Sociedad por Acciones76.299.814-9

Mainboo SpA

MODIFICACIÓN — 29 ene 2018

Diario Oficial

ModificaciónDiario Oficial · 2018-01-29Ver PDF (CVE 1345452)

Información societaria

SpA

Capital

Capital total

$339.925.737

Capital pagado

$242.857.142

Acciones

455.737

Socios (8)

Nombre	RUT	Participación	Aporte
Inversiones Ava Limitada Accionista	-	42.759 acc.	$9.558.780
Inversiones Avagliano Limitada Accionista	-	290.772 acc.	$65.040.000
Inversiones Licancabur E.I.R.L Accionista	-	26.572 acc.	$5.940.060
Carlos Ponce Acevedo Accionista	-	19.835 acc.	$4.779.600
Gian Franco Doberti Knockaert Accionista	-	18.478 acc.	$4.130.700
Alexandro Humberto Lazo Weiss Accionista	-	20.000 acc.	-
Romina Karla Soto Hidalgo Accionista	-	22.143 acc.	-
Servicios Alimenticios Traverso y Barros Limitada Accionista	-	13.643 acc.	-

Texto oficial del extracto

JORGE RODRIGO SCHWENKE ZÚÑIGA, abogado, Notario Interino de la 8ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Catedral número 1.009, piso 18, Santiago, certifica por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MAINBOO SpA., procedieron a modificar la sociedad MAINBOO SpA sociedad inscrita a fs. 46044 N° 30755 del Registro de Comercio año 2013 del CBR Santiago, en la cual los accionistas presentes, representantes de 2/3 de las acciones emitidas acordaron aumentar el capital de la sociedad como sigue: de $242.857.142, dividido en 100.000 acciones nominativas, ordinarias, de una la serie A y de la serie B, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $339.925.737, dividido en 455.737 acciones nominativas, ordinarias, de la serie A, de la serie B y sin preferencias, sin valor nominal, de igual valor cada una. El 77,04% de las acciones emitidas con derecho a voto aprueban conforme al artículo diecinueve del Reglamento de Sociedades Anónimas que en el presente aumento de capital no se efectúe la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales existentes a la fecha del última balance, a través de la emisión de acciones liberadas de pago. En consecuencia el 77,04% de las acciones emitidas con derecho a voto acordaron modificar el artículo quinto de los estatutos sociales sustituyéndolo por el siguiente ARTÍCULO QUINTO: Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $339.925.737, dividido en dos series de acciones preferentes (i) 136.000 mil acciones preferentes de la Serie A que gozarán de la preferencia de elegir al Gerente General de la Sociedad. Además, mientras subsista esta serie preferente, se requerirá el voto conforme de la mayoría de las acciones pertenecientes a esta serie preferente para que la junta de accionistas pueda adoptar acuerdos; (ii) 106.858 acciones preferentes de la Serie B que gozarán de la preferencia de participación en las utilidades o pérdidas equivalente a un cinco por ciento adicional al obtenido por las acciones de la Serie A, sin perjuicio que su participación en la sociedad pueda ser mayor o menor. Adicionalmente la Serie B de acciones tendrán derecho preferente para elegir a los tres miembros del consejo asesor que se describen en estos estatutos; todas las acciones son nominativas, sin valor nominal y de igual valor, y (iii) 212.879 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor sin preferencia alguna. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y se paga y pagará en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: el capital de la sociedad de $339.925.737 pesos al que se refiere la cláusula quinta de los estatutos, representativo de (i) 136.000 acciones preferentes de la Serie A; (ii) 106.858 acciones preferentes de la Serie B, todas ellas de igual valor, sin valor nominal y nominativas, y (iii) 212.879 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor sin preferencia alguna se suscribe y paga de la siguiente forma: a) con a la suma de $242.857.142 que se encuentra suscrito y pagado con anterioridad a esta con cargo al aumento de capital acordado por medio de escritura pública con esta fecha. Estas acciones se suscribieron y pagaron de la siguiente forma: Inversiones Ava Limitada suscribe 20.000 acciones Serie B ya suscritas y pagadas y 22.759 acciones de capital por la suma de $9.558.780 que paga en este acto con cargo a una parte del crédito existente con la sociedad por la suma de $9.995.078 al día 31 de Diciembre del año 2016 y el restante en dinero efectivo que se obliga a enterar antes del día 30 de marzo del año 2018. Por su parte el accionista Inversiones Avagliano Limitada suscribe 136.000 Serie A ya suscritas y pagadas y 154.772 acciones sin preferencia por la suma de $65.040.000, que paga en este acto con cargo al crédito existente con la sociedad por la suma de $98.117.015; el accionista Inversiones Licancabur E.I.R.L suscribe 12.429 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 14.143 acciones sin preferencia por la suma de $5.940.060, que pagará en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; el accionista Carlos Ponce Acevedo suscribe 10.000 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 9.835 acciones sin preferencia acciones por la suma de $4.779.600, suma que ofrece pagar en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; el accionista Gian Franco Doberti Knockaert suscribe 8.643 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 9.835 acciones sin preferencia por la suma de $4.130.700, suma que ofrece pagar en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; Alexandro Humberto Lazo Weiss, suscribe 20.000 veinte mil acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas; Romina Karla Soto Hidalgo, suscribe 22.143 acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas y finalmente, Servicios Alimenticios Traverso y Barros Limitada, suscribe 13. 643 acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas. Salvo las modificaciones referidas precedentemente, los estatutos de la Sociedad quedan íntegramente vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 24 de Enero de 2018.- J. Schwenke Z.- Notario Interino.-

ModificaciónDiario Oficial · 2018-01-26Ver PDF (CVE 1343610)

Información societaria

SpA

Capital

Capital total

$339.925.737

Capital pagado

$242.857.142

Capital pendiente

$97.068.595

Acciones

455.737

Socios (8)

Nombre	RUT	Participación	Aporte
INVERSIONES AVA LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES AVAGLIANO LIMITADA Accionista	-	-	-
INVERSIONES LICANCABUR E.I.R.L. Accionista	-	-	-
CARLOS FELIPE JAVIER PONCE ACEVEDO Accionista	-	-	-
GIAN FRANCO DOBERTI KNOCKAER Accionista	-	-	-
Alexandro Humberto Lazo Weiss Accionista	-	-	-
Romina Karla Soto Hidalgo Accionista	-	-	-
Servicios Alimenticios Traverso y Barros Limitada Accionista	-	-	-

Representación legal (3)

Andrés Patricio Avagliano Peñafiel

En representación de INVERSIONES AVAGLIANO LIMITADA

Christian Alejandro Avagliano Peñafiel

En representación de INVERSIONES AVA LIMITADA

CRISTIÁN ASTORGA ARANCIBIA

En representación de INVERSIONES LICANCABUR E.I.R.L.

Texto oficial del extracto

JORGE RODRIGO SCHWENKE ZÚÑIGA, abogado, Notario Interino de la 8ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Catedral número 1.009, piso 18, Santiago, certifica por escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2017, ante mí, Andrés Patricio Avagliano Peñafiel en representación de INVERSIONES AVAGLIANO LIMITADA; Dos) don Christian Alejandro Avagliano Peñafiel, en representación de INVERSIONES AVA LIMITADA; Tres) don CRISTIÁN ASTORGA ARANCIBIA, en representación de INVERSIONES LICANCABUR E.I.R.L.; Cuatro) don CARLOS FELIPE JAVIER PONCE ACEVEDO, y cinco) don GIAN FRANCO DOBERTI KNOCKAER, siendo los accionistas que representan el 77,04% las acciones emitidas, procedieron a modificar la sociedad MAINBOO SpA sociedad inscrita a fs. 46044 N° 30755 del Registro de Comercio año 2013 del CBR Santiago, en la cual los accionistas presentes, representantes de 2/3 de las acciones emitidas acordaron aumentar el capital de la sociedad como sigue: de $242.857.142, dividido en 100.000 acciones nominativas, ordinarias, de una la serie A y de la serie B, sin valor nominal, de igual valor cada una, a la suma de $339.925.737, dividido en 455.737 acciones nominativas, ordinarias, de la serie A, de la serie B y sin preferencias, sin valor nominal, de igual valor cada una. El 77,04% de las acciones emitidas con derecho a voto aprueban conforme al artículo diecinueve del Reglamento de Sociedades Anónimas que en el presente aumento de capital no se efectúe la capitalización de las reservas sociales provenientes de utilidades y de revalorizaciones legales existentes a la fecha del última balance, a través de la emisión de acciones liberadas de pago. En consecuencia el 77,04% de las acciones emitidas con derecho a voto acordaron modificar el artículo quinto de los estatutos sociales sustituyéndolo por el siguiente ARTÍCULO QUINTO: Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $339.925.737, dividido en dos series de acciones preferentes (i) 136.000 mil acciones preferentes de la Serie A que gozarán de la preferencia de elegir al Gerente General de la Sociedad. Además, mientras subsista esta serie preferente, se requerirá el voto conforme de la mayoría de las acciones pertenecientes a esta serie preferente para que la junta de accionistas pueda adoptar acuerdos; (ii) 106.858 acciones preferentes de la Serie B que gozarán de la preferencia de participación en las utilidades o pérdidas equivalente a un cinco por ciento adicional al obtenido por las acciones de la Serie A, sin perjuicio que su participación en la sociedad pueda ser mayor o menor. Adicionalmente la Serie B de acciones tendrán derecho preferente para elegir a los tres miembros del consejo asesor que se describen en estos estatutos; todas las acciones son nominativas, sin valor nominal y de igual valor, y (iii) 212.879 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor sin preferencia alguna. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y se paga y pagará en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: el capital de la sociedad de $339.925.737 pesos al que se refiere la cláusula quinta de los estatutos, representativo de (i) 136.000 acciones preferentes de la Serie A; (ii) 106.858 acciones preferentes de la Serie B, todas ellas de igual valor, sin valor nominal y nominativas, y (iii) 212.879 acciones nominativas, sin valor nominal y de igual valor sin preferencia alguna se suscribe y paga de la siguiente forma: a) con a la suma de $242.857.142 que se encuentra suscrito y pagado con anterioridad a esta con cargo al aumento de capital acordado por medio de escritura pública con esta fecha. Estas acciones se suscribieron y pagaron de la siguiente forma: Inversiones Ava Limitada suscribe 20.000 acciones Serie B ya suscritas y pagadas y 22.759 acciones de capital por la suma de $9.558.780 que paga en este acto con cargo a una parte del crédito existente con la sociedad por la suma de $9.995.078 al día 31 de Diciembre del año 2016 y el restante en dinero efectivo que se obliga a enterar antes del día 30 de marzo del año 2018. Por su parte el accionista Inversiones Avagliano Limitada suscribe 136.000 Serie A ya suscritas y pagadas y 154.772 acciones sin preferencia por la suma de $65.040.000, que paga en este acto con cargo al crédito existente con la sociedad por la suma de $98.117.015; el accionista Inversiones Licancabur E.I.R.L suscribe 12.429 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 14.143 acciones sin preferencia por la suma de $5.940.060, que pagará en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; el accionista Carlos Ponce Acevedo suscribe 10.000 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 9.835 acciones sin preferencia acciones por la suma de $4.779.600, suma que ofrece pagar en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; el accionista Gian Franco Doberti Knockaert suscribe 8.643 acciones serie B ya suscritas y pagadas y 9.835 acciones sin preferencia por la suma de $4.130.700, suma que ofrece pagar en dinero efectivo a más tardar el día 30 de marzo del año 2018; Alexandro Humberto Lazo Weiss, suscribe 20.000 veinte mil acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas; Romina Karla Soto Hidalgo, suscribe 22.143 acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas y finalmente, Servicios Alimenticios Traverso y Barros Limitada, suscribe 13. 643 acciones preferentes de la Serie B ya suscritas y pagadas. Salvo las modificaciones referidas precedentemente, los estatutos de la Sociedad quedan íntegramente vigentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 24 de Enero de 2018.- J. Schwenke Z.- Notario Interino.