Inversiones Ibérica Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 15 juin 2005

   NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA y HERMAN CHADWICK LARRAÍN constituyen Inversiones Ibérica Limitada.

   NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA · HERMAN CHADWICK LARRAÍN

2. Changement d’administrateur· 28 mai 2018

   Se relatan acuerdos y poderes vinculados a la administración y representación de NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA para actuar respecto de Inversiones Ibérica Limitada.

   Pablo Llamazares Calzadilla · Francisco Javier Ayuso Mestanza · Ricardo Mauricio Rojas Menares

Texte officiel de l’extrait

MARIA OLGA ROJAS TREJO, Notario Público Interino de Curicó, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí con fecha 28 de diciembre de 2020, NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA, persona jurídica española del giro de su denominación, C.I.F. B83292775, domiciliada en calle Barril número cinco, Valdepeñas, Ciudad Real, España y para estos efectos en Avenida El Golf, número cuarenta, piso seis, oficina seiscientos tres, comuna de Las Condes, Santiago, República de Chile, Rol Único Tributario número cincuenta y nueve millones ciento trece mil doscientos cincuenta guión cuatro, representada para estos efectos, por don Ricardo Mauricio Rojas Menares, abogado, domiciliado en Avenida Manso de Velasco Poniente número setecientos noventa y siete de la ciudad y provincia de Curicó, Región del Maule; y don HERMAN CHADWICK LARRAÍN, abogado, domiciliado en Avenida El Golf, número cuarenta, piso seis, modificaron sociedad de responsabilidad limitada cuya razón social es Inversiones Ibérica Limitada. Antecedentes de la sociedad: Por escritura pública de fecha quince de junio de dos mil cinco, otorgada ante el Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, don Enrique Morgan Torres, Repertorio número dos mil ochocientos sesenta guión dos mil cinco, NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA, y don HERMAN CHADWICK LARRAÍN, constituyeron sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es Inversiones Ibérica Limitada, Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos mil cien guion ocho. El extracto de dichos estatutos figura inscrito a fojas veintidós mil doscientos tres número dieciséis mil ciento cuarenta y ocho del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y de Comercio de Santiago, del año dos mil cinco y, publicado en el Diario Oficial con fecha siete de julio de dios mil cinco. De los acuerdos de la Reunión del Consejo de Administración de “NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, S.L.” de fecha 28 de mayo de 2018: Consta de PODER número seiscientos veinte, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, otorgado ante la Notario de Madrid, España, doña Susana Ortega Fernández, que a él compareció don Pablo Llamazares Calzadilla, abogado, D.N.I. número 09308638D, quien lo hace en nombre y representación, como Secretario Consejero del Consejo de Administración, de la sociedad “NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA” domiciliada en Valdepeñas (Ciudad Real),calle Barril, número 5, con C.I.F. B83292755. Dicho poder tiene por objeto formalizar la escritura de poder, elevando a públicos y por consiguiente dejando formalizados los acuerdos de la Reunión del Consejo de Administración de la sociedad NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA, celebrada con fecha veintiocho de Mayo de dos mil dieciocho. En el referido instrumento y en el certificado adjunto consta que don Pablo Llamazares Calzadilla en representación de NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA y debidamente facultado al efecto, otorgó indistintamente poder, tan amplio y bastante como en derecho sea necesario, a favor de don FRANCISCO JAVIER AYUSO MESTANZA y de don RICARDO MAURICIO ROJAS MENARES, para que en nombre y representación de la sociedad NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA puedan ejercitar, las facultades que figuran asimismo transcritas en dicha certificación, relativas a representar a aquélla en o ante la entidad mercantil de nacionalidad Chilena denominada Inversiones Ibérica Limitada. El PODER número seiscientos veinte, junto con el CERTIFICADO adjunto de fecha 28 de mayo de 2018, se encuentran debidamente apostillados bajo la normativa de la Convención de la Haya, con fecha 13 de junio de 2018; y, todos los referidos además fueron protocolizados en Chile, en la Notaría de don Eduardo Del Campo Vial, de la ciudad de Curicó, con fecha 27 de Junio de 2018, quedando anotado al final del Registro de Instrumentos Públicos, bajo el número 702.- Modificación relativa a la Administración, representación y uso de la razón social: Los actuales y únicos socios, NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, S.L., y, don HERMAN CHADWICK LARRAÍN, acuerdan modificar la cláusula OCTAVO de los estatutos sociales, solo en cuanto a que, la administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social, a contar de la fecha del presente instrumento, corresponderá a NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, S.L. Por lo anterior, la cláusula octava en su parte pertinente queda del siguiente tenor: “OCTAVO: La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA, también conocida como NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, S.L., quien la representará con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, quedando especialmente facultado para representar a la sociedad, en el país y en el extranjero, con las siguientes facultades:…”. En lo demás se mantienen plenamente vigentes los términos relativos a las facultades establecidas en los estatutos constitutivos de la sociedad, a que se refiere la citada cláusula octava.- Designación: Atendida la modificación societaria y, conforme a las instrucciones dadas en los instrumentos singularizados en la cláusula SEGUNDA, NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL MOSTO, SOCIEDAD LIMITADA, viene en designar a don ALFREDO IBISATE BORREGA, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, industrial, DNI español número dieciséis millones doscientos ochenta mil quinientos cuarenta y ocho guión k, domiciliado para estos efectos en Avenida El Golf, número cuarenta, piso seis, oficina seiscientos tres, comuna de Las Condes, Santiago, para ejercer por sí y como exclusivo mandatario la administración y representación de Inversiones Ibérica Limitada, pudiendo al efecto y sin limitación alguna, representar a dicha sociedad con todas y cada una de las facultades y atribuciones que se señalan en el artículo OCTAVO de los estatutos sociales, las que se dan por íntegramente reproducidas para todos los efectos legales.- En todo lo no modificado en este instrumento, se mantienen plenamente vigentes todas las disposiciones del pacto social primitivo. Demás estipulaciones en escritura extractada, Repertorio Nº3319/2020. Curicó, 30 de diciembre de 2020.