amoblados; i) El desarrollo de la actividad turística y de rent-a-car.- No obstante lo anterior, la sociedad podrá desarrollar otros giros u objetos que la Junta de Accionistas determine en forma unánime.- Capital y Acciones.- $1.320.000.000.-, dividido en 1.320 NOMINATIVAS, sin valor nominal, de las cuales 12.468 acciones corresponden a acciones serie “A” y 732 a acciones serie “B”, se suscribe y paga en este acto por los accionistas de la siguiente manera: A) don EGON HAASE ETCHEVERR, suscribe, 732 acciones de la serie “B” y 6.000 acciones de la serie “A”, las que paga con cargo al capital pagado de conformidad a lo señalado en la cláusula primera de esta escritura; B) doña MARÍA INÉS ALBINA JUNGE AICHELE, suscribe 6.072 acciones de la clase “A”, las que paga con cargo al capital pagado de conformidad a lo señalado en la cláusula primera de esta escritura, relativa al capital de la sociedad de responsabilidad limitada; C) don KARL HEINZ HAASE JUNGE, suscribe 132 acciones de la clase “A”, las que paga con cargo al capital pagado de conformidad a lo señalado en la cláusula primera de esta escritura, relativa al capital de la sociedad de responsabilidad limitada; D) don HANS GUNTHER HAASE JUNGE, suscribe 132 acciones de la clase “A”, las que paga con cargo al capital pagado de conformidad a lo señalado en la cláusula primera de esta escritura, relativa al capital de la sociedad de responsabilidad limitada: y E) don CRISTIAN EGON HAASE JUNGE, suscribe 132 acciones de la clase “A”, las que paga con cargo al capital pagado de conformidad a lo señalado en la cláusula primera de esta escritura, relativa al capital de la sociedad de responsabilidad limitada.- En consecuencia el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Los Muermos, 01 de diciembre de 2020.

Texto oficial del extracto

Ricardo Fontecilla Gallardo, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Varas con Oficio en Llanquihue, Vicente Pérez Rosales Nº213, certifico: por escritura pública, ante mí, de fecha 22 de Mayo de 2020, KARL HEINZ HAASE JUNGE, agricultor, CRISTIAN EGON HAASE JUNGE, agricultor, y EGON HAASE ETCHEVERR, agricultor, por sí y en representación de MARÍA INÉS ALBINA JUNGE AICHELE, agricultora, y de HANS GUNTHER HAASE JUNGE, agricultor, todos domiciliados en Los Bajos, Frutillar, modificaron AGROPECUARIA EL ROBLE LIMITADA, RUT 76.302.390-7, inscrita fojas 84 N° 75 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas correspondiente al año 2005, modificándose art. 4° estatutos, siendo materia de extracto lo siguiente: Administración y Uso Razón Social: corresponderá a EGON HAASE ETCHEVERR quien, anteponiendo su firma a la razón social, representará la sociedad con las más amplias facultades descritas en el pacto social. Se designa en calidad de suplente con idénticas facultades, en caso de ausencia, muerte, imposibilidad física o psíquica del titular, lo que no será necesario acreditar frente a terceros, a don KARL HEINZ HAASE JUNGE, don HANS GUNTHER HAASE JUNGE y don CRISTIAN EGON HAASE JUNGE, actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos; salvo para enajenar y gravar bienes raíces, en cuyo caso deberán actuar conjuntamente ellos tres y doña MARÍA INÉS ALBINA JUNGE AICHELE. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Llanquihue, 27 de mayo de 2020.-