Minera El Refugio Tres SpA

Texto oficial do extrato

María Patricia Donoso Gomien, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 14 de agosto del año 2024, Repertorio 7643/2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de MINERA EL REFUGIO TRES SpA, RUT N° 76.300.303-5, inscrita a fs. 24547 N° 16231 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, celebrada el 22 de julio de 2024, la cual contó con mi presencia, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas: Aumentar el capital estatutario de la compañía desde la suma de $415.013.157 dividido en 415.013.157 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $432.013.157 dividido en 432.013.157 acciones ordinarias, nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión de 17.000.000 acciones de pago nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal por un valor de $17.000.000, las cuales quedaron completamente suscritas y pagadas en el acto de dicha Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se acordó reemplazar el artículo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $432.013.157.-, dividido en 432.013.157 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal". Se acordó reemplazar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo Primero Transitorio: El aumento de capital de la Sociedad desde la suma de $415.013.157.- dividido en 415.013.157 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la cantidad de $432.013.157, dividido en 432.013.157 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, acordado en la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 22 de julio de 2024, se ha llevado a cabo mediante la emisión de 17.000.000 acciones de pago, nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, por un valor total de $17.000.000 las cuales fueron completamente suscritas y pagadas en el acto de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas a un precio de $1.- por acción.” Otros asuntos no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 24 de Agosto de 2024.

Histórico societário relatado

1. Mudança de capital· 5 de fevereiro de 2020

   La junta extraordinaria acordó aumentar el capital de la sociedad de $200.000.000 a $415.013.157.

2. Mudança de capital· 27 de julho de 2020

   Se redujo a escritura pública el acta que formaliza el aumento de capital y la emisión de acciones de pago.

Texto oficial do extrato

María Patricia Donoso Gomien, Notario Público Titular de la 27ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N° 0153, comuna de Providencia y ciudad de Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 27 de julio del año 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de MINERA EL REFUGIO TRES SpA, RUT N° 76.300.303-5, inscrita a fs. 24547 N° 16231 del Registro de Comercio de Santiago del año 2013, celebrada el 5 de febrero de 2020, la cual contó con mi presencia, en la cual se acordó por unanimidad de los accionistas: Aumentar el capital estatutario de la compañía desde la suma de $200.000.000 dividido en 200.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la suma de $415.013.157 dividido en 415.013.157 acciones ordinarias, nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal, mediante la emisión de 215.013.157 acciones de pago nominativas, todas de igual valor y sin valor nominal por un valor de $215.013.157, de las cuales en el acto de dicha Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas los accionistas suscribieron y pagaron un total de 138.128.256 acciones, con la suma total de $138.128.256, quedando pendientes de suscripción y pago un total de 76.884.901 acciones, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, emitidas en esta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, las que deberán quedar completamente suscritas y pagadas, en dinero efectivo, en el plazo de 5 años a contar de ésta Junta General Extraordinaria de Accionistas, a un precio de $1.- por acción. Se acordó reemplazar el artículo Quinto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de $415.013.157, dividido en 415.013.157 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal". Se acordó reemplazar el artículo primero transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El aumento de capital de la Sociedad desde la suma de $200.000.000.- dividido en 200.000.000 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la cantidad de $415.013.157, dividido en 415.013.157 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, acordado en la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 5 de Febrero de 2020, se ha llevado a cabo mediante la emisión de 215.013.157 acciones de pago, nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, de las cuales se han suscrito y pagado y se suscribirán y pagarán de la siguiente forma: a) Con el actual capital de $200.000.000.- dividido en 200.000.000 acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, que se encuentra totalmente suscrito y pagado; b) Mediante la capitalización de aportes por capitalizar realizados por los accionistas con anterioridad a la fecha de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas en la suma total de $138.128.256 con la que se ha pagado un total de 138.128.256 de las nuevas acciones, nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, las que en consecuencia han quedado suscritas y pagadas en el acto de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas; y, c) Con la suma de $76.884.901 correspondiente a 76.884.901 de acciones nominativas, de igual valor, de la misma serie y sin valor nominal, a ser suscritas y pagadas en el plazo de 5 años a contar de ésta Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas, a un precio de $1.- por acción.” Otros asuntos no son materia de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 30 de julio del año 2020.